Крипто-пирамида: полиция арестовывает 4 в Испании

Краткое содержание

• Испанские власти арестовали четырех человек, причастных к крипто-пирамиде
• Еще одна крипто-афера обманула более 30,000 семей

Власти Испании только что арестовали четырех человек за их роль в крипто-пирамиде на сумму 15 миллионов долларов. По данным испанской полиции, Policia Nacional, обвиняемые являются гражданами Аргентины, Испании и Италии в возрасте от 23 до 26 лет.

Мошенники убедили своих жертв перевести им свои биткоины и пообещали высокую доходность. Однако, когда доходы не поступили, жертвы начали подозревать неладное. Они отправили мошенникам около 380 биткоинов, что эквивалентно почти 15 миллионам долларов, прежде чем обнаружили, что попали в крипто-пирамиду.

Согласно имеющемуся отчету, у мошенников не было признанного веб-сайта, и они не управляли никакой сложной платформой; вместо этого они полагались на продвижение своей схемы через устную коммуникацию. Они всегда говорили своим жертвам, что их криптоактивы направляются в вымышленную компанию, название которой власти не раскрывают. И из-за возросшего давления со стороны своих жертв один из исполнителей крипто-пирамиды решил спрятаться в Куэнке.

Жертвы крипто-пирамиды все еще могут быть где-то

Испанские власти отметили, что в стране все еще может быть много других жертв крипто-пирамиды. Согласно полицейскому отчету, другая крипто-афера, Arbistar, якобы обманула как минимум более 30 000 семей.

В отчете отмечается, что мошеннику удалось собрать более 90 миллионов фунтов стерлингов с этих семей. Адвокат 130 жертв, Карлос Арангес, сказал, что эта пирамида Понци может квалифицироваться как «крупнейшая компьютерная афера» в истории испанской страны.

В прошлом году испанские власти арестовали Сантьяго Фуэнтеса по обвинению в мошенничестве с участием более 100 000 человек через мошенническую криптобиржу.