Circle отвечает на обвинения в финансировании терроризма и связях с Джастином СаномКомпания Circle, работающая в сфере цифровых валют, категорически опровергла обвинения в причастности к финансированию террористических организаций. В недавнем обращении к сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен главный стратег Circle Данте Диспарте ответил на опасения, высказанные организацией «Кампания за подотчетность». Эта правозащитная группа в 13-страничном письме , что Circle причастна к отмыванию денег для таких террористических групп, как ХАМАС и Хезболла. Диспарте категорически опроверг эти обвинения, подчеркнув приверженность Circle законным и этическим принципам ведения бизнеса.
Ответ компании Disparte
Диспарте подчеркнул неточности в обвинениях, указав, что Circle не имеет прямого или косвенного отношения к финансированию подобных групп. Он также уточнил, что компания не предоставляет банковские услуги Джастину Сану, основателю блокчейн- платформы TRON , опровергнув любые связи с Саном и его организациями.
Он отметил, что, несмотря на то, что правительство США не внесло г-на Суна или его компании в список лиц, находящихся под санкциями, Circle в феврале 2023 года заблаговременно закрыла все счета, связанные с Суном и его аффилированными компаниями. Это включает в себя счета, связанные с фондом TRON и Huobi Global.
Бдительность компании Circle в борьбе с финансовыми преступлениями
Компания Circle также подтвердила свою приверженность высоким нормативным стандартам как лицензированный оператор денежных переводов в 46 штатах, подчиняющийся строгим правилам Закона США о банковской тайне, направленным на борьбу с отмыванием денег. В своем письме Диспарте подчеркнул обширное сотрудничество Circle с правоохранительными органами, включая Секретную службу США. Компания недавно была отмечена за свои усилия поdentи борьбе с мошенничеством, включая схемы «забоя свиней», и за помощь в возврате средств.
Кроме того, Circle заявила, что ее строгий подход к соблюдению нормативных требований и борьбе с финансовыми преступлениямиdent в ее сотрудниках, многие из которых имеют опыт борьбы с финансовыми преступлениями в крупных американских ведомствах, таких как ЦРУ, Министерство финансов и Министерство юстиции. Активная позиция Circle в отношении соблюдения нормативных требований также отражается в ее поддержке усиления мер по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном секторе.
Диспарте также отметил, что Circle находится в авангарде усилий по созданию всеобъемлющей федеральной системы регулирования стейблкоинов. В своем письме сенаторам Диспарте предложил обсудить способы усиления надзора за стейблкоинами, подчеркнув необходимость соблюдения эмитентами стейблкоинов строгих стандартов в отношении резервов, раскрытия информации, ликвидности и управления рисками.
