Rede Tron agora é um foco para financiamento do terrorismo: Relatório
- Uma análise da Reuters afirma que a rede blockchain Tron está sendo cada vez mais utilizada por organizações terroristas para transferências de fundos, superando o Bitcoin devido às suas transações mais rápidas e taxas mais baixas.
- O Escritório Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo intensificou os esforços para reprimir a Tron, apreendendo 143 carteiras vinculadas a atividades terroristas entre julho de 2021 e outubro de 2023.
- Representantes da Tron reconhecem o potencial uso indevido de sua tecnologia, mas afirmam que não têm controle sobre seu uso por esses grupos.
Sete especialistas entrevistados pela Reuters revelam que a Tron se tornou a rede preferida de transferência de criptomoedas para grupos associados a organizações terroristas designadas em Israel, nos Estados Unidos e em outros países. No entanto, este desenvolvimento marca uma mudança em relação ao Bitcoin, que anteriormente estava mais comumente associado a tais atividades. De acordo com esses especialistas em crimes financeiros e especialistas em investigações de blockchain, a facilidade de uso e eficiência da Tron são fatores-chave que contribuem para sua crescente popularidade nesses círculos.
A resposta de Israel à crescente preocupação
De acordo com a análise da Reuters, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel (NBCTF) relatou um aumento notável na apreensão de carteiras Tron nos últimos anos. Entre julho de 2021 e outubro de 2023, o NBCTF congelou 143 carteiras associadas à Tron, acreditando-se estarem conectadas a organizações terroristas ou usadas para crimes de terrorismo graves. Essa mudança de foco reflete a mudança no cenário do uso de moeda digital por esses grupos.
O apelo da rede blockchain para organizações militantes como Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica Palestina surge de seus tempos de transação rápidos e taxas baixas. Além disso, a estabilidade da rede a torna uma opção mais atraente em comparação com o Bitcoin, que é mais volátil. O uso crescente da Tron também é evidente no alto número de carteiras apreendidas por Israel vinculadas a esses grupos, com uma parte notável dessas apreensões ocorrendo em 2023.
Preocupações e declarações dos representantes da Tron
Representantes da Tron registrados nas Ilhas Virgens Britânicas comentaram sobre o assunto, afirmando que qualquer tecnologia pode, em teoria, ser usada para atividades questionáveis. Eles enfatizaram que a Tron não tem controle sobre aqueles que usam sua tecnologia e se distanciaram da rede dos grupos identificados por Israel. Esta declaração ocorre em meio a crescentes preocupações sobre o uso indevido de redes de criptomoedas para fins ilícitos.
Houve uma diminuição marcante na apreensão de carteiras Bitcoin pelas autoridades israelenses, indicando uma mudança de preferência em direção à Tron por essas organizações. Essa transição pode ser atribuída à maior capacidade das agências de aplicação da lei de rastrear transações Bitcoin, levando os grupos a buscar alternativas mais anônimas como a Tron.
O Irã também é conhecido por usar a Tron como meio de contornar as sanções dos EUA. De acordo com um relatório da Reuters, empresas iranianas usaram a Tron para transações no valor de US$ 8 bilhões entre 2018 e 2022.
No entanto, é difícil estimar a quantidade exata de dinheiro que chega a grupos proibidos por meio de criptomoedas, pois não está claro se os fundos enviados para carteiras apreendidas eram destinados a esses grupos. Embora a blockchain, um livro-razão público que suporta criptomoedas, permita o rastreamento do valor das transações de criptomoedas e dos endereços de carteiras digitais usados para elas, é desafiador para indivíduos fora das agências de aplicação da lei ou plataformas de negociação de criptomoedas identificar as verdadeiras identidades das pessoas envolvidas nas transações.
A ascensão da Tron neste contexto apresenta desafios significativos para reguladores globais e agências de aplicação da lei. A facilidade de transferir fundos através das fronteiras usando criptomoedas torna difícil monitorar e controlar o fluxo de fundos para essas organizações. O Grupo de Ação Financeira (GAFI), um órgão sediado em Paris que combate o financiamento ilícito, expressou preocupações sobre a crescente popularidade das transferências de Tether na Tron, destacando a necessidade de medidas regulatórias mais eficazes.
Conclusão
O uso crescente da rede Tron por grupos designados como organizações terroristas sublinha a complexa relação entre tecnologias emergentes e desafios de segurança global. Embora a tecnologia blockchain ofereça numerosos benefícios, seu uso indevido em atividades ilícitas permanece uma preocupação significativa.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
