Chainalysis、Binanceの0.02%の違法取引量主張を大幅な過小評価として拒否

Chainalysisは、7大暗号通貨取引所全体での違法取引取引量が0.018%から0.023%の間にあると主張する分析をBinanceが発表した後、Binanceに反論しました。

その分析で、BinanceはChainalysisとTRM Labsの数字が、同社がはるかに大きな暗号通貨フローを処理しながら犯罪への露出を低く抑えていることを示していると述べました。提供された資料によると、Chainalysisは、その分析が自社のチームによるものではなく、自社のデータセットで追跡されている主要な犯罪カテゴリーを含んでいないと述べました。

投稿から2日後、Binanceはその分析が実際には取引所自体がChainalysisとTRM Labsの生データセットを使用して内部で行ったものであると分析を更新しました。取引所はまた、違法ウォレットと取引活動の間の直接的なリンクをどのように計算したかについての詳細を追加しました。

Chainalysisは現在、それらの数値にはランサムウェアやハッキングに関連する資金が含まれておらず、その方法はBinanceに到着する前に中間の個人ウォレットを通じた移動を無視していたと述べています。

Chainalysis、Binanceの方法と欠落したカテゴリーに異議

ChainalysisはXで公開メッセージを発表し、自社のデータがどのように使用されているかについての多くの問い合わせを受けていると述べました。同社は、「この分析はBinanceによって選択されたChainalysisデータに基づいて行われました。Chainalysisは分析を実施していません」と述べました。

メッセージにはまた、「Binanceが分析に使用したデータには、ランサムウェアや盗まれた資金などの例が示すように、違法活動のすべてのカテゴリーが含まれていないようです」と記載されていました。

Chainalysisはその後述べました、「Binanceの分析は直接的な露出のみを基にしていることが示されており」、つまり個人ウォレットを経由した犯罪関連資金は除外されていると。

同社は、自社のデータセットが使用されたことを争いませんでした。問題は、どの部分が選択され、どのカテゴリーが除外されたかでした。この説明は、Binanceが犯罪リスクを真剣に扱っていることを規制当局や暗号通貨業界に示そうとしていた時期に到着しました。

取引所は、ブログ記事の数値を支持しており、11月19日の更新で露出の測定方法についてより明確な詳細を提供したと述べた。

バイナンスの犯罪事件、罰金、運営、および犯罪対策に関する主張

この紛争は、バイナンスがマネーロンダリング対策の失敗、無許可の送金業務、制裁違反を認め、43億ドルの罰金を支払った後の2023年の米国の有罪認否合意の余波に対応していた時期に発生した。

創設者で元CEOのChangpeng「CZ」Zhaoは、有罪を認めた後辞任し、効果的なコンプライアンスプログラムを維持しなかったため、4か月の刑務所服役を果たしました。10月、Cryptopolitanは、CZがTrumpから大統領恩赦を受けたと報じました。

2023年1月から2025年6月にかけて、バイナンスは1日あたり900億ドル以上の取引と1日約2億1,700万件の取引を処理しながら、不正な資金への露出を96〜98%削減したと述べた。

取引所は、コンプライアンスおよびリスク担当者の大規模な workforce を説明した。同社は、従業員の22%に相当する1,280人の専門家がリスク、コンプライアンス、および調査に従事していると述べた。また、法執行機関からの24万件の要請に対応し、世界中の調査官向けに400回の研修セッションを実施したと述べた。

また、ビーコン・ネットワークとの連携や、テザー、TRON、TRMラボとのT3+プログラムを通じて不正な資金の特定と凍結に取り組んでいることを指摘した。取引所は、誤警報を減らし、不審なフローの検出を改善するためにAIシステムも使用していると述べた。

Cryptopolitanは、Chainalysisが投稿内でこれらの内部運用上の主張に異議を唱えなかったと指摘した。