Escroquerie pyramidale liée aux cryptomonnaies : la police arrête 4 personnes en Espagne

Résumé en bref

• Les autorités espagnoles arrêtent quatre personnes impliquées dans une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies
• Une nouvelle arnaque aux cryptomonnaies fait plus de 30 000 victimes parmi les familles

Les autorités espagnoles viennent d'arrêter quatre personnes pour leur implication dans une escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies d'un montant de 15 millions de dollars. Selon la police nationale espagnole (Policía Nacional), les accusés sont des ressortissants argentins, espagnols et italiens âgés de 23 à 26 ans.

Les escrocs avaient convaincu leurs victimes de leur transférer leurs avoirs Bitcoin , leur promettant des rendements élevés. Cependant, face à l'absence de gains, les victimes ont commencé à soupçonner une arnaque. Elles avaient envoyé environ 380 Bitcoin , soit près de 15 millions de dollars, aux escrocs avant de réaliser qu'elles étaient peut-être tombées dans le piège d'une pyramide de Ponzi de cryptomonnaies.

D'après le rapport disponible, les escrocs ne disposaient d'aucun site web reconnu ni d'aucune plateforme élaborée ; ils misaient tout sur la promotion de leur système par la communication orale. Ils affirmaient systématiquement à leurs victimes que leurs cryptomonnaies étaient transférées à une société fictive dont les autorités n'avaient pas divulgué le nom. Face à la pression croissante de leurs victimes, l'un des auteurs de cette escroquerie pyramidale a choisi de se réfugier à Cuenca.

Il pourrait encore y avoir des victimes d'escroqueries de type Ponzi liées aux cryptomonnaies

Les autorités espagnoles ont indiqué qu'il pourrait y avoir encore de nombreuses victimes de cette escroquerie pyramidale aux cryptomonnaies dans le pays. Selon le rapport de police, une autre arnaque aux cryptomonnaies, Arbistar, aurait dupé au moins 30 000 familles.

Le rapport indique que l'escroc a réussi à soutirer plus de 90 millions de livres sterling à ces familles. L'avocat de 130 victimes, Carlos Aránguez, a déclaré que cette escroquerie de type Ponzi pourrait être qualifiée de « plus grande arnaque informatique » de l'histoire de l'Espagne.

L'année dernière, les autorités espagnoles ont arrêté Santiago Fuentes pour avoir prétendument escroqué plus de 100 000 personnes par le biais d'une société de trading de cryptomonnaies frauduleuse.