Circle responde às alegações de financiamento do terrorismo e ligações com Justin SunA empresa de moeda digital Circle negou veementemente as alegações de que estaria envolvida no financiamento de organizações terroristas. Em uma comunicação recente com os senadores americanos Sherrod Brown e Elizabeth Warren, o diretor de estratégia da Circle, Dante Disparte, abordou as preocupações levantadas pela Campaign for Accountability. O grupo de fiscalização alegou, em uma carta de 13 páginas, que a Circle estaria envolvida na lavagem de dinheiro para grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah. Disparte negou categoricamente essas acusações, enfatizando o compromisso da Circle com práticas comerciais legais e éticas.
Resposta da Disparte
A resposta da Disparte destacou as imprecisões nas alegações, salientando que a Circle não tem qualquer envolvimento direto ou indireto no financiamento de tais grupos. Esclareceu ainda que a empresa não presta serviços bancários a Justin Sun, fundador da plataforma TRON , negando qualquer ligação a Sun e às suas entidades.
Ele observou que, apesar de o governo dos EUA não ter designado o Sr. Sun ou suas empresas como Nacionais Especialmente Designados, a Circle encerrou proativamente todas as contas associadas a Sun e suas empresas afiliadas em fevereiro de 2023. Isso inclui contas relacionadas à Fundação TRON e à Huobi Global.
A vigilância da Circle contra crimes financeiros
A Circle também reiterou sua adesão a altos padrões regulatórios como transmissora de dinheiro licenciada em 46 estados, sujeita às rigorosas regras da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, criadas para combater a lavagem de dinheiro. Em sua carta, Disparte destacou a ampla cooperação da Circle com agências de aplicação da lei, incluindo o Serviço Secreto dos EUA. A empresa foi recentemente reconhecida por seus esforços nadente combate a fraudes, incluindo golpes de "abate de porcos", e por auxiliar na recuperação de fundos.
Além disso, a Circle afirmou que sua abordagem rigorosa em relação à conformidade e aos crimes financeiros édent em sua força de trabalho, com muitos funcionários da Circle tendo experiência no combate a crimes financeiros em importantes agências americanas, como a CIA, o Departamento do Tesouro e o Departamento de Justiça. A postura proativa da Circle em relação à conformidade regulatória também se reflete em seu apoio ao fortalecimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.
Disparte também observou que a Circle tem estado na vanguarda da defesa de uma estrutura federal abrangente para regulamentar as stablecoins. A carta de Disparte aos Senadores incluía um convite para discutir formas de aprimorar a supervisão das stablecoins, enfatizando a necessidade de os emissores de stablecoins aderirem a padrões rigorosos em relação a reservas, divulgações, liquidez e gestão de riscos.
