Circle responde a acusaciones de financiación del terrorismo y conexiones con Justin SunLa empresa de moneda digital Circle ha negado firmemente las acusaciones de que haya estado involucrada en la financiación de organizaciones terroristas. En una comunicación reciente con los senadores estadounidenses Sherrod Brown y Elizabeth Warren, el director de estrategia de Circle, Dante Disparte, abordó las preocupaciones planteadas por la Campaña por la Responsabilidad. El grupo de vigilancia había afirmado en una carta de 13 páginas que Circle está involucrado en el lavado de dinero para grupos terroristas como Hamás y Hezbolá. Disparte negó categóricamente estas acusaciones y enfatizó el compromiso de Circle con las prácticas comerciales legales y éticas.
La respuesta de Disparte
de Disparte destacó las inexactitudes en las acusaciones, señalando que Circle no tiene ninguna participación directa o indirecta en la financiación de dichos grupos. También aclaró que la compañía no brinda servicios bancarios a Justin Sun, el fundador de la plataforma TRON , descartando cualquier conexión con Sun y sus entidades.
Señaló que a pesar de que el gobierno de EE. UU. no designó al Sr. Sun ni a sus empresas como ciudadanos especialmente designados, Circle canceló proactivamente todas las cuentas asociadas con Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023. Esto incluye cuentas relacionadas con la Fundación TRON y Huobi Global.
La vigilancia del Círculo contra los delitos financieros
Circle también transmitió su adhesión a altos estándares regulatorios como transmisor de dinero autorizado en 46 estados, sujeto a estrictas normas de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. diseñadas para combatir el lavado de dinero. En su carta, Disparte destacó la amplia cooperación de Circle con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Servicio Secreto de Estados Unidos. La empresa fue reconocida recientemente por sus esfuerzos paradenty combatir el fraude, incluidas las estafas de "sacrificio de cerdos" y por ayudar en la recuperación de fondos.
Además, Circle afirmó que su enfoque riguroso hacia el cumplimiento y los delitos financieros esdent en su fuerza laboral, y muchos empleados de Circle tienen experiencia en la lucha contra los delitos financieros en las principales agencias estadounidenses como la CIA, el Tesoro y los Departamentos de Justicia. La postura proactiva de Circle sobre el cumplimiento normativo también se refleja en su apoyo al fortalecimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.
Disparte también señaló que Circle ha estado a la vanguardia en la defensa de un marco federal integral para regular las monedas estables. La carta de Disparte a los senadores incluía una invitación a discutir formas de mejorar la supervisión de las monedas estables, enfatizando la necesidad de que los emisores de monedas estables cumplan con estándares estrictos en materia de reservas, divulgaciones, liquidez y gestión de riesgos.
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