Криптовалютная финансовая пирамида: полиция арестовала 4 человека в Испании

Краткое содержание

• Испанские власти арестовали четырех человек, причастных к крипто-финансовой пирамиде
• Очередная мошенническая схема с криптовалютой обманула более 30 000 семей

Власти Испании арестовали четырех человек за участие в крипто-финансовой пирамиде на сумму 15 миллионов долларов. По данным испанской полиции (Policia Nacional), обвиняемые являются гражданами Аргентины, Испании и Италии в возрасте от 23 до 26 лет.

Мошенники убедили своих жертв перевести им свои Bitcoin , обещая высокую прибыль. Однако, когда прибыли не последовало, жертвы заподозрили неладное. Они отправили мошенникам около 380 Bitcoin , что составляет примерно 15 миллионов долларов, прежде чем обнаружили, что, возможно, попали в крипто-пирамиду.

Согласно имеющимся данным, у мошенников не было ни официального веб-сайта, ни какой-либо сложной платформы; вместо этого они продвигали свою схему устно. Они всегда говорили своим жертвам, что их криптоактивы будут переданы вымышленной компании, название которой власти не разглашали. Из-за возросшего давления со стороны жертв один из организаторов крипто-пирамиды решил скрыться в Куэнке.

Жертвы крипто-пирамид всё ещё могут находиться на свободе

Испанские власти отмечают, что в стране может быть еще много жертв крипто-пирамид. Согласно полицейскому отчету, еще одна крипто-мошенническая схема, Arbistar, обманула, как сообщается, по меньшей мере, более 30 000 семей.

В отчете отмечалось, что мошеннику удалось выманить у этих семей более 90 миллионов фунтов стерлингов. Адвокат 130 жертв, Карлос Арангес, заявил, что эта финансовая пирамида может претендовать на звание «крупнейшей компьютерной аферы» в истории Испании.

В прошлом году испанские власти арестовали Сантьяго Фуэнтеса по обвинению в мошенничестве в отношении более 100 000 человек через мошенническую фирму, занимающуюся торговлей криптовалютой.