مخطط بونزي للعملات المشفرة في إسبانيا يخدع المستثمرين بمبلغ 1 مليار دولار
في إسبانيا، تحقق السلطات في مخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة أثر على ما يصل إلى 32,000 عائلة. ووفقاً للنتائج الأولية للتحقيق ضد منصة تداول البيتكوين Arbistar، فإن حوالي مليار دولار من أموال المستثمرين مفقودة.
بدأت مشاكل منصة تداول البيتكوين Arbistar عندما جمّدت الشركة جميع الحسابات فجأة الشهر الماضي. خلال ذلك الوقت، زعم مسؤولو المنصة أن عطلاً في روبوت التداول تسبب في دفع النظام لأرباح زائدة. وضحت الشركة أن عطل روبوت التداول ظل غير ملحوظ لفترة ممتدة، مما ترك شركة الاستثمار في مأزق مالي من خلال بيان رسمي.
سلطات إنفاذ القانون الإسبانية تحقق في مخطط بونزي مزعوم للعملات المشفرة
ووفقاً لـ وسائل الإعلام المحلية، بدأت سلطات إنفاذ القانون في تينيريفي، نفس موقع المكتب الرئيسي لـ Arbistar، تحقيقات ضد مخطط بونزي المزعوم للعملات المشفرة. تهدف السلطات إلى معرفة مكان أموال العملاء المفقودة بقيمة مليار دولار. في هذه الأثناء، يقترح بعض ضحايا الأموال المفقودة أن Arbistar هي مخطط هرمي.
رفض المؤسس والمدير التنفيذي لـ Arbistar، سانتياغو فوينتي، بشدة هذه الادعاءات بينما دافع عن قرار تجميد الحسابات. وادعى قائلاً:
"إنها مجرد خطأ حاسوبي يجب علينا تسويته، وتصفيتها، والاستمرار في أعمالنا."
وبشكل ملحوظ، بعد محاكمته وإخلاء سبيله من حادثة احتيال مختلفة، اعترف فوينتي بأن قرار تجميد حسابات المستثمرين أثر على أكثر من 30,000 عائلة في إسبانيا. وأكد فوينتي أيضاً أنه يختبئ لأسباب أمنية في مكان غير معروف في تينيريفي، إسبانيا. ونفى الادعاءات بأنه اختفى.
عندما سئل عن إجمالي BTC المفقود من حسابات المستثمرين، يتجادل فوينتي ويدعي أن المبلغ أقل بكثير من مليار دولار. وبدلاً من ذلك، يقترح أن المبلغ حوالي 10,000 BTC يعادل أكثر من 100 مليون دولار.
انعطافة في الأحداث
في تطورات أخرى، كشفت شركة تحليل البلوك تشين، Whitestream، عن تحويلات ضخمة للأموال من محافظ مخطط بونزي للعملات المشفرة في Arbistar إلى منصة التبادل Coinbase وWirex، وهو ما حدث في فبراير. تقدم شركة البلوك تشين أدلة بصرية على عمليات السحب مباشرة بعد جمع أموال المستثمرين في شكل Bitinfocharts.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
أرنولد كيريمي
أرنولد هو شغوف بالعملات الرقمية وتقنية البلوكشين. خبير اتصالات مهتم بالصحافة الاستقصائية القوية، وهو دائمًا في سعي لاكتشاف أحدث الأحداث في عالم العملات المشفرة. إنه مُلهم بقول بيل غيتس: "البيتكوين إنجاز تكنولوجي مذهل".
