TL;DRの内訳
- スペイン当局、仮想通貨ポンジスキームに関与した4人を逮捕
- 新たな暗号詐欺で3万世帯以上が被害に
スペイン当局は、1500万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームに関与したとして4人を逮捕した。スペイン警察（Policia Nacional）によると、容疑者はアルゼンチン、スペイン、イタリアの国籍を持ち、年齢は23歳から26歳だという。.
詐欺師たちは被害者を説得し、保有 Bitcoin を自分たちに送金させ、高い利回りを約束しました。しかし、実際に利益が得られなかったため、被害者は不正行為を疑い始めました。彼らは約380 Bitcoin （約1500万ドル相当）を詐欺師に送金した後、暗号資産ポンジスキームに巻き込まれた可能性があることに気付きました。.
入手可能な報告書によると、詐欺師たちは公式ウェブサイトを持たず、精巧なプラットフォームも運営しておらず、口頭でのコミュニケーションを通じて詐欺の宣伝を行っていた。彼らは被害者に対し、暗号資産は当局が名前を公表していない架空の企業に送られると常に伝えていた。そして、被害者からの圧力が強まったため、暗号ポンジスキームの実行犯の1人はクエンカに潜伏することを選択した。.
暗号ポンジスキームの被害者はまだ存在する可能性がある
スペイン当局は、国内にはまだ多くの仮想通貨ポンジスキームの被害者がいる可能性があると指摘している。警察の報告によると、別の仮想通貨詐欺「アルビスター」は少なくとも3万世帯以上を騙したとされている。.
報告書によると、詐欺師はこれらの家族から9,000万ポンド以上を調達したという。130人の被害者の弁護士であるカルロス・アランゲス氏は、このポンジスキームはスペイン史上最大の「コンピューター詐欺」に該当する可能性があると述べた。.
昨年、スペイン当局は、詐欺的な暗号通貨取引会社を通じて10万人以上を詐欺した疑いでサンティアゴ・フエンテスを逮捕した
