西班牙比特币庞氏骗局欺诈投资者1十亿美元

在西班牙，当局正在调查一起涉嫌的比特币庞氏骗局，该骗局影响了多达 32,000 个家庭。根据对 Arbistar 比特币交易平台的调查初步结果，约有 10 亿美元投资者资金失踪。

Arbistar 比特币交易平台的麻烦始于 上个月该公司突然冻结了所有账户。在此期间，平台官员声称，交易机器人故障导致系统支付了超额利润。该公司在一份官方声明中指出，该交易机器人故障未被发现长达一段时间，使这家投资公司陷入了财务困境。

西班牙执法部门调查涉嫌比特币庞氏骗局

据国内媒体报道，与 Arbistar 总部所在地相同的特内里费岛执法当局已经针对涉嫌的比特币庞氏骗局启动了调查。当局旨在查明 misplaced 的 10 亿美元客户资金的去向。与此同时，一些失踪资金的受害者建议 Arbistar 是一个金字塔骗局。

Arbistar 的创始人兼首席执行官 Santiago Fuentes 强烈驳斥了此类说法，同时为冻结账户的决定辩护。他据称表示：

“这只是一个我们需要结算、清算并继续开展业务的计算机错误。”

值得注意的是，在另一起诈骗案的审判和获释后，Fuentes 承认冻结投资者账户的决定影响了西班牙超过 30,000 个家庭。Fuentes 还证实，出于安全原因，他正躲藏在西班牙特内里费岛的一个未知地点。他否认了自己失踪的指控。

当被问及投资者账户中失踪的 BTC 总数时，Fuentes 否认并声称金额远低于 10 亿美元。相反，他建议金额约为 10,000 BTC，相当于超过 1 亿美元。

情节转折

在其他进展中，区块链分析公司 Whitestream 披露，Arbistar 比特币庞氏骗局钱包向加密交易所 Coinbase 和 Wirex 进行了大规模资金转移，这些转移发生在今年 2 月。该区块链公司以 Bitinfocharts 的形式提供了投资者集资后直接提款的视觉证据。