في إسبانيا، تحقق السلطات في عملية احتيال مزعومة باستخدام عملة bitcoin ، والتي طالت ما يصل إلى 32 ألف عائلة. ووفقًا للنتائج الأولية للتحقيق ضد منصة تداول bitcoin أربيستار"، فقد اختفى نحو مليار دولار من أموال المستثمرين.
بدأت مشاكل منصة تداول bitcoin أربيستار عندما جمّدت الشركة جميع الحسابات فجأة الشهر الماضي. خلال تلك الفترة، ادّعى مسؤولو المنصة أن عطلاً في برنامج التداول الآلي تسبب في دفع النظام لأرباح زائدة. وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا العطل لم يُكتشف لفترة طويلة، مما وضع الشركة في مأزق مالي.
تُجري سلطات إنفاذ القانون الإسبانية تحقيقاً في مزاعم احتيال هرمي باستخدام عملة bitcoin
بحسب وسائل الإعلام ، بدأت سلطات إنفاذ القانون في تينيريفي، حيث يقع المكتب الرئيسي لشركة أربستار، تحقيقاتٍ بشأن مخطط بونزي مزعوم bitcoin . السلطات إلى تحديد مكان مليار دولار من أموال العملاء المفقودة. في غضون ذلك، يشكك بعض ضحايا الأموال المختفية في أن أربستار هي شركة احتيال هرمي.
رفض سانتياغو فوينتيس، مؤسس شركة أربيستار ومديرها التنفيذي، هذه الادعاءاتtron، مدافعًا عن قرار تجميد الحسابات. وقد صرّح، بحسب ما ورد، بما يلي:
"إنه مجرد خطأ في الكمبيوتر علينا تسويته وتصفيته ومواصلة أعمالنا."
بعد محاكمته وتبرئته من تهمة احتيال أخرى، أقرّ فوينتيس بأن قرار تجميد حسابات المستثمرين قد أثّر على أكثر من 30 ألف عائلة في إسبانيا. كما أكّد فوينتيس أنه يختبئ لأسباب أمنية في مكان مجهول في تينيريفي بإسبانيا، نافياً مزاعم اختفائه.
عندما سُئل فوينتي عن إجمالي كمية البيتكوين المفقودة من حسابات المستثمرين، نفى ذلك وادعى أن المبلغ أقل بكثير من مليار دولار. بل أشار إلى أن المبلغ يبلغ حوالي 10,000 بيتكوين، أي ما يعادل أكثر من 100 مليون دولار.
تطورات غير متوقعة في الأحداث
في تطورات أخرى، كشفت شركة تحليل بيانات البلوك تشين، وايت ستريم، عن تحويلات مالية ضخمة من محافظ أربستار، التي كانت تُستخدم في مخطط بونزي bitcoin إلى منصتي تداول العملات الرقمية كوين بيس ووايركس، وذلك في فبراير الماضي. وتُقدم الشركة أدلة مرئية على عمليات السحب مباشرةً بعد جمع التمويل من المستثمرين، وذلك عبر مخططات Bitinfocharts.
