Сеть Tron стала рассадником финансирования терроризма: сообщение

Семь экспертов, опрошенных агентством Reuters, сообщают, что Tron стал предпочтительной сетью для перевода криптовалюты для групп, связанных с признанными террористическими организациями в Израиле, США и других странах. Однако это событие знаменует собой сдвиг по сравнению с Bitcoin, который ранее чаще ассоциировался с подобной деятельностью. По мнению этих экспертов по финансовым преступлениям и специалистов по расследованию блокчейн-преступлений, простота использования и эффективность Tronявляются ключевыми факторами, способствующими его растущей популярности в этих кругах.

Реакция Израиля на растущую обеспокоенность

Согласно анализу Reuters, Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля (NBCTF) зафиксировало заметное увеличение количества изъятий кошельков Tron в последние годы. В период с июля 2021 года по октябрь 2023 года NBCTF заморозило 143 кошелька, связанных с Tron, которые, как предполагается, были связаны с террористическими организациями или использовались для совершения тяжких террористических преступлений. Это изменение приоритетов отражает меняющуюся ситуацию с использованием цифровых валют среди этих групп.

Привлекательность блокчейн-сети для таких воинствующих организаций, как ХАМАС, Хезболла и Палестинский исламский джихад, обусловлена ​​быстрой обработкой транзакций и низкими комиссиями. Кроме того, стабильность сети делает её болееtracальтернативой по сравнению с более волатильным Bitcoin. Растущее использование Tronтакжеdent большим количеством кошельков, изъятых Израилем и связанных с этими группами, причём значительная часть этих изъятий пришлась на 2023 год.

Обеспокоенность и заявления представителей Tron

Представители Tron , зарегистрированные на Британских Виргинских островах, прокомментировали ситуацию, заявив, что любая технология теоретически может быть использована для сомнительных целей. Они подчеркнули, что Tron не контролирует тех, кто использует его технологии, и дистанцировали сеть от групп,dentИзраилем. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу злоупотребления криптовалютными сетями в незаконных целях.

В Израиле наблюдается заметное снижение количества изъятий Bitcoin кошельков властями, что свидетельствует о смещении предпочтений этих организаций в сторону Tron . Этот переход можно объяснить расширением возможностей правоохранительных органов по tracBitcoin транзакций, что побуждает группы искать более анонимные альтернативы, такие как Tron.

Известно также, что Иран использует Tron для обхода санкций США. Согласно сообщению Reuters, иранские компании использовали Tron для транзакций на сумму 8 миллиардов долларов в период с 2018 по 2022 год.

Однако сложно точно оценить сумму денег, поступающих в запрещенные группы через криптовалюту, поскольку неясно, предназначались ли средства, отправленные на изъятые кошельки, именно этим группам. Хотя блокчейн, публичный реестр, поддерживающий криптовалюту, позволяет tracстоимость криптотранзакций и адреса цифровых кошельков, используемых для них, лицам, не являющимся сотрудниками правоохранительных органов или владельцами криптотрейдинговых платформ, сложноdentистинныеdentучастников транзакций.

В этом контексте рост популярности Tron создает серьезные проблемы для глобальных регуляторов и правоохранительных органов. Легкость трансграничного перевода средств с использованием криптовалют затрудняет мониторинг и контроль потока средств в эти организации. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), базирующаяся в Париже и занимающаяся борьбой с незаконным финансированием, выразила обеспокоенность по поводу растущей популярности переводов Tether через Tron, подчеркнув необходимость более эффективных мер регулирования.

Заключение

Растущее использование сети Tron группами, признанными террористическими организациями, подчеркивает сложную взаимосвязь между новыми технологиями и глобальными проблемами безопасности. Хотя технология блокчейн предлагает множество преимуществ, ее использование в незаконной деятельности остается серьезной проблемой.