Esquema Ponzi de bitcoin na Espanha defrauda investidores em $1 bilhão

Na Espanha, as autoridades investigam um suposto esquema Ponzi de bitcoin que impactou até 32.000 famílias. De acordo com os resultados provisórios da investigação contra a plataforma de negociação de bitcoin Arbistar, cerca de $1 bilhão dos fundos dos investidores estão desaparecidos.

Os problemas da plataforma de negociação de bitcoin Arbistar começaram quando a empresa congelou todas as contas repentinamente no mês passado. Durante esse tempo, os funcionários da plataforma afirmaram que uma falha no bot de negociação causou o pagamento de lucros excessivos pelo sistema. A empresa delineou que a falha do bot de negociação passou despercebida por um longo período, deixando a empresa de investimentos em uma situação financeira difícil por meio de uma declaração oficial.

Polícia espanhola investiga suposto esquema Ponzi de bitcoin

De acordo com veículos de mídia domésticos, as autoridades policiais de Tenerife, o mesmo local da sede da Arbistar, já lançaram investigações contra o suposto esquema Ponzi de bitcoin. As autoridades visam descobrir a localização do dinheiro do cliente de $1 bilhão que está extraviado. Enquanto isso, algumas das vítimas dos fundos desaparecidos sugerem que a Arbistar é um esquema piramidal.

O fundador e CEO da Arbistar, Santiago Fuentes, descartou fortemente essas afirmações enquanto defendia a decisão de congelar as contas. Ele supostamente afirmou:

“É apenas um erro de computador que temos que resolver, liquidar e continuar com nossos negócios.”

Notavelmente, após seu julgamento e absolvição em relação a uma fraude diferente, Fuentes reconheceu que a decisão de congelar as contas dos investidores impactou mais de 30.000 famílias na Espanha. Fuentes também confirmou que está se escondendo por motivos de segurança em um local desconhecido em Tenerife, Espanha. Ele negou as alegações de que desapareceu.

Quando questionado sobre o total de BTC faltando nas contas dos investidores, Fuentes contesta e afirma que o valor é muito menor que $1 bilhão. Em vez disso, ele sugere que o valor é de cerca de 10.000 BTC, equivalentes a mais de $100 milhões.

Uma reviravolta nos eventos

Em outros desenvolvimentos, uma empresa de análise de blockchain, Whitestream, revelou vastas transferências de fundos das carteiras do esquema Ponzi de bitcoin da Arbistar para as exchanges de criptomoedas Coinbase e Wirex, que aconteceram em fevereiro. A empresa de blockchain fornece evidências visuais de saques diretamente após a captação de fundos dos investidores na forma de Bitinfocharts.