Сеть Tron теперь является рассадником террористического финансирования: отчет
- Анализ Reuters показывает, что блокчейн-сеть Tron всё чаще используется террористическими организациями для перевода средств, обогнав Bitcoin благодаря более быстрым транзакциям и низким комиссиям.
- Национальное бюро Израиля по противодействию финансированию терроризма усилило усилия по пресечению деятельности в сети Tron, заблокировав 143 кошелька, связанных с террористической деятельностью, в период с июля 2021 по октябрь 2023 года.
- Представители Tron признают возможность misuse их технологии, но настаивают на том, что не контролируют её использование такими группами.
Семь экспертов, опрошенных Reuters, выявили, что Tron стал предпочтительной сетью для перевода криптовалют группами, связанными с признанными террористическими организациями в Израиле, США и других странах. Однако это развитие событий знаменует собой отход от Bitcoin, который ранее чаще ассоциировался с подобной деятельностью. По словам этих экспертов по финансовым преступлениям и специалистов по расследованиям в области блокчейна, простота использования и эффективность Tron являются ключевыми факторами, способствующими его растущей популярности в этих кругах.
Реакция Израиля на растущую обеспокоенность
Согласно анализу Reuters, Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) сообщило о заметном увеличении количества изъятых кошельков Tron в последние годы. В период с июля 2021 года по октябрь 2023 года NBCTF заморозило 143 кошелька, связанных с Tron, которые, как считается, связаны с террористическими организациями или использовались для совершения тяжких террористических преступлений. Этот сдвиг в фокусе отражает изменение ландшафта использования цифровой валюты среди этих групп.
Привлекательность сети блокчейн для милитантских организаций, таких как ХАМАС, Хезболла и Палестинский исламский джихад, обусловлена быстрым временем транзакций и низкими комиссиями. Кроме того, стабильность сети делает ее более привлекательным вариантом по сравнению с более волатильным Bitcoin. Растущее использование Tron также очевидно по высокому количеству кошельков, изъятых Израилем и связанных с этими группами, при этом значительная часть этих изъятий произошла в 2023 году.
Обеспокоенность и заявления представителей Tron
Представители Tron, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, прокомментировали вопрос, заявив, что любая технология теоретически может использоваться для сомнительных действий. Они подчеркнули, что Tron не контролирует тех, кто использует его технологию, и дистанцировали сеть от групп, идентифицированных Израилем. Это заявление прозвучало на фоне растущей обеспокоенности по поводу misuse of cryptocurrency networks for illicit purposes.
Наблюдается заметное снижение количества изъятий кошельков Bitcoin израильскими властями, что указывает на сдвиг в предпочтениях в сторону Tron со стороны этих организаций. Этот переход можно объяснить повышенной способностью правоохранительных органов отслеживать транзакции Bitcoin, что побудило группы искать более анонимные альтернативы, такие как Tron.
Иран также известен тем, что использует Tron для обхода санкций США. Согласно отчету Reuters, иранские компании использовали Tron для транзакций на сумму 8 миллиардов долларов в период с 2018 по 2022 год.
Однако трудно оценить точную сумму денег, которая попадает в запрещенные группы через криптовалюту, поскольку неясно, предназначались ли средства, отправленные на изъятые кошельки, именно этим группам. Хотя блокчейн, публичный реестр, поддерживающий криптовалюту, позволяет отслеживать стоимость крипто-транзакций и адреса цифровых кошельков, используемых для них, людям, не входящим в правоохранительные органы или платформы крипто-трейдинга, сложно определить истинные личности тех, кто участвует в транзакциях.
Рост популярности Tron в этом контексте создает значительные проблемы для глобальных регуляторов и правоохранительных органов. Простота перевода средств через границы с использованием криптовалют затрудняет мониторинг и контроль потока средств в эти организации. Финансовая целевая группа (Financial Action Task Force), базирующаяся в Париже и борющаяся с незаконным финансированием, выразила обеспокоенность по поводу растущей популярности переводов Tether в сети Tron, подчеркнув необходимость более эффективных регуляторных мер.
Заключение
Растущее использование сети Tron группами, признанными террористическими организациями, подчеркивает сложную взаимосвязь между новыми технологиями и глобальными проблемами безопасности. Хотя технология блокчейн предлагает множество преимуществ, ее misuse of illicit activities remains a significant concern.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
