En Espagne, les autorités enquêtent sur une escroquerie pyramidale présumée liée bitcoin qui aurait touché jusqu'à 32 000 familles. Selon les résultats préliminaires de l'enquête visant la plateforme de trading bitcoin Arbistar, près d'un milliard de dollars d'investissements sont portés disparus.
Les problèmes de la plateforme de trading bitcoin Arbistar lorsque l'entreprise a soudainement gelé tous les comptes le mois dernier. À l'époque, les responsables de la plateforme ont affirmé qu'un dysfonctionnement du robot de trading avait entraîné le versement de profits excessifs. Dans un communiqué officiel, l'entreprise a expliqué que ce dysfonctionnement était passé inaperçu pendant une longue période, la plongeant dans une situation financière délicate.
Les forces de l'ordre espagnoles enquêtent sur une escroquerie présumée de type Ponzi bitcoin
Selon les médias , les autorités policières de Tenerife, où se trouve également le siège social d'Arbistar, ont ouvert une enquête sur cette affaire présumée d'escroquerie pyramidale bitcoin Elles cherchent à retrouver le milliard de dollars de fonds clients qui ont disparu. Parallèlement, certaines victimes soupçonnent Arbistar d'être une pyramide de Ponzi.
Le fondateur et PDG d'Arbistar, Santiago Fuentes, atronrejeté ces allégations tout en défendant la décision de geler les comptes. Il aurait déclaré :
« Il s'agit simplement d'une erreur informatique que nous devons régler, liquider, et poursuivre nos activités. »
Après son procès et son acquittement dans une autre affaire d'escroquerie, Fuentes a reconnu que la décision de geler les comptes des investisseurs avait affecté plus de 30 000 familles en Espagne. Il a également confirmé se cacher, pour des raisons de sécurité, dans un lieu tenu secret à Tenerife, en Espagne. Il a nié avoir disparu.
Interrogé sur le montant total de BTC manquants sur les comptes des investisseurs, Fuente conteste ce chiffre et affirme qu'il est bien inférieur à 1 milliard de dollars. Il avance plutôt l'hypothèse d'environ 10 000 BTC, soit plus de 100 millions de dollars.
Un retournement de situation
Par ailleurs, la société d'analyse blockchain Whitestream a révélé d'importants transferts de fonds depuis les portefeuilles de l'escroquerie pyramidale bitcoin d'Arbistar vers les plateformes d'échange de cryptomonnaies Coinbase et Wirex, remontant à février. Whitestream fournit des preuves visuelles des retraits effectués immédiatement après les levées de fonds auprès des investisseurs, sous forme de graphiques Bitinfocharts.
