TL;DR 要約
- スペイン当局、暗号通貨ポンジスキームに関与した4人を逮捕
- 別の暗号通貨詐欺が30,000世帯を詐欺
スペイン当局は、1,500万ドルの暗号通貨ポンジスキームへの関与で4人の逮捕を実行しました。スペイン警察（Policia Nacional）によると、被告はアルゼンチン、スペイン、イタリアの国籍を持つ23歳から26歳の間の人々です。
詐欺師たちは、被害者にビットコインの保有額を彼らに送金させ、高収益を約束しました。しかし、リターンが得られないと、被害者は不正を疑い始めました。彼らは、暗号通貨ポンジスキームに陥った可能性を発見する前に、詐欺師に約380ビットコイン（約1,500万ドル相当）を送金していました。
利用可能な報告によると、詐欺師たちは認知されたウェブサイトを持っておらず、 elaborate なプラットフォームを運営していたわけではなく、むしろ口頭コミュニケーションを通じてスキームを宣伝することに依存していました。彼らは常に被害者に、暗号資産が当局が名前を公開していない架空の会社に向かうと伝えていました。そして、被害者からの圧力が高まるにつれ、暗号通貨ポンジスキームの実行犯の一人がクエンカに隠れました。
暗号通貨ポンジスキームの被害者はまだ存在する可能性がある
スペイン当局は、国内に暗号通貨ポンジスキームのさらに多くの被害者がいる可能性があることに注意しています。警察報告書によると、別の暗号通貨詐欺であるArbistarが、少なくとも30,000世帯以上をだましたとされています。
報告書は、詐欺師がこれらの世帯から9,000万ポンド以上を調達できたことを指摘しました。130人の被害者の弁護士であるCarlos Aránguezは、このポンジスキームがスペインの歴史における「最大のコンピュータ詐欺」に該当する可能性があると言いました。
昨年、スペイン当局は、不正な暗号通貨取引会社を通じて10万人以上を詐欺した疑いで、サンティアゴ・フエンテスを逮捕しました。
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カンシ・キング
キング・カンシは、フィンテックおよびデジタル通貨のライターであり、愛好家です。ブロックチェーンと仮想通貨、そしてその世界的な採用に強い関心を持っています。執筆で忙しい時以外は、開発者やスタートアップ創業者など、暗号通貨界の最優秀な頭脳たちとフォーラムで交流している姿を見ることができます。
