Circle은 테러 자금 조달 및 Justin Sun과의 연관성에 대한 의혹에 대응합니다.

디지털 화폐 회사 서클(Circle)은 테러 조직 자금 지원 의혹을 강력히 부인했습니다. 서클의 최고 전략 책임자(CSO)인 단테 디스파르테는 최근 셰로드 브라운 상원의원과 엘리자베스 워런 상원의원에게 보낸 서한에서 감시 단체인 '책임 추궁 캠페인(Campaign for Accountability)'이 제기한 우려에 대해 해명했습니다. 이 단체는 13페이지 분량의 서한을 서클이 하마스와 헤즈볼라 같은 테러 단체의 자금 세탁에 관여했다고 주장했습니다. 디스파르테는 이러한 혐의를 단호히 부인하며 서클이 합법적이고 윤리적인 사업 관행을 준수하고 있음을 강조했습니다.

디스파르테의 반응

디스파르테는 답변을 통해 해당 의혹의 부정확성을 지적하며, 서클이 그러한 단체들에 자금을 지원하는 데 직간접적으로 관여한 적이 없다고 강조했습니다. 또한, 서클은 블록체인 플랫폼 TRON, 선과 그의 단체들과 어떠한 연관성도 없다고 명확히 밝혔습니다.

 그는 미국 정부가 썬 씨나 그의 회사를 특별지정국민으로 지정하지 않았음에도 불구하고 Circle이 2023년 2월에 썬 씨와 그의 계열사와 관련된 모든 계정을 적극적으로 해지했다고 언급했습니다. 여기에는 TRON 재단과 Huobi Global과 관련된 계정이 포함됩니다.

금융범죄에 대한 서클의 경계

서클은 또한 자금세탁 방지를 위해 고안된 엄격한 미국 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act)의 적용을 받는 46개 주에서 허가받은 송금업체로서 높은 규제 기준을 준수하고 있음을 밝혔습니다. 디스파르테는 서한에서 서클이 미국 비밀경호국(Secret Service)을 포함한 법 집행 기관들과 광범위하게 협력하고 있음을 강조했습니다. 서클은 최근 '돼지 도살' 사기를 포함한 사기를 적발하고dent하며 자금 회수를 지원하는 데 기여한 공로를 인정받았습니다.

또한, 서클은 규정 준수 및 금융 범죄에 대한 엄격한 접근 방식이 직원들에게dent , 서클 직원 중 상당수가 CIA, 재무부, 법무부 등 주요 미국 기관에서 금융 범죄 대응 경험을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 서클의 규제 준수에 대한 적극적인 입장은 암호화폐 부문의 자금세탁방지 규정 강화에 대한 지지에도 반영되어 있습니다.

디스파르테는 또한 서클이 스테이블코인 규제를 위한 포괄적인 연방 체계 구축을 옹호하는 데 앞장서 왔다고 언급했습니다. 디스파르테는 상원 의원들에게 보낸 서한에서 스테이블코인 감독 강화 방안을 논의하자는 제안을 포함했으며, 스테이블코인 발행자가 준비금, 공시, 유동성 및 위험 관리와 관련하여 엄격한 기준을 준수해야 할 필요성을 강조했습니다.