Riepilogo TL;DR
- Le autorità spagnole arrestano quattro persone coinvolte in uno schema Ponzi di criptovalute
- Un'altra truffa di criptovalute defrauda oltre 30,000 famiglie
Le autorità in Spagna hanno appena effettuato l'arresto di quattro persone per il loro ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 15 milioni di dollari. Secondo la polizia spagnola, Policia Nacional, gli accusati sono cittadini di Argentina, Spagna e Italia tra i 23 e i 26 anni.
I truffatori avevano convinto le loro vittime a trasferire i loro Bitcoin a loro e promettevano loro un alto rendimento. Tuttavia, quando i rendimenti non si sono presentati, le vittime hanno iniziato a sospettare un gioco sporco. Avevano inviato circa 380 Bitcoin, che equivalgono a circa 15 milioni di dollari, ai truffatori prima di scoprire che potrebbero essere caduti in uno schema Ponzi di criptovalute.
Secondo il rapporto disponibile, i truffatori non avevano un sito web riconosciuto né operavano alcuna piattaforma elaborata, piuttosto, facevano affidamento sulla promozione del loro schema attraverso la comunicazione orale. Dicevano sempre alle loro vittime che le loro criptovalute andavano a un'azienda fittizia di cui le autorità non hanno rivelato il nome. E a causa dell'aumentata pressione subita dalle loro vittime, uno dei perpetratori dello schema Ponzi di criptovalute ha scelto di nascondersi a Cuenca.
Le vittime dello schema Ponzi di criptovalute potrebbero essere ancora là fuori
Le autorità spagnole hanno notato che potrebbero esserci ancora molte più vittime dello schema Ponzi di criptovalute nel paese. Secondo il rapporto della polizia, un'altra truffa di criptovalute, Arbistar, avrebbe ingannato almeno oltre 30.000 famiglie.
Il rapporto ha rilevato che il truffatore è riuscito a ottenere oltre 90 milioni di sterline da queste famiglie. Un avvocato di 130 vittime, Carlos Aránguez, ha dichiarato che questo schema Ponzi potrebbe qualificarsi come la "più grande truffa informatica" nella storia del paese spagnolo.
L'anno scorso, le autorità spagnole hanno arrestato Santiago Fuentes per presunta frode ai danni di oltre 100.000 persone attraverso un'azienda fraudolenta di trading di criptovalute.
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Kamsi King
King Kamsi è uno scrittore e appassionato di fintech e valuta digitale. È fortemente interessato alla blockchain e alle criptovalute e alla loro adozione globale. Quando non è impegnato nella scrittura, lo si può trovare a interagire nei forum con le menti migliori nel mondo crypto, sia sviluppatori che fondatori di startup.
