Le schéma de Ponzi Bitcoin espagnol escroque les investisseurs pour 1 milliard $1

En Espagne, les autorités enquêtent sur un soi-disant schéma de Ponzi Bitcoin qui a touché jusqu'à 32 000 familles. Selon les résultats provisoires de l'enquête contre la plateforme de trading Bitcoin Arbistar, environ 1 milliard de dollars de fonds d'investisseurs sont manquants.

Les ennuis de la plateforme de trading Bitcoin Arbistar ont commencé lorsque l'entreprise a gelé tous les comptes soudainement le mois dernier. Pendant ce temps, les responsables de la plateforme ont affirmé qu'un dysfonctionnement d'un robot de trading avait entraîné le versement de profits excessifs par le système. L'entreprise a indiqué dans un communiqué officiel que ce dysfonctionnement du robot de trading était passé inaperçu pendant une période prolongée, mettant l'entreprise d'investissement dans une situation financière précaire.

La police espagnole enquête sur un soi-disant schéma de Ponzi Bitcoin

Selon les médias nationaux, les autorités policières de Tenerife, le même lieu que le siège social d'Arbistar, ont déjà lancé des enquêtes contre le soi-disant schéma de Ponzi Bitcoin. Les autorités visent à localiser l'emplacement des 1 milliard de dollars de fonds clients mal placés. Pendant ce temps, certaines des victimes des fonds disparus suggèrent qu'Arbistar est un schéma pyramidal.

Le fondateur et PDG d'Arbistar, Santiago Fuentes, a fermement rejeté ces allégations tout en défendant la décision de geler les comptes. Il aurait déclaré :

« Il s'agit simplement d'une erreur informatique que nous devons régler, liquider et continuer nos activités. »

Il est à noter qu'après son procès et sa libération pour une autre arnaque, Fuentes a admis que la décision de geler les comptes des investisseurs avait impacté plus de 30 000 familles en Espagne. Fuentes a également confirmé qu'il se cachait pour des raisons de sécurité dans un lieu inconnu à Tenerife, en Espagne. Il a nié les allégations selon lesquelles il avait disparu.

Lorsqu'on lui a demandé le montant total de BTC manquant des comptes des investisseurs, Fuentes conteste et affirme que le montant est bien inférieur à 1 milliard de dollars. Au lieu de cela, il suggère que le montant est d'environ 10 000 BTC, soit plus de 100 millions de dollars.

Un retournement de situation

Dans d'autres développements, une firme d'analyse blockchain, Whitestream, a révélé d'importants transferts de fonds depuis les portefeuilles du schéma de Ponzi Bitcoin d'Arbistar vers les échanges de crypto Coinbase et Wirex, ce qui s'est produit en février. La firme blockchain fournit des preuves visuelles des retraits directement après la levée de fonds des investisseurs sous forme de Bitinfocharts.