Circle responde às alegações de financiamento do terrorismo e ligações com Justin Sun

A empresa de moeda digital Circle negou veementemente as alegações de que estaria envolvida no financiamento de organizações terroristas. Em uma comunicação recente com os senadores americanos Sherrod Brown e Elizabeth Warren, o diretor de estratégia da Circle, Dante Disparte, abordou as preocupações levantadas pela Campaign for Accountability. O grupo de fiscalização alegou, em uma carta de 13 páginas, que a Circle estaria envolvida na lavagem de dinheiro para grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Disparte negou categoricamente essas acusações, enfatizando o compromisso da Circle com práticas comerciais legais e éticas.

Resposta da Disparte

A resposta da Dispartedestacou as imprecisões nas alegações, salientando que a Circle não tem qualquer envolvimento direto ou indireto no financiamento de tais grupos. Esclareceu ainda que a empresa não presta serviços bancários a Justin Sun, fundador da plataforma TRON, negando qualquer ligação a Sun e às suas entidades.

 Ele observou que, apesar de o governo dos EUA não ter designado o Sr. Sun ou suas empresas como Nacionais Especialmente Designados, a Circle encerrou proativamente todas as contas associadas a Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023. Isso inclui contas relacionadas à Fundação TRON e à Huobi Global.

A vigilância da Circle contra crimes financeiros

A Circle também reiterou sua adesão a altos padrões regulatórios como transmissora de dinheiro licenciada em 46 estados, sujeita às rigorosas regras da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, criadas para combater a lavagem de dinheiro. Em sua carta, Disparte destacou a ampla cooperação da Circle com agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA. A empresa foi recentemente reconhecida por seus esforços nadente combate a fraudes, incluindo golpes de "abate de porcos", e por auxiliar na recuperação de fundos.

Além disso, a Circle afirmou que sua abordagem rigorosa em relação à conformidade e aos crimes financeiros édent em sua força de trabalho, com muitos funcionários da Circle tendo experiência no combate a crimes financeiros em importantes agências americanas, como a CIA, o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça. A postura proativa da Circle em relação à conformidade regulatória também se reflete em seu apoio ao fortalecimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

Disparte também observou que a Circle tem estado na vanguarda da defesa de uma estrutura federal abrangente para regulamentar as stablecoins. A carta de Disparte aos Senadores incluía um convite para discutir formas de aprimorar a supervisão das stablecoins, enfatizando a necessidade de os emissores de stablecoins aderirem a padrões rigorosos em relação a reservas, divulgações, liquidez e gestão de riscos.