Circle reagiert auf Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung und Verbindungen zu Justin Sun

Das Kryptowährungsunternehmen Circle hat die Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung entschieden zurückgewiesen. In einem Schreiben an die US-Senatoren Sherrod Brown und Elizabeth Warren ging Dante Disparte, Chief Strategy Officer von Circle, auf die Bedenken der Organisation „Campaign for Accountability“ ein. Diese hatte in einem 13-seitigen Schreiben , Circle wische Geld für Terrorgruppen wie Hamas und Hisbollah. Disparte wies diese Anschuldigungen kategorisch zurück und betonte Circles Verpflichtung zu legalen und ethischen Geschäftspraktiken.

Dispartes Antwort

Dispartes Antwort unterstrich die Ungenauigkeiten der Anschuldigungen und betonte, dass Circle weder direkt noch indirekt an der Finanzierung solcher Gruppen beteiligt sei. Er stellte außerdem klar, dass das Unternehmen Justin Sun, dem Gründer der Blockchain- Plattform TRON , keine Bankdienstleistungen anbietet und wies jegliche Verbindungen zu Sun und seinen Organisationen zurück.

 Er merkte an, dass Circle trotz der Tatsache, dass die US-Regierung Herrn Sun und seine Unternehmen nicht als Specially Designated Nationals eingestuft hat, im Februar 2023 proaktiv alle mit Sun und seinen verbundenen Unternehmen in Verbindung stehenden Konten gekündigt hat. Dies umfasst auch Konten im Zusammenhang mit der TRON Foundation und Huobi Global.

Circles Wachsamkeit gegenüber Finanzkriminalität

Circle bekräftigte zudem seine Einhaltung hoher regulatorischer Standards als lizenzierter Geldtransferdienstleister in 46 US-Bundesstaaten und unterliegt den strengen Bestimmungen des US-amerikanischen Bankgeheimnisgesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche. In seinem Schreiben hob Disparte die umfassende Zusammenarbeit von Circle mit Strafverfolgungsbehörden, darunter dem US-amerikanischen Secret Service, hervor. Das Unternehmen wurde kürzlich für seine Bemühungen bei derdentund Bekämpfung von Betrug, einschließlich des sogenannten „Pig-Butchering“-Betrugs, und seiner Unterstützung bei der Rückgewinnung von Geldern ausgezeichnet.

Circle betonte zudem, dass sich der rigorose Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Compliance und die Bekämpfung von Finanzkriminalität in seiner Belegschaftdent . Viele Circle-Mitarbeiter verfügen über Erfahrung in der Bekämpfung von Finanzkriminalität bei wichtigen US-Behörden wie der CIA, dem Finanzministerium und dem Justizministerium. Circles proaktive Haltung zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben zeigt sich auch in der Unterstützung für die Verschärfung der Geldwäschebekämpfungsvorschriften im Kryptowährungssektor.

Disparte wies zudem darauf hin, dass Circle sich maßgeblich für einen umfassenden bundesweiten Rahmen zur Regulierung von Stablecoins eingesetzt hat. In seinem Schreiben an die Senatoren lud Disparte zu Gesprächen über Möglichkeiten zur Verbesserung der Stablecoin-Aufsicht ein und betonte die Notwendigkeit, dass Stablecoin-Emittenten strenge Standards in Bezug auf Reserven, Offenlegungspflichten, Liquidität und Risikomanagement einhalten müssen.