В Испании власти расследуют предполагаемую финансовую пирамиду, связанную bitcoin , которая затронула до 32 000 семей. Согласно предварительным результатам расследования в отношении торговой платформы bitcoin , пропало около 1 миллиарда долларов средств инвесторов.
bitcoin -платформы Arbistar после того, как в прошлом месяце компания внезапно заморозила все счета. В то же время представители платформы заявили, что сбой в работе торгового бота привёл к выплате системой сверхприбыли. Компания в официальном заявлении подчеркнула, что сбой в работе торгового бота оставался незамеченным в течение длительного времени, что привело инвестиционную компанию к финансовым трудностям.
Правоохранительные органы Испании расследуют предполагаемую финансовую пирамиду bitcoin
По данным местных СМИ , правоохранительные органы Тенерифе, где расположен главный офис Arbistar, уже начали расследование предполагаемой финансовой пирамиды, bitcoin Власти намерены установить местонахождение пропавших клиентских средств в размере 1 миллиарда долларов. Тем временем, некоторые жертвы исчезнувших средств предполагают, что Arbistar — это финансовая пирамида.
Основатель и генеральный директор Arbistar Сантьяго Фуэнтесtronотверг подобные обвинения, одновременно защищая решение о заморозке счетов. Он якобы заявил:
«Это просто компьютерная ошибка, которую нам нужно урегулировать, ликвидировать и продолжить нашу деятельность».
Примечательно, что после суда и оправдания по делу о другом мошенничестве Фуэнтес признал, что решение о заморозке счетов инвесторов затронуло более 30 000 семей в Испании. Фуэнтес также подтвердил, что по соображениям безопасности скрывается в неизвестном месте на Тенерифе, Испания. Он отверг обвинения в своём исчезновении.
На вопрос об общей сумме пропавших со счетов инвесторов BTC Фуэнте возражает и утверждает, что эта сумма значительно меньше 1 миллиарда долларов. Вместо этого он предполагает, что речь идёт о 10 000 BTC, что эквивалентно более чем 100 миллионам долларов.
Поворот событий
Кроме того, компания Whitestream, занимающаяся блокчейн-аналитикой, выявила крупные переводы средств из bitcoin кошельков финансовой пирамиды Arbistar на криптовалютные биржи Coinbase и Wirex, произошедшие в феврале. Компания предоставляет визуальные подтверждения вывода средств сразу после сбора средств инвесторами в виде Bitinfocharts.
