Chainalysis rejeita a alegação de volume ilícito de 0,02% da Binance como subestimação grosseira

A Chainalysis reagiu após a exchange publicar uma análise que usou seus dados para afirmar que o volume de negociação ilícita nas sete maiores exchanges de criptomoedas ficava entre 0,018% e 0,023%.

Na análise, a Binance havia dito que os números da Chainalysis e da TRM Labs mostravam que a exchange manipulava fluxos de criptomoedas muito maiores enquanto mantinha a exposição criminal baixa. De acordo com o material fornecido, a Chainalysis disse que a análise não veio de sua equipe e não incluía categorias principais de crimes rastreadas em seus conjuntos de dados.

Dois dias após a publicação, a Binance atualizou a análise para dizer que ela foi realmente feita internamente pela própria exchange usando os conjuntos de dados brutos da Chainalysis e da TRM Labs. A exchange também adicionou detalhes sobre como calculou as ligações diretas entre carteiras ilícitas e atividade de negociação.

A Chainalysis agora diz que todas essas figuras não incluíam fundos vinculados a ransomware ou hacks, e que o método ignorou qualquer movimento que passou por uma carteira pessoal intermediária antes de chegar à Binance.

Chainalysis desafia o método da Binance e as categorias ausentes

A Chainalysis lançou uma mensagem pública no X dizendo que estava recebendo muitas consultas sobre como seus dados foram usados. A empresa disse: “Esta análise foi conduzida pela Binance com base em dados selecionados da Chainalysis. A Chainalysis não conduziu a análise.”

A mensagem também disse “os dados que a Binance usou para sua análise não parecem incluir todas as categorias de atividade ilícita”, apontando para ransomware e fundos roubados como exemplos.

A Chainalysis então disse que “a análise da Binance indica que ela se baseia apenas na exposição direta”, o que significa que fundos vinculados a crimes que passaram por uma carteira pessoal foram excluídos.

A empresa não contestou que seus conjuntos de dados foram usados. A questão era quais partes foram escolhidas e quais categorias foram deixadas de fora. A chegada da clarificação ocorreu em um momento em que a Binance estava trabalhando para mostrar aos reguladores e à indústria de criptomoedas que leva os riscos de crimes a sério.

A exchange disse que mantinha as figuras em sua publicação de blog e que sua atualização em 19 de novembro deu detalhes mais claros sobre como a exposição foi medida.

Casos de crimes na Binance, penalidades, operações e alegações de controle de crimes

A disputa ocorreu em um período em que a Binance ainda lidava com as consequências de seu acordo de confissão de culpa de 2023 nos Estados Unidos, após admitir falhas na prevenção à lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções, pagando uma penalidade de $4,3 bilhões.

O fundador e ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao renunciou após a confissão de culpa e posteriormente cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses por não manter um programa de conformidade eficaz. Em outubro, o Cryptopolitan relatou que CZ recebeu um perdão presidencial de Trump.

De janeiro de 2023 a junho de 2025, a Binance disse que reduziu a exposição a fundos ilícitos em 96% a 98% enquanto processava mais de $90 bilhões por dia e cerca de 217 milhões de negociações diariamente.

A exchange descreveu uma grande força de trabalho de funcionários de conformidade e risco. Ela disse que 1.280 especialistas, representando 22% de seus funcionários, trabalham em risco, conformidade e investigações. Ela disse que lidou com 240.000 solicitações de agências de aplicação da lei e realizou 400 sessões de treinamento para investigadores em todo o mundo.

Ela também apontou seu trabalho com a Beacon Network e o programa T3+ com Tether, TRON e TRM Labs para identificar e congelar fundos ilícitos. A exchange também disse que usa sistemas de IA para reduzir alertas falsos e melhorar a detecção de fluxos suspeitos.

O Cryptopolitan observou que a Chainalysis não contestou essas reivindicações operacionais internas em sua publicação.