В Испании власти расследуют предполагаемую пирамиду с биткоинами, которая затронула до 32 000 семей. Согласно предварительным результатам расследования торговой платформы Arbistar, около 1 миллиарда долларов средств инвесторов отсутствуют.
Проблемы платформы для торговли биткоинами Arbistar начались когда компания внезапно заморозила все счета в прошлом месяце. В то время официальные лица платформы утверждали, что сбой торгового бота привел к тому, что система выплатила избыточную прибыль. Компания указала, что сбой торгового бота оставался незамеченным в течение длительного периода, что поставило инвестиционную фирму в финансовое затруднение, согласно официальному заявлению.
Испанские правоохранительные органы расследуют предполагаемую пирамиду с биткоинами
Согласно внутренним СМИ, власти Тенерифе, где находится главное офис Arbistar, уже начали расследование предполагаемой пирамиды с биткоинами. Власти стремятся выяснить местонахождение потерянных 1 миллиарда долларов средств клиентов. Тем временем некоторые жертвы исчезнувших средств предполагают, что Arbistar является пирамидальной схемой.
Основатель и генеральный директор Arbistar Сантьяго Фуэнтес решительно отверг такие утверждения, защищая решение о заморозке счетов. Он якобы заявил:
«Это просто компьютерная ошибка, которую мы должны урегулировать, ликвидировать и продолжить наш бизнес».
Примечательно, что после своего суда и освобождения по другому делу мошенничества, Фуэнтес признал, что решение о заморозке счетов инвесторов повлияло на более чем 30 000 семей в Испании. Фуэнтес также подтвердил, что скрывается по соображениям безопасности в неизвестном месте на Тенерифе, Испания. Он отрицал обвинения в том, что он исчез.
Когда его спросили о полном объеме BTC, отсутствующего на счетах инвесторов, Фуэнтес оспаривает это и утверждает, что сумма значительно ниже 1 миллиарда долларов. Вместо этого он предполагает, что сумма составляет около 10 000 BTC, что эквивалентно более чем 100 миллионам долларов.
Поворот событий
В других событиях компания по анализу блокчейна Whitestream раскрыла масштабные переводы средств из кошельков пирамиды с биткоинами Arbistar на криптобиржу Coinbase и Wirex, которые произошли еще в феврале. Компания по блокчейну предоставила визуальные доказательства выводов средств непосредственно после сбора средств инвесторами в виде Bitinfocharts.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Арнольд Кирими
Арнольд — энтузиаст криптовалют и блокчейна. Эксперт по коммуникациям, увлечённый жёсткой журналистикой, он постоянно ищет самые свежие события в мире криптовалют. Его вдохновляют слова Билла Гейтса: «Биткоин — это технологический триумф».
