スペインのビットコインポンジスキームが投資家から$1 billionを詐欺

スペインでは、当局が最大3万2000世帯に影響を与えた alleged ビットコインポンジスキームを調査しています。Arbistarビットコイン取引プラットフォームに対する調査の暫定結果によれば、投資家の資金約10億ドルが行方不明になっています。

Arbistarビットコイン取引プラットフォームの問題は、先月同社がすべてのアカウントを突然凍結したときに始まりました。当時、プラットフォームの役員は、取引ボットの故障によりシステムが過剰な利益を支払ったと主張しました。同社は、取引ボットの故障が長期間にわたり発見されず、投資会社を金銭的な窮地に追い込んだと、公式声明で述べています。

スペインの法執行機関が alleged ビットコインポンジスキームを調査

国内メディア報道によれば、Arbistarの本拠地と同じ場所であるテネリフェの法執行当局は、 alleged ビットコインポンジスキームに対してすでに調査を開始しています。当局は、行方不明になった10億ドルの顧客資金の所在を特定することを目指しています。その間、資金消失の被害者の一部は、Arbistarはピラミッドスキームであると示唆しています。

Arbistarの創設者兼CEOであるサンティアゴ・フエンテスは、アカウント凍結の決定を擁護しながら、そのような主張を強く否定しました。彼は allegedly 以下のように述べています：

「これは単なるコンピュータのエラーであり、私たちはこれを解決し、清算し、事業を継続する必要があります。」

特筆すべきは、 Fuentes氏が別の詐欺事件での裁判と釈放の後、投資家アカウントの凍結決定がスペインで30,000家族以上に影響を与えたことを認めたことです。 Fuentes氏はまた、スペインのテネリフェ島の不明な場所で、セキュリティ上の理由から隠れていることを確認しました。彼は姿を消したという容疑を否定しました。

投資家アカウントから消失したBTCの総額について問われた際、フエンテ氏はこれを否定し、その額は10億ドルよりもはるかに低いと主張している。代わりに、その額は約1万BTC、つまり1億ドル以上にあたると示唆している。

展開の転換

その他の動向として、ブロックチェーン分析企業のWhitestreamは、2月にArbistarのビットコインポンジスキームのウォレットから暗号通貨取引所CoinbaseおよびWirexへの巨額の資金移動がなされたことを明らかにした。ブロックチェーン企業は、投資家による資金調達直後の出金をBitinfochartsの形で視覚的に証拠として提示している。