La red Tron se convierte ahora en un caldo de cultivo para el financiamiento del terrorismo: Informe
- Un análisis de Reuters indica que la red blockchain Tron está siendo utilizada cada vez más por organizaciones terroristas para transferir fondos, superando a Bitcoin debido a sus transacciones más rápidas y menores comisiones.
- La Oficina Nacional de Israel para la Contracción del Financiamiento del Terrorismo ha intensificado los esfuerzos para combatir Tron, incastrando 143 billeteras vinculadas a actividades terroristas entre julio de 2021 y octubre de 2023.
- Representantes de Tron reconocen el posible uso indebido de su tecnología, pero sostienen que no tienen control sobre su uso por parte de estos grupos.
Siete expertos entrevistados por Reuters revelan que Tron se ha convertido en la red preferida de transferencia de criptomonedas para grupos asociados con organizaciones terroristas designadas en Israel, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, este desarrollo marca un cambio respecto a Bitcoin, que anteriormente estaba más comúnmente asociado con dichas actividades. Según estos expertos en delitos financieros y especialistas en investigaciones de blockchain, la facilidad de uso y la eficiencia de Tron son factores clave que contribuyen a su creciente popularidad en estos círculos.
La respuesta de Israel a la creciente preocupación
Según el análisis de Reuters, la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) ha informado de un aumento notable en el decomiso de billeteras Tron en los últimos años. Entre julio de 2021 y octubre de 2023, la NBCTF congeló 143 billeteras asociadas con Tron, que se cree están conectadas a organizaciones terroristas o utilizadas para crímenes de terrorismo graves. Este cambio de enfoque refleja el cambio en el panorama del uso de la moneda digital entre estos grupos.
El atractivo de la red blockchain para organizaciones militantes como Hamás, Hezbolá y la Yihad Islámica Palestina surge de sus rápidos tiempos de transacción y bajas tarifas. Además, la estabilidad de la red la convierte en una opción más atractiva en comparación con el Bitcoin más volátil. El uso creciente de Tron también es evidente en el alto número de billeteras decomisadas por Israel vinculadas a estos grupos, con una parte notable de estos decomisos ocurridos en 2023.
Preocupaciones y declaraciones de representantes de Tron
Los representantes de Tron, registrados en las Islas Vírgenes Británicas, han comentado el asunto, afirmando que cualquier tecnología puede, en teoría, ser utilizada para actividades cuestionables. Hicieron hincapié en que Tron no tiene control sobre quienes utilizan su tecnología y se distanció de la red de los grupos identificados por Israel. Esta declaración surge en medio de crecientes preocupaciones sobre el mal uso de las redes de criptomonedas con fines ilícitos.
Se ha registrado una disminución marcada en el decomiso de billeteras de Bitcoin por parte de las autoridades israelíes, lo que indica un cambio de preferencia hacia Tron por parte de estas organizaciones. Esta transición puede atribuirse a la mayor capacidad de las agencias de aplicación de la ley para rastrear las transacciones de Bitcoin, lo que ha llevado a los grupos a buscar alternativas más anónimas como Tron.
Irán también ha sido conocido por utilizar Tron como medio para eludir las sanciones de EE. UU. Según un informe de Reuters, las empresas iraníes han utilizado Tron para transacciones por valor de 8.000 millones de dólares entre 2018 y 2022.
Sin embargo, es difícil estimar la cantidad exacta de dinero que llega a los grupos prohibidos a través de las criptomonedas, ya que no está claro si los fondos enviados a las billeteras decomisadas estaban destinados a esos grupos. Aunque la cadena de bloques, un libro mayor público que respalda las criptomonedas, permite rastrear el valor de las transacciones de criptomonedas y las direcciones de billeteras digitales utilizadas para ellas, es desafiante para las personas ajenas a las agencias de aplicación de la ley o las plataformas de comercio de criptomonedas identificar las verdaderas identidades de los involucrados en las transacciones.
El auge de Tron en este contexto plantea desafíos significativos para los reguladores globales y las agencias de aplicación de la ley. La facilidad para transferir fondos a través de las fronteras utilizando criptomonedas dificulta el monitoreo y el control del flujo de fondos hacia estas organizaciones. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo con sede en París que lucha contra las finanzas ilícitas, ha expresado preocupaciones sobre la creciente popularidad de las transferencias de Tether en Tron, destacando la necesidad de medidas regulatorias más efectivas.
Conclusión
El creciente uso de la red Tron por parte de grupos designados como organizaciones terroristas subraya la compleja relación entre las tecnologías emergentes y los desafíos de seguridad global. Si bien la tecnología blockchain ofrece numerosos beneficios, su mal uso en actividades ilícitas sigue siendo una preocupación importante.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
