スペインの bitcoin ポンジスキーム、投資家から10億ドルを詐取

スペインでは、当局が bitcoin ・ポンジスキームの疑いで捜査を開始し、最大3万2000世帯が被害に遭った。 bitcoin 取引プラットフォーム「Arbistar」に対する捜査の暫定結果によると、約10億ドルの投資家資金が盗まれたという。.

Arbistarの bitcoin 取引プラットフォームのトラブルは、 同社が 突然全アカウントを凍結したことから始まった。当時、プラットフォームの担当者は、取引ボットの不具合によりシステムが過剰な利益を支払ってしまったと主張した。同社は公式声明で、取引ボットの不具合が長期間見過ごされたため、投資会社が金銭的な窮地に陥ったと説明した。

スペインの法執行機関が bitcoin ポンジスキーム疑惑を捜査

によると メディア、アービスターの本社所在地と同じテネリフェ島の法執行機関は、 bitcoin ポンジスキーム疑惑について既に捜査を開始している。 当局は、行方 不明となっている10億ドルの顧客資金の所在を突き止めることを目指している。一方、資金消失の被害者の中には、アービスターはピラミッドスキームであると示唆する者もいる。

アルビスターの創設者兼CEOであるサンティアゴ・フエンテス氏は、こうした主張をtron否定し、アカウント凍結の決定を擁護した。彼は次のように述べたとされている。

「これは単なるコンピューターエラーであり、決済して清算し、事業を継続しなければなりません。」

注目すべきは、別の詐欺事件での裁判と釈放後、フェンテス氏が投資家口座の凍結決定がスペインの3万世帯以上に影響を与えたことを認めた点だ。また、フェンテス氏は安全上の理由からスペインのテネリフェ島のどこかに身を隠していることを認めた。彼は失踪したという疑惑を否定した。.

投資家の口座から失われたBTCの総額について問われると、フエンテ氏は反論し、その額は10億ドルよりはるかに少ないと主張した。実際には、約1万BTC、つまり1億ドル以上だと示唆した。.

出来事の展開

その他の動きとしては、ブロックチェーン分析会社Whitestreamが、2月に発生したArbistarの bitcoin ・ポンジスキーム・ウォレットから仮想通貨取引所CoinbaseとWirexへの巨額の資金移動を明らかにした。同社は、投資家による資金調達直後の引き出しの視覚的な証拠をBitinfochartsの形で提供している。.