西班牙 bitcoin 庞氏骗局诈骗投资者10亿美元

西班牙当局正在调查一起涉嫌 bitcoin 庞氏骗局，该骗局已影响到多达32000个家庭。根据对 bitcoin 交易平台Arbistar的初步调查结果，约有10亿美元的投资者资金下落不明。

Arbistar bitcoin 交易平台的麻烦始于 该公司突然冻结所有账户 。当时，平台官员声称是交易机器人故障导致系统支付了超额利润。该公司在一份官方声明中指出，该交易机器人故障长时间未被发现，使这家投资公司陷入了财务困境。

西班牙执法部门正在调查涉嫌 bitcoin 庞氏骗局

据当地 媒体报道，特内里费岛执法部门（Arbistar总部所在地）已对涉嫌 bitcoin 庞氏骗局展开调查。 当局的 目标是查明下落不明的10亿美元客户资金。与此同时，部分资金失踪的受害者暗示Arbistar是一个传销骗局。

Arbistar 的创始人兼首席执行官 Santiago Fuentestron驳斥了这些说法，并为冻结账户的决定辩护。据称他表示：

“这只是一个电脑故障，我们必须解决、清算，然后继续我们的业务。”

值得注意的是，在因另一起诈骗案受审并被判无罪后，富恩特斯承认冻结投资者账户的决定影响了西班牙超过3万个家庭。富恩特斯还证实，出于安全考虑，他目前藏身于西班牙特内里费岛的某个秘密地点。他否认了自己已经失踪的说法。

当被问及投资者账户中究竟少了多少比特币时，富恩特否认了这一说法，并声称金额远低于10亿美元。相反，他认为丢失的比特币数量约为1万枚，相当于超过1亿美元。

事态出现转折

另据报道，区块链分析公司 Whitestream 披露，今年 2 月，Arbistar 的 bitcoin 庞氏骗局钱包中的大量资金被转移到了加密货币交易所 Coinbase 和 Wirex。这家区块链公司以 Bitinfocharts 的形式提供了投资者募资后立即提款的直观证据。