سيركل ترد على مزاعم تمويل الإرهاب وعلاقاتها بجاستن صننفت شركة العملات الرقمية "سيركل" بشدة مزاعم تورطها في تمويل منظمات إرهابية. وفي رسالة حديثة إلى السيناتورين الأمريكيين شيرود براون وإليزابيث وارين، تناول دانتي ديسبارتي، كبير مسؤولي الاستراتيجية في "سيركل"، المخاوف التي أثارتها حملة المساءلة. وكانت هذه المجموعة الرقابية قد زعمت في رسالة من 13 صفحة أن "سيركل" متورطة في غسل أموال لصالح جماعات إرهابية مثل حماس وحزب الله. وقد نفى ديسبارتي هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً التزام "سيركل" بالممارسات التجارية القانونية والأخلاقية.
رد ديسبارتي
أبرز رد ديسبارتي عدم دقة الادعاءات، مشيرًا إلى أن شركة سيركل لا تملك أي تورط مباشر أو غير مباشر في تمويل هذه الجماعات. كما أوضح أن الشركة لا تقدم خدمات مصرفية لجاستن صن، مؤسس منصة TRON ، نافيًا أي صلة بينه وبين صن وكياناته.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم تصنيف الحكومة الأمريكية للسيد صن أو شركاته كمواطنين مصنفين بشكل خاص، إلا أن شركة سيركل قامت بشكل استباقي بإغلاق جميع الحسابات المرتبطة بصن وشركاته التابعة في فبراير 2023. ويشمل ذلك الحسابات المتعلقة بمؤسسة TRON وشركة هوبي جلوبال.
يقظة سيركل ضد الجرائم المالية
أكدت شركة سيركل التزامها بأعلى المعايير التنظيمية بصفتها شركة مرخصة لتحويل الأموال في 46 ولاية، وتخضع لقواعد صارمة بموجب قانون السرية المصرفية الأمريكي لمكافحة غسل الأموال. وفي رسالته، سلط ديسبارتي الضوء على تعاون سيركل المكثف مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك جهاز الخدمة السرية الأمريكية. وقد حظيت الشركة مؤخرًا بالتقدير لجهودها فيdentومكافحة الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المعقدة، والمساعدة في استرداد الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، صرّحت شركة سيركل بأن نهجها الصارم تجاه الامتثال ومكافحة الجرائم المالية يتجلىdent في كوادرها، حيث يمتلك العديد من موظفيها خبرة في مكافحة الجرائم المالية في وكالات أمريكية رئيسية مثل وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخزانة ووزارة العدل. كما ينعكس موقف سيركل الاستباقي تجاه الامتثال التنظيمي في دعمها لتعزيز قوانين مكافحة غسل الأموال في قطاع العملات المشفرة.
وأشار ديسبارتي أيضًا إلى أن شركة سيركل كانت في طليعة الداعمين لوضع إطار عمل فيدرالي شامل لتنظيم العملات المستقرة. وتضمنت رسالة ديسبارتي إلى أعضاء مجلس الشيوخ دعوةً لمناقشة سبل تعزيز الرقابة على العملات المستقرة، مع التأكيد على ضرورة التزام مُصدري هذه العملات بمعايير صارمة فيما يتعلق بالاحتياطيات والإفصاحات والسيولة وإدارة المخاطر.
