En España, las autoridades investigan una presunta estafa piramidal bitcoin que ha afectado a hasta 32.000 familias. Según los resultados provisionales de la investigación contra la plataforma de compraventa bitcoin Arbistar, se estima que faltan cerca de 1.000 millones de dólares de fondos de inversores.
problemas de la plataforma de intercambio bitcoin Arbistar cuando la empresa congeló repentinamente todas las cuentas el mes pasado. En ese momento, los responsables de la plataforma afirmaron que un fallo en el bot de negociación había provocado que el sistema pagara ganancias excesivas. La empresa explicó, en un comunicado oficial, que el fallo del bot pasó desapercibido durante un largo periodo, lo que dejó a la firma de inversión en una situación financiera precaria.
Las autoridades españolas investigan una presunta estafa piramidal bitcoin
Según medios , las autoridades policiales de Tenerife, donde se ubica la sede principal de Arbistar, ya han iniciado investigaciones contra la presunta estafa piramidal con bitcoin objetivo es localizar los mil millones de dólares de dinero de los clientes que se han extraviado. Mientras tanto, algunas de las víctimas de los fondos desaparecidos sugieren que Arbistar es un esquema piramidal.
El fundador y director ejecutivo de Arbistar, Santiago Fuentes, ha rechazadotrontales afirmaciones al tiempo que defendía la decisión de congelar las cuentas. Supuestamente declaró:
“Se trata simplemente de un error informático que debemos solucionar, liquidar y seguir adelante con nuestros negocios.”
Cabe destacar que, tras su juicio y absolución por otro caso de fraude, Fuentes reconoció que la decisión de congelar las cuentas de los inversores afectó a más de 30.000 familias en España. Asimismo, confirmó que se encuentra escondido por motivos de seguridad en un lugar desconocido de Tenerife. Negó las acusaciones de que se haya dado a la fuga.
Al ser interrogado sobre la cantidad total de BTC faltante en las cuentas de los inversores, Fuente lo niega y afirma que la cantidad es mucho menor a mil millones de dólares. En cambio, sugiere que la cantidad es de aproximadamente 10.000 BTC, lo que equivale a más de 100 millones de dólares.
Un giro inesperado de los acontecimientos
En otros acontecimientos, la empresa de análisis de blockchain Whitestream reveló transferencias masivas de fondos desde las billeteras del esquema Ponzi bitcoin de Arbistar a los exchanges de criptomonedas Coinbase y Wirex, ocurridas en febrero. La empresa proporciona evidencia visual de los retiros inmediatamente después de la captación de fondos de los inversores mediante Bitinfocharts.
