Circle отвечает на обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином Суном
- Circle категорически отрицает финансирование терроризма и связи с Джастином Сунем из TRON.
- Circle подчеркивает соблюдение нормативных требований и разорвала отношения с Джастином Суном.
- Блокчейн-компания выступает за более строгое регулирование стейблкоинов, делая акцент на прозрачности отрасли.
Компания по цифровым валютам Circle категорически опровергла утверждения о том, что она участвует в финансировании террористических организаций. В недавнем обращении к сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен главный стратегический директор Circle Данте Диспарте ответил на опасения, высказанные группой «Campaign for Accountability». Эта надзорная организация утверждала в 13-страничном письме, что Circle занимается отмыванием денег для террористических групп, таких как ХАМАС и «Хезболла». Диспарте решительно отверг эти обвинения, подчеркнув приверженность Circle соблюдению законных и этических стандартов ведения бизнеса.
Ответ Диспарте
Ответ Диспарте подчеркнул неточность утверждений, указав, что Circle не имеет никакого прямого или косвенного участия в финансировании таких групп. Он также уточнил, что компания не предоставляет банковские услуги Джастину Суну, основателю блокчейн-платформы TRON, отвергая любые связи с Сун и его структурами.
Он отметил, что, несмотря на то, что правительство США не включило г-на Суна или его компании в список специально назначенных граждан (SDN), Circle проактивно прекратила все счета, связанные с Суном и его аффилированными компаниями, в феврале 2023 года. Это включает счета, связанные с TRON Foundation и Huobi Global.
Бдительность Circle в борьбе с финансовыми преступлениями
Circle также заявила о соблюдении высоких регуляторных стандартов как лицензированный переводчик денег в 46 штатах, подпадающий под строгие правила Закона США о банковской тайне, направленные на борьбу с отмыванием денег. В своем письме Диспарте подчеркнул обширное сотрудничество Circle с правоохранительными органами, включая Секретную службу США. Компания недавно была отмечена за усилия по выявлению и борьбе с мошенничеством, включая схемы «pig-butchering», и содействию в возврате средств.
Кроме того, Circle заявила, что ее строгий подход к соблюдению требований и борьбе с финансовыми преступлениями очевиден в составе ее сотрудников, многие из которых имеют опыт борьбы с финансовыми преступлениями в крупных американских агентствах, таких как ЦРУ, Министерство финансов и Министерство юстиции. Проактивная позиция Circle в отношении регуляторного соответствия также отражается в ее поддержке усиления регулирования борьбы с отмыванием денег в секторе криптовалют.
Диспарте также отметил, что Circle находится в авангарде борьбы за всеобъемлющую федеральную рамку для регулирования стейблкоинов. Письмо Диспарте сенаторам включало приглашение обсудить способы усиления надзора за стейблкоинами, подчеркивая необходимость того, чтобы эмитенты стейблкоинов соблюдали строгие стандарты в отношении резервов, раскрытия информации, ликвидности и управления рисками.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
