شبكة ترون تصبح الآن بؤرة لتمويل الإرهاب: تقرير

يكشف سبعة خبراء أجرى معهم رويترز مقابلات أن شبكة ترون أصبحت شبكة تحويل العملات المفضلة للمجموعات المرتبطة بمنظمات إرهابية مصنفة في إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى. ومع ذلك، فإن هذا التطور يمثل تحولاً عن البيتكوين، الذي كان يرتبط سابقاً بشكل أكثر شيوعاً بأنشطة من هذا القبيل. ووفقاً لهؤلاء الخبراء في جرائم المال وغشاة البلوك تشين، فإن سهولة الاستخدام والكفاءة هي عوامل رئيسية تساهم في شعبيتها المتزايدة في هذه الأوساط.

استجابة إسرائيل للقلق المتزايد

ووفقاً لتحليل رويترز، أفادت المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) بزيادة ملحوظة في مصادرة محافظ ترون في السنوات الأخيرة. بين يوليو 2021 وأكتوبر 2023، جمّدت NBCTF 143 محفظة مرتبطة بشبكة ترون، يُعتقد أنها متصلة بمنظمات إرهابية أو مستخدمة لارتكاب جرائم إرهابية خطيرة. يعكس هذا التحول في التركيز تغير المشهد في استخدام العملات الرقمية بين هذه المجموعات.

تنشأ جاذبية شبكة البلوك تشين للمنظمات المتطرفة مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني من سرعتها في المعاملات ورسومها المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل استقرار الشبكة خياراً أكثر جاذبية مقارنة بالبيتكوين الأكثر تقلباً. كما يتضح الاستخدام المتزايد لترون من خلال العدد الكبير لمحافظ ترون التي صادرتها إسرائيل والمرتبط بهذه المجموعات، مع حدوث جزء ملحوظ من هذه المصادرات في عام 2023.

مخاوف وبيانات من ممثلي ترون

أصدر ممثلو ترون المسجلون في جزر فيرجن البريطانية تعليقاً على القضية، قائلين إن أي تقنية يمكن نظرياً استخدامها لأغراض مشبوهة. وشددوا على أن ترون لا تملك سيطرة على أولئك الذين يستخدمون تقنيتها، وابتعدت الشبكة عن المجموعات التي حددتها إسرائيل. يأتي هذا البيان وسط مخاوف متزايدة حول إساءة استخدام شبكات العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة.

شهدت مصادرة محافظ البيتكوين من قبل السلطات الإسرائيلية انخفاضاً ملحوظاً، مما يشير إلى تحول في التفضيل نحو ترون من قبل هذه المنظمات. يمكن عزو هذا الانتقال إلى القدرة المتزايدة لوكالات إنفاذ القانون على تتبع معاملات البيتكوين، مما دفع المجموعات إلى البحث عن بدائل أكثر إخفاءً للهوية مثل ترون.

ومن المعروف أيضاً أن إيران تستخدم شبكة ترون كوسيلة لتجاوز العقوبات الأمريكية. ووفقاً لتقرير رويترز، استخدمت الشركات الإيرانية شبكة ترون لإجراء معاملات بقيمة 8 مليارات دولار بين عامي 2018 و2022.

ومع ذلك، يصعب تقدير المبلغ الدقيق من المال الذي يصل إلى المجموعات المحظورة عبر العملات الرقمية، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى المحافظ المصادرة كانت مخصصة لتلك المجموعات. في حين يسمح البلوك تشين، وهو دفتر أستاذ عام يدعم العملات الرقمية، بتتبع قيمة معاملات العملات الرقمية والعناوين الرقمية للمحافظ المستخدمة فيها، إلا أنه من الصعب على الأفراد خارج نطاق إنفاذ القانون أو منصات تداول العملات الرقمية تحديد الهويات الحقيقية للأشخاص المشاركين في المعاملات.

يشكل صعود ترون في هذا السياق تحديات كبيرة للمنظمين العالميين وجهات إنفاذ القانون. إن سهولة تحويل الأموال عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية تجعل من الصعب مراقبة وتدفق الأموال إلى هذه المنظمات. أعربت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مقرها باريس تكافح التمويل غير المشروع، عن قلقها بشأن الشعبية المتزايدة لتحويلات تيثر على شبكة ترون، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تدابير تنظيمية أكثر فعالية.

الخلاصة

يؤكد الاستخدام المتزايد لشبكة ترون من قبل المجموعات المصنفة كمنظمات إرهابية على العلاقة المعقدة بين التقنيات الناشئة وتحديات الأمن العالمية. في حين تقدم تقنية البلوك تشين العديد من الفوائد، فإن إساءة استخدامها في الأنشطة غير المشروعة تظل مصدر قلق كبير.