ملخص سريع
- ألقت السلطات الإسبانية القبض على أربعة أشخاص متورطين في عملية احتيال هرمية بالعملات المشفرة
- عملية احتيال أخرى في مجال العملات المشفرة تستهدف أكثر من 30 ألف عائلة
ألقت السلطات الإسبانية القبض على أربعة أشخاص لتورطهم في عملية احتيال هرمية بالعملات الرقمية بقيمة 15 مليون دولار. ووفقًا للشرطة الوطنية الإسبانية، فإن المتهمين يحملون جنسيات الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا، وتتراوح أعمارهم بين 23 و26 عامًا.
أقنع المحتالون ضحاياهم بتحويل ما يملكونه من Bitcoin إليهم، ووعدوهم بعائدات عالية. ولكن عندما لم تصلهم هذه العائدات، بدأ الضحايا يشكون في وجود تلاعب. كانوا قد أرسلوا حوالي 380 Bitcoin ، أي ما يعادل حوالي 15 مليون دولار، إلى المحتالين قبل أن يكتشفوا أنهم ربما وقعوا ضحية لعملية احتيال هرمية في عالم العملات الرقمية.
بحسب التقرير المتاح، لم يكن للمحتالين موقع إلكتروني معترف به، ولم يستخدموا أي منصة متطورة، بل اعتمدوا على الترويج لمخططهم عبر التواصل الشفهي. كانوا يخبرون ضحاياهم باستمرار أن أصولهم الرقمية ستذهب إلى شركة وهمية لم تفصح السلطات عن اسمها. ونظرًا للضغط المتزايد الذي واجهوه من ضحاياهم، اختار أحد مرتكبي عملية الاحتيال الهرمي بالعملات الرقمية الاختباء في كوينكا.
قد لا يزال هناك ضحايا لعمليات الاحتيال الهرمي بالعملات المشفرة
أشارت السلطات الإسبانية إلى احتمال وجود ضحايا آخرين لعمليات الاحتيال الهرمي بالعملات الرقمية في البلاد. ووفقًا لتقرير الشرطة، يُزعم أن عملية احتيال أخرى في مجال العملات الرقمية، تُدعى "أربيستار"، قد خدعت ما لا يقل عن 30 ألف عائلة.
أشار التقرير إلى أن المحتال تمكن من جمع أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني من هذه العائلات. وقال كارلوس أرانغويز، محامي 130 من الضحايا، إن هذه العملية الاحتيالية قد تُصنّف كأكبر عملية احتيال إلكتروني في تاريخ إسبانيا.
في العام الماضي، ألقت السلطات الإسبانية القبض على سانتياغو فوينتيس بتهمة الاحتيال على أكثر من 100 ألف شخص من خلال شركة تداول عملات مشفرة احتيالية.
