Résumé TL;DR
- Les autorités espagnoles arrêtent quatre personnes impliquées dans une arnaque pyramidale crypto
- Une autre arnaque crypto escroque plus de 30,000 familles
Les autorités en Espagne viennent d'effectuer l'arrestation de quatre personnes pour leur rôle dans une arnaque pyramidale crypto de 15 millions de dollars. Selon la police espagnole, la Policia Nacional, les accusés sont des ressortissants d'Argentine, d'Espagne et d'Italie âgés de 23 à 26 ans.
Les escrocs avaient convaincu leurs victimes de leur transférer leurs avoirs en Bitcoin et leur avaient promis un rendement élevé. Cependant, lorsque les rendements ne se sont pas matérialisés, les victimes ont commencé à suspecter une malhonnêteté. Elles avaient envoyé environ 380 Bitcoin, ce qui équivaut à près de 15 millions de dollars, aux escrocs avant de découvrir qu'elles avaient peut-être été piégées dans une arnaque pyramidale crypto.
Selon le rapport disponible, les escrocs n'avaient aucun site web reconnu ni ne faisaient fonctionner de plateforme élaborée ; ils dépendaient plutôt de la promotion de leur scheme par la communication orale. Ils disaient toujours à leurs victimes que leurs actifs crypto allaient à une société fictive dont les autorités n'ont pas révélé le nom. Et face à la pression accrue exercée par leurs victimes, l'un des auteurs de l'arnaque pyramidale crypto a choisi de se cacher à Cuenca.
Les victimes de l'arnaque pyramidale crypto pourraient encore être nombreuses
Les autorités espagnoles ont noté qu'il pourrait y avoir encore beaucoup plus de victimes de l'arnaque pyramidale crypto dans le pays. Selon le rapport de police, une autre arnaque crypto, Arbistar, aurait dupé au moins plus de 30 000 familles.
Le rapport a noté que le fraudeur avait pu lever plus de 90 millions de livres sterling auprès de ces familles. Un avocat de 130 des victimes, Carlos Aránguez, a déclaré que cette arnaque pyramidale pourrait être qualifiée de « plus grande arnaque informatique » de l'histoire du pays espagnol.
L'année dernière, les autorités espagnoles ont arrêté Santiago Fuentes pour avoir supposément escroqué plus de 100 000 personnes via une société de trading de crypto-monnaies frauduleuse.
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Kamsi King
King Kamsi est un rédacteur et passionné de fintech et de monnaies numériques. Il s'intéresse particulièrement à la blockchain et aux cryptomonnaies ainsi qu'à leur adoption mondiale. En dehors de ses activités d'écriture, on le trouve à échanger dans les forums avec les meilleurs esprits du monde crypto, tant développeurs que fondateurs de startups.
