Circle responde a las acusaciones de financiación del terrorismo y conexiones con Justin Sun

La empresa de criptomonedas Circle ha negado rotundamente las acusaciones de haber financiado organizaciones terroristas. En una comunicación reciente con los senadores estadounidenses Sherrod Brown y Elizabeth Warren, el director de estrategia de Circle, Dante Disparte, abordó las inquietudes planteadas por la organización Campaign for Accountability. Esta organización había afirmado en una carta de 13 páginas que Circle participa en el blanqueo de dinero para grupos terroristas como Hamás y Hezbolá. Disparte negó categóricamente estas acusaciones, haciendo hincapié en el compromiso de Circle con las prácticas comerciales legales y éticas.

Respuesta de Disparte

La respuesta de Dispartepuso de manifiesto las inexactitudes de las acusaciones, señalando que Circle no tiene ninguna participación, ni directa ni indirecta, en la financiación de dichos grupos. Asimismo, aclaró que la empresa no presta servicios bancarios a Justin Sun, fundador de la plataforma TRON, y desmintió cualquier vínculo con Sun y sus entidades.

 Señaló que, a pesar de que el gobierno de EE. UU. no designó al Sr. Sun ni a sus empresas como Nacionales Especialmente Designados, Circle canceló proactivamente todas las cuentas asociadas con Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023. Esto incluye cuentas relacionadas con la Fundación TRON y Huobi Global.

La vigilancia del Círculo contra los delitos financieros

Circle también transmitió su adhesión a altos estándares regulatorios como transmisor de dinero autorizado en 46 estados, sujeto a las estrictas normas de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., diseñadas para combatir el lavado de dinero. En su carta, Disparte destacó la amplia cooperación de Circle con las fuerzas del orden, incluido el Servicio Secreto de EE. UU. La compañía fue reconocida recientemente por sus esfuerzos en ladenty lucha contra el fraude, incluyendo las estafas de "matanza de cerdos", y por su asistencia en la recuperación de fondos.

Además, Circle afirmó que su riguroso enfoque en materia de cumplimiento y delitos financieros sedent en su plantilla, ya que muchos de sus empleados cuentan con experiencia en la lucha contra estos delitos en importantes agencias estadounidenses como la CIA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia. La postura proactiva de Circle en materia de cumplimiento normativo también se manifiesta en su apoyo al fortalecimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales en el sector de las criptomonedas.

Disparte también señaló que Circle ha estado a la vanguardia en la defensa de un marco federal integral para regular las stablecoins. La carta de Disparte a los senadores incluía una invitación para debatir maneras de mejorar la supervisión de las stablecoins, enfatizando la necesidad de que los emisores de stablecoins cumplan con estándares estrictos en materia de reservas, divulgación, liquidez y gestión de riesgos.