스페인의 bitcoin ​​폰지 사기, 투자자들에게 10억 달러 피해 입혀

스페인 당국은 최대 3만 2천 가구에 피해를 입힌 것으로 추정되는 bitcoin ​​피라미드 사기 사건을 조사하고 있습니다. bitcoin ​​거래 플랫폼 아비스타(Arbistar)에 대한 조사 예비 결과에 따르면, 투자자 자금 약 10억 달러가 사라진 것으로 나타났습니다.

아비스타(Arbistar) bitcoin 거래 플랫폼 회사가 모든 계정을 갑자기 동결하면서 시작되었습니다. 당시 플랫폼 관계자는 거래 봇 오류로 인해 시스템이 과도한 수익을 지급했다고 주장했습니다. 회사는 공식 성명을 통해 거래 봇 오류가 장기간 발견되지 않아 투자 회사가 재정적 어려움에 처하게 되었다고 밝혔습니다.

스페인 사법당국, bitcoin ​​사기 혐의 수사 중

에 따르면 언론 보도, 아르비스타 본사가 위치한 테네리페 섬의 사법 당국은 이미 해당 bitcoin ​​사기 사건에 대한 수사에 착수했습니다. 당국은 사라진 10억 달러 규모의 고객 자금의 행방을 파악하는 데 주력하고 있습니다. 한편, 자금 손실 피해자 중 일부는 아르비스타가 피라미드 사기라고 주장하고 있습니다.

아비스타의 창립자 겸 CEO인 산티아고 푸엔테스는 계좌 동결 결정을 옹호하며 그러한 주장을tron하게 일축했습니다. 그는 다음과 같이 말한 것으로 알려져 있습니다

"단순한 컴퓨터 오류일 뿐이며, 우리는 이를 해결하고 정리한 후 사업을 계속 운영해야 합니다."

특히, 푸엔테스는 다른 사기 사건으로 재판을 받고 무죄 판결을 받은 후, 투자자 계좌 동결 결정이 스페인에서 3만 가구 이상에 영향을 미쳤다는 사실을 인정했습니다. 또한 푸엔테스는 보안상의 이유로 스페인 테네리페 섬의 알려지지 않은 장소에 숨어 있다고 밝혔습니다. 그는 자신이 사라졌다는 주장을 부인했습니다.

투자자 계좌에서 사라진 비트코인(BTC)의 총액에 대한 질문에 푸엔테는 이를 부인하며 그 금액이 10억 달러보다 훨씬 적다고 주장했습니다. 그는 오히려 그 금액이 약 1만 BTC, 즉 1억 달러가 조금 넘는 수준이라고 시사했습니다.

예상치 못한 사건

한편, 블록체인 분석 업체인 화이트스트림(Whitestream)은 아비스타(Arbistar)의 bitcoin 인포차트(Bitinfocharts) 형태로 시각적 증거로 제시하고 있습니다.