أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- تنفي شركة سيركل بشدة تمويل الإرهاب وعلاقاتها بجاستن صن من TRON.
- تؤكد شركة سيركل على التزامها باللوائح وقد قطعت علاقاتها مع جاستن صن.
- تدعو شركة البلوك تشين إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات المستقرة، مع التركيز على شفافية الصناعة.
نفت شركة العملات الرقمية "سيركل" بشدة مزاعم تورطها في تمويل منظمات إرهابية. وفي رسالة حديثة إلى السيناتورين الأمريكيين شيرود براون وإليزابيث وارين، تناول دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الاستراتيجية في "سيركل"، المخاوف التي أثارتها حملة المساءلة. وكانت هذه المجموعة الرقابية قد زعمت في رسالة من 13 صفحة أن "سيركل" متورطة في غسل أموال لصالح جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله. وقد نفى ديسبارتي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً التزام "سيركل" بالممارسات التجارية القانونية والأخلاقية.
رد ديسبارتي
أبرز رد ديسبارتي عدم دقة الادعاءات، مشيرًا إلى أن شركة سيركل لا تملك أي تورط مباشر أو غير مباشر في تمويل هذه الجماعات. كما أوضح أن الشركة لا تقدم خدمات مصرفية لجاستن صن، مؤسس منصة TRON ترون لتقنية البلوك ، نافيًا أي صلة بينه وبين صن وكياناته.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تصنيف الحكومة الأمريكية للسيد صن أو شركاته كمواطنين مصنفين بشكل خاص، إلا أن شركة سيركل قامت بشكل استباقي بإغلاق جميع الحسابات المرتبطة بصن وشركاته التابعة في فبراير 2023. ويشمل ذلك الحسابات المتعلقة بمؤسسة TRON وشركة هوبي جلوبال.
يقظة سيركل ضد الجرائم المالية
أكدت شركة سيركل التزامها بأعلى المعايير التنظيمية بصفتها شركة مرخصة لتحويل الأموال في 46 ولاية، وتخضع لقواعد صارمة بموجب قانون السرية المصرفية الأمريكي لمكافحة غسل الأموال. وفي رسالته، سلط ديسبارتي الضوء على تعاون سيركل المكثف مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك جهاز الخدمة السرية الأمريكية. وقد حظيت الشركة مؤخرًا بالتقدير لجهودها فيdentومكافحة الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المعقدة، والمساعدة في استرداد الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، صرّحت شركة سيركل بأن نهجها الصارم تجاه الامتثال ومكافحة الجرائم المالية يتجلىdent في كوادرها، حيث يمتلك العديد من موظفيها خبرة في مكافحة الجرائم المالية في وكالات أمريكية رئيسية مثل وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخزانة ووزارة العدل. كما ينعكس موقف سيركل الاستباقي تجاه الامتثال التنظيمي في دعمها لتعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال في قطاع العملات المشفرة.
وأشار ديسبارتي أيضًا إلى أن شركة سيركل كانت في طليعة الداعمين لوضع إطار عمل فيدرالي شامل لتنظيم العملات المستقرة. وتضمنت رسالة ديسبارتي إلى أعضاء مجلس الشيوخ دعوةً لمناقشة سبل تعزيز الرقابة على العملات المستقرة، مع التأكيد على ضرورة التزام مُصدري هذه العملات بمعايير صارمة فيما يتعلق بالاحتياطيات والإفصاحات والسيولة وإدارة المخاطر.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)