Circle répond aux allégations de financement du terrorisme et de liens avec Justin Sun

La société de cryptomonnaies Circle a fermement démenti les allégations selon lesquelles elle financerait des organisations terroristes. Dans un récent échange avec les sénateurs américains Sherrod Brown et Elizabeth Warren, le directeur de la stratégie de Circle, Dante Disparte, a répondu aux préoccupations soulevées par la Campaign for Accountability (CAMRA). Cette organisation de surveillance avait affirmé, dans une lettre de 13 pages, que Circle blanchissait de l'argent pour des groupes terroristes tels que le Hamas et le Hezbollah. M. Disparte a catégoriquement nié ces accusations, soulignant l'engagement de Circle envers des pratiques commerciales légales et éthiques.

Réponse de Disparte

La réponse de Dispartea mis en lumière les inexactitudes des allégations, soulignant que Circle n'est impliquée ni directement ni indirectement dans le financement de tels groupes. Il a également précisé que l'entreprise ne fournit aucun service bancaire à Justin Sun, fondateur de la plateforme TRON, et a nié tout lien avec Sun et ses entités.

 Il a noté que, malgré le fait que le gouvernement américain n'ait pas désigné M. Sun ou ses sociétés comme ressortissants spécialement désignés, Circle a proactivement clôturé tous les comptes associés à Sun et à ses sociétés affiliées en février 2023. Cela inclut les comptes liés à la Fondation TRON et à Huobi Global.

La vigilance de Circle face aux crimes financiers

Circle a également réaffirmé son respect des normes réglementaires les plus strictes en tant qu'établissement de transfert de fonds agréé dans 46 États, soumis aux règles rigoureuses de la loi américaine sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) visant à lutter contre le blanchiment d'argent. Dans sa lettre, M. Disparte a souligné l'étroite collaboration de Circle avec les forces de l'ordre, notamment le Secret Service américain. L'entreprise a récemment été saluée pour ses efforts dans l'dentet la lutte contre la fraude, y compris les escroqueries liées à l'abattage de porcs, et pour son aide au recouvrement des fonds.

Par ailleurs, Circle a indiqué que son approche rigoureuse en matière de conformité et de lutte contre la criminalité financière sedent dans ses effectifs, nombre de ses employés ayant une expérience de la lutte contre la criminalité financière au sein d'agences américaines majeures telles que la CIA, le Trésor et le ministère de la Justice. L'engagement proactif de Circle en matière de conformité réglementaire se traduit également par son soutien au renforcement des réglementations anti-blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies.

Disparte a également souligné que Circle est à l'avant-garde du plaidoyer en faveur d'un cadre fédéral complet pour réglementer les stablecoins. Dans sa lettre aux sénateurs, Disparte les invitait à discuter des moyens de renforcer la surveillance des stablecoins, insistant sur la nécessité pour les émetteurs de stablecoins de respecter des normes strictes en matière de réserves, de transparence, de liquidité et de gestion des risques.