In Spagna, le autorità indagano su un presunto schema Ponzi basato bitcoin che ha colpito fino a 32.000 famiglie. Secondo i risultati provvisori dell'indagine sulla piattaforma di trading bitcoin Arbistar, mancano circa 1 miliardo di dollari di fondi degli investitori.
I problemi della piattaforma di trading bitcoin Arbistar quando l'azienda ha improvvisamente congelato tutti i conti il mese scorso. Nel frattempo, i dirigenti della piattaforma hanno affermato che un malfunzionamento del bot di trading aveva causato il pagamento di profitti eccessivi da parte del sistema. L'azienda ha sottolineato che il malfunzionamento del bot di trading è passato inosservato per un lungo periodo, lasciando la società di investimento in una situazione finanziaria difficile attraverso una dichiarazione ufficiale.
Le forze dell'ordine spagnole indagano sul presunto schema Ponzi basato bitcoin
Secondo i media , le autorità di Tenerife, dove si trova la sede principale di Arbistar, hanno già avviato indagini sul presunto bitcoin . Le autorità mirano a scoprire dove si trovi il denaro dei clienti, pari a 1 miliardo di dollari, smarrito. Nel frattempo, alcune delle vittime dei fondi scomparsi suggeriscono che Arbistar sia uno schema piramidale.
Il fondatore e CEO di Arbistar, Santiago Fuentes, ha respintotrontali affermazioni, difendendo al contempo la decisione di congelare i conti. Avrebbe dichiarato:
"Si tratta semplicemente di un errore informatico che dobbiamo risolvere, liquidare e proseguire con le nostre attività."
In particolare, dopo il processo e la scarcerazione per un'altra truffa, Fuentes ha ammesso che la decisione di congelare i conti degli investitori ha avuto ripercussioni su oltre 30.000 famiglie in Spagna. Fuentes ha anche confermato di nascondersi per motivi di sicurezza in un luogo sconosciuto a Tenerife, in Spagna. Ha negato le accuse di scomparsa.
Interrogato sulla quantità totale di BTC mancanti dai conti degli investitori, Fuente contesta e sostiene che l'importo sia ben inferiore a 1 miliardo di dollari. Invece, suggerisce che si tratti di circa 10.000 BTC, equivalenti a oltre 100 milioni di dollari.
Un colpo di scena
In altri sviluppi, una società di analisi blockchain, Whitestream, ha rivelato ingenti trasferimenti di fondi dai wallet bitcoin Ponzi di Arbistar agli exchange di criptovalute Coinbase e Wirex, avvenuti a febbraio. La società di analisi blockchain fornisce prove visive dei prelievi direttamente dopo la raccolta fondi degli investitori sotto forma di Bitinfocharts.
