Esquema Ponzi espanhol bitcoin lesa investidores em US$ 1 bilhão

Na Espanha, as autoridades investigam um suposto esquema Ponzi bitcoin que afetou até 32 mil famílias. Segundo os resultados preliminares da investigação contra a plataforma de negociação bitcoin Arbistar, cerca de US$ 1 bilhão em fundos de investidores estão desaparecidos.

Arbistar bitcoin problemas da plataforma de negociação quando a empresa congelou repentinamente todas as contas no mês passado. Na época, os responsáveis ​​pela plataforma alegaram que uma falha no robô de negociação fez com que o sistema pagasse lucros excessivos. A empresa explicou, em comunicado oficial, que a falha no robô passou despercebida por um longo período, deixando a empresa de investimentos em uma situação financeira delicada.

Autoridades policiais espanholas investigam suposto esquema Ponzi bitcoin

Segundo a imprensa, as autoridades policiais de Tenerife, mesma cidade onde se situa a sede da Arbistar, já iniciaram investigações sobre o alegado bitcoin esquema Ponzi autoridades pretendem descobrir o paradeiro do mil milhões de dólares de clientes que desapareceu. Entretanto, algumas das vítimas dos fundos desaparecidos sugerem que a Arbistar é um esquema de pirâmide.

O fundador e CEO da Arbistar, Santiago Fuentes, rejeitoutrontais alegações, defendendo a decisão de congelar as contas. Ele teria declarado:

“Trata-se apenas de um erro informático que temos de resolver, liquidar e seguir em frente com os nossos negócios.”

Notavelmente, após seu julgamento e absolvição em um caso de fraude diferente, Fuentes reconheceu que a decisão de congelar as contas dos investidores afetou mais de 30.000 famílias na Espanha. Fuentes também confirmou que está escondido por motivos de segurança em um local desconhecido em Tenerife, na Espanha. Ele negou as alegações de que teria desaparecido.

Questionado sobre o total de BTC desaparecido das contas dos investidores, Fuente contesta e afirma que o valor é muito inferior a US$ 1 bilhão. Em vez disso, ele sugere que o valor seja de cerca de 10.000 BTC, o que equivale a mais de US$ 100 milhões.

Uma reviravolta nos acontecimentos

Em outros desdobramentos, a Whitestream, empresa de análise de blockchain, revelou vastas transferências de fundos das carteiras do esquema Ponzi bitcoin da Arbistar para as corretoras de criptomoedas Coinbase e Wirex, ocorridas em fevereiro. A empresa fornece evidências visuais das retiradas logo após a captação de recursos dos investidores, por meio do Bitinfocharts.