Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Испанская bitcoin пирамида обманула инвесторов на 1 миллиард долларов
В Испании власти расследуют предполагаемую финансовую пирамиду, связанную bitcoin , которая затронула до 32 000 семей. Согласно предварительным результатам расследования в отношении торговой платформы bitcoin , пропало около 1 миллиарда долларов средств инвесторов.
Arbistar bitcoin Проблемы торговой платформы , когда компания внезапно заморозила все счета. В то время представители платформы утверждали, что сбой в работе торгового бота привел к выплате системой избыточной прибыли. Компания пояснила в официальном заявлении, что сбой в работе торгового бота оставался незамеченным в течение длительного периода, что поставило инвестиционную компанию в затруднительное финансовое положение.
Правоохранительные органы Испании расследуют предполагаемую финансовую пирамиду bitcoin
По сообщениям местных СМИ, правоохранительные органы Тенерифе, где находится главный офис Arbistar, уже начали расследование предполагаемой bitcoin мошеннической схемы властей — установить местонахождение пропавших 1 миллиарда долларов клиентских средств. Тем временем некоторые жертвы исчезновения средств предполагают, что Arbistar — это финансовая пирамида.
Основатель и генеральный директор Arbistar Сантьяго Фуэнтесtronотверг подобные обвинения, одновременно защищая решение о заморозке счетов. Он якобы заявил:
«Это просто компьютерная ошибка, которую нам нужно урегулировать, ликвидировать и продолжить нашу деятельность».
Примечательно, что после суда и оправдания по делу о другом мошенничестве Фуэнтес признал, что решение о заморозке счетов инвесторов затронуло более 30 000 семей в Испании. Фуэнтес также подтвердил, что по соображениям безопасности скрывается в неизвестном месте на Тенерифе, Испания. Он отверг обвинения в своём исчезновении.
На вопрос об общей сумме пропавших со счетов инвесторов BTC Фуэнте возражает и утверждает, что эта сумма значительно меньше 1 миллиарда долларов. Вместо этого он предполагает, что речь идёт о 10 000 BTC, что эквивалентно более чем 100 миллионам долларов.
Поворот событий
Кроме того, компания Whitestream, занимающаяся блокчейн-аналитикой, выявила крупные переводы средств из bitcoin кошельков финансовой пирамиды Arbistar на криптовалютные биржи Coinbase и Wirex, произошедшие в феврале. Компания предоставляет визуальные подтверждения вывода средств сразу после сбора средств инвесторами в виде Bitinfocharts.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Арнольд Кирими
Арнольд — энтузиаст криптовалют и блокчейна. Будучи экспертом в области коммуникаций и интересуясь журналистикой, он всегда в курсе последних событий в мире криптовалют. Его вдохновляют слова Билла Гейтса: «Bitcoin — это технологический прорыв»
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)