Circle responde a alegações de financiamento do terrorismo e conexões com Justin Sun

A empresa de moeda digital Circle negou firmemente alegações de que esteve envolvida no financiamento de organizações terroristas. Em uma comunicação recente com os Senadores dos EUA Sherrod Brown e Elizabeth Warren, o Diretor de Estratégia da Disney, Dante Disparte, abordou as preocupações levantadas pela Campaign for Accountability. O grupo de vigilância havia afirmado em uma carta de 13 páginas que a Circle está envolvida na lavagem de dinheiro para grupos terroristas como Hamas e Hezbollah. Disparte negou categoricamente essas acusações, enfatizando o compromisso da Circle com práticas comerciais legais e éticas.

Resposta de Disparte

A resposta de Disparte destacou as imprecisões nas alegações, apontando que a Circle não tem qualquer envolvimento direto ou indireto no financiamento desses grupos. Ele também esclareceu que a empresa não fornece serviços bancários a Justin Sun, fundador da plataforma de blockchain TRON, descartando qualquer ligação com Sun e suas entidades.

 Ele observou que, apesar do governo dos EUA não ter designado o Sr. Sun ou suas empresas como Nacionais Especialmente Designados, a Circle encerrou proativamente todas as contas associadas a Sun e às suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023. Isso inclui contas relacionadas à Fundação TRON e à Huobi Global.

Vigilância da Circle contra crimes financeiros

A Circle também comunicou sua adesão a altos padrões regulatórios como transmissora de dinheiro licenciada em 46 estados, sujeita a rigorosas regras da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, projetadas para combater a lavagem de dinheiro. Em sua carta, Disparte destacou a extensa cooperação da Circle com agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA. A empresa foi recentemente reconhecida por seus esforços na identificação e combate à fraude, incluindo golpes de 'abate de porco' e na recuperação de fundos.

Além disso, a Circle afirmou que sua rigorosa abordagem em relação à conformidade e aos crimes financeiros é evidente em sua força de trabalho, com muitos funcionários da Circle tendo experiências no combate a crimes financeiros em grandes agências dos EUA, como a CIA, o Tesouro e os Departamentos de Justiça. A postura proativa da Circle em relação à conformidade regulatória também é refletida em seu apoio ao fortalecimento das regulamentações contra a lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

Disparte também observou que a Circle tem estado na vanguarda da defesa de um quadro federal abrangente para regular as stablecoins. A carta de Disparte aos Senadores incluía um convite para discutir maneiras de aprimorar a supervisão das stablecoins, enfatizando a necessidade de que os emissores de stablecoins cumpram padrões rigorosos em relação a reservas, divulgações, liquidez e gestão de riscos.