El esquema Ponzi de bitcoin en España defrauda a los inversores por $1 mil millones

En España, las autoridades investigan un supuesto esquema Ponzi de bitcoin que ha afectado a hasta 32.000 familias. Según los resultados provisionales de la investigación contra la plataforma de negociación de bitcoin Arbistar, faltan unos $1 mil millones de fondos de inversores.

Los problemas de la plataforma de negociación de bitcoin Arbistar comenzaron cuando la empresa congeló todas las cuentas repentinamente el mes pasado. Durante ese tiempo, los funcionarios de la plataforma afirmaron que un mal funcionamiento del robot de trading había causado que el sistema pagara beneficios excesivos. La empresa señaló que el mal funcionamiento del robot de trading pasó desapercibido durante un período prolongado, dejando a la empresa de inversión en una situación monetaria difícil a través de un comunicado oficial.

Las fuerzas del orden españolas investigan el supuesto esquema Ponzi de bitcoin

Según medios de comunicación nacionales, las autoridades policiales de Tenerife, el mismo lugar que la oficina principal de Arbistar, ya han lanzado investigaciones contra el supuesto esquema Ponzi de bitcoin. Los autoridades tienen como objetivo averiguar la ubicación del dinero de los clientes de $1 mil millones malversado. Mientras tanto, algunas de las víctimas de los fondos desaparecidos sugieren que Arbistar es un esquema piramidal.

El fundador y CEO de Arbistar, Santiago Fuentes, ha descartado enérgicamente tales afirmaciones mientras defiende la decisión de congelar las cuentas. Se alega que declaró:

“Es solo un error de computadora que tenemos que resolver, liquidar y continuar con nuestros negocios.”

Cabe destacar, después de su juicio y liberación contra un estafa diferente, Fuentes aceptó que la decisión de congelar las cuentas de los inversores ha impactado a más de 30.000 familias en España. Fuentes también confirmó que se está escondiendo por razones de seguridad en un lugar desconocido en Tenerife, España. Negó las acusaciones de que ha desaparecido.

Cuando se le preguntó sobre el total de BTC faltante de las cuentas de los inversores, Fuente disputa y afirma que la cantidad es mucho menor que $1 mil millones. En cambio, sugiere que la cantidad es de unos 10.000 BTC equivalentes a más de $100 millones.

Un giro de los acontecimientos

En otros desarrollos, una firma de análisis de blockchain, Whitestream, reveló vastas transferencias de fondos desde las billeteras del esquema Ponzi de bitcoin de Arbistar hacia el exchange de criptomonedas Coinbase y Wirex, lo cual ocurrió en febrero. La firma de blockchain proporciona evidencia visual de los retiros directamente después de la recaudación de fondos de los inversores en forma de Bitinfocharts.