ملخص سريع
- السلطات الإسبانية تعتقل أربعة أشخاص متورطين في مخطط بونزي للعملات الرقمية
- احتيال آخر بالعملات الرقمية يخدع أكثر من 30,000 عائلة
نفذت السلطات في إسبانيا للتو اعتقال أربعة أشخاص لدورهم في مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 15 مليون دولار. وفقًا للشرطة الإسبانية، البوليس الوطني، فإن المتهمين هم رعايا الأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا تتراوح أعمارهم بين 23 و26 عامًا.
أقنع المحتالون ضحاياهم بنقل أرصدة البيتكوين الخاصة بهم إليهم ووعدوهم بعائدات عالية. ومع ذلك، عندما لم تظهر العوائد، بدأ الضحايا يشكون في وجود تلاعب. فقد أرسلوا حوالي 380 بيتكوين، وهو ما يعادل قرابة 15 مليون دولار، إلى المحتالين قبل أن يكتشفوا أنهم قد وقعوا في فخ مخطط بونزي للعملات الرقمية.
وفقًا للتقرير المتاح، لم يكن للمحتالين موقع إلكتروني معترف به، ولم يشغّلوا أي منصة متطورة، بل اعتمدوا على الترويج لمخططهم عبر التواصل الشفهي. كانوا دائمًا يخبرون ضحاياهم أن أصولهم المشفرة تتجه إلى شركة وهمية لم تعلن السلطات اسمها. وبسبب الضغط المتزايد الذي واجهوه من ضحاياهم، اختار أحد مرتكبي مخطط بونزي للعملات المشفرة الاختباء في كوينكا.
ضحايا مخطط بونزي للعملات المشفرة قد يكونون لا يزالون موجودين
أشارت السلطات الإسبانية إلى أنه قد يكون هناك العديد من الضحايا الآخرين لمخطط بونزي العملات المشفرة في البلاد. وفقًا لتقرير الشرطة، يُقال إن عملية احتيال مشفرة أخرى تسمى
وأشار التقرير إلى أن المحتال تمكن من جمع أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني من هذه العائلات. وقال كارلوس أرانغيز، محامي 130 من الضحايا، إن مخطط بونزي هذا قد يصنف كـ"أكبر عملية احتيال كمبيوتر" في تاريخ البلاد الإسبانية.
في العام الماضي، اعتقلت السلطات الإسبانية سانتياغو فوينتياس بتهمة الاحتيال على أكثر من 100,000 شخص عبر شركة تداول عملات رقمية احتيالية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
كامسي كينغ
كينغ كامسي كاتب ومتحمس للعملات الرقمية والتقنية المالية. وهو مهتم جدًا بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية واعتمادها عالميًا. وعندما لا يكون مشغولاً بالكتابة، يمكن العثور عليه يتفاعل في المنتديات مع أفضل العقول في مجال العملات الرقمية، سواء كانوا مطورين أو مؤسسين للشركات الناشئة.
