Schema Ponzi crittografico: la polizia arresta 4 persone in Spagna

Analisi TL;DR

• Le autorità spagnole arrestano quattro persone coinvolte in uno schema Ponzi crittografico
• Un'altra truffa sulle criptovalute truffa oltre 30.000 famiglie

Le autorità spagnole hanno appena arrestato quattro persone per il loro ruolo in uno schema Ponzi basato su criptovalute da 15 milioni di dollari. Secondo la polizia spagnola, la Policia Nacional, gli imputati sono cittadini argentini, spagnoli e italiani di età compresa tra 23 e 26 anni.

I truffatori avevano convinto le loro vittime a trasferire loro i loro Bitcoin , promettendo loro un elevato rendimento. Tuttavia, quando i profitti non sono arrivati, le vittime hanno iniziato a sospettare un complotto. Avevano inviato ai truffatori circa 380 Bitcoin , equivalenti a quasi 15 milioni di dollari, prima di scoprire di essere stati coinvolti in uno schema Ponzi basato sulle criptovalute.

Secondo il rapporto disponibile, i truffatori non avevano un sito web riconosciuto né gestivano alcuna piattaforma elaborata, ma facevano affidamento sulla promozione del loro schema tramite comunicazioni orali. Dicevano sempre alle loro vittime che i loro asset crittografici sarebbero andati a una società fittizia di cui le autorità non avevano mai rivelato il nome. E a causa della crescente pressione esercitata dalle vittime, uno degli autori dello schema Ponzi basato sulle criptovalute ha scelto di nascondersi a Cuenca.

Le vittime dello schema Ponzi sulle criptovalute potrebbero essere ancora là fuori

Le autorità spagnole hanno osservato che potrebbero esserci ancora molte altre vittime dello schema Ponzi basato sulle criptovalute nel Paese. Secondo il rapporto della polizia, un'altra truffa basata sulle criptovalute, Arbistar, avrebbe ingannato almeno oltre 30.000 famiglie.

Il rapporto ha rilevato che il truffatore è riuscito a raccogliere oltre 90 milioni di sterline da queste famiglie. L'avvocato di 130 delle vittime, Carlos Aránguez, ha affermato che questo schema Ponzi potrebbe essere considerato la "più grande truffa informatica" nella storia del Paese spagnolo.

L'anno scorso, le autorità spagnole hanno arrestato Santiago Fuentes con l'accusa di aver frodato oltre 100.000 persone tramite una società fraudolenta di trading di criptovalute.