Binance 創設者CZ、ハマスとヒズボラに数百万ドルの仮想通貨を流用した疑いで訴訟される

Binance は月曜日、2023年10月7日のイスラエル攻撃に関連する300人以上の被害者と遺族から訴訟を起こされ、同社と創業者のチャンポン・「CZ」・ジャオ氏、上級幹部のグアンイン・チェン氏がハマス、ヒズボラ、その他の米国指定テロ組織のための暗号通貨決済を「故意に促進した」と直接非難されている。

原告らは、反テロ法の条項である「テロ支援者に対する司法法」を根拠に告訴を行っている。

Cryptopolitanが詳細に検討した284ページに及ぶ訴状では、 Binanceのプラットフォームがこれらのテロリストグループに関連する10億ドル以上の仮想通貨取引を処理したと主張している。.

提出書類によると、1,200人が死亡し250人が人質になったとされる攻撃の前に、 Binance 既に数億ドルがハマスとその同盟国の手に流れるのを許していたという。

Binanceの有罪答弁後、訴訟はハマスとの関連活動を主張

この新たな 告発は 、CZが2023年にマネーロンダリング違反の罪を認めた際に米国政府が公表した内容を超えている。

当時、 Binance 43億ドルの罰金を支払うことに同意し、ブログ投稿で「過去の刑事コンプライアンス違反」を認めた。

CZ氏もCEOを辞任し、4ヶ月間服役した後、ドナルド・トランプdent によって恩赦を受け、現在は大統領職に復帰している。陳光英氏はこの事件では起訴されていない。

訴状によると、 Binance この嘆願後も疑わしい活動を容認し続けていた。訴状では、ハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦、イラン革命防衛隊が使用していた特定のウォレットが列挙されており、同社はこれらのグループがアカウントを保有していることを知っていたとされている。

訴状は、 Binance が「意図的に違法行為の避難所として構築している」と非難し、これらのアカウントの資金が「テロ攻撃に利用される可能性が予見される」と述べている。原告は、これらの資金の一部はプラットフォームの有罪答弁後も使用されていたと主張している。

この訴訟は、ベネズエラにおける違法な金採掘にも絡んでいる。ベネズエラの犯罪組織が金を採掘し、イランに密輸してハマスとヒズボラによる攻撃の資金源にしていたとされている。

26歳のベネズエラ人女性がこのネットワークの一員として名指しされている。彼女は「ヒズボラの金密輸ネットワークのフロント企業」として活動し、1億7,700万ドル相当の暗号資産を取り扱い、4,300万ドルの cash を引き出していたとされている。

米当局、 Bitcoin 資金調達をハマスの軍事部門と関連付け

司法省やFinCENなどの米国の執行機関は以前、ハマスの軍事部門であるアルカッサム旅団が Bitcoinを通じて資金を調達していたことを Binance 認識していたと述べていた。

Binance ハマスの資金調達活動に関連する不審行為報告書を提出していないと彼らは主張した。米国法の下では、同社は適切なマネーロンダリング対策プログラムを実行し、ユーザーをチェックし、必要に応じて警告を発することで、テロリストグループによる金融システム利用を阻止する義務があった。

訴状によると、 Binance 仮想通貨の取引を制限なく許可しているという。訴訟の管轄をめぐっては法廷闘争が続いている。 Binance 米国に拠点を置いておらず、管轄権はまだ決定されていない。

ニューヨーク州では他に2件の訴訟が進行中で、アラバマ州でも1件の訴訟が係争中だ。しかし、ノースダコタ州で新たに提起された訴訟では、ノースダコタ州キンドレッドのIPアドレスから発信された2件の別々の取引が引用されており、地元裁判所は訴訟を保留する根拠となっている。

ニューヨークの訴訟において、ジョン・コールトル判事は2月25日、被害者らが Binance が攻撃を「故意に、かつ実質的に支援した」と「もっともらしい主張」をしているとの判決を下した。同判事は、同社が「ハマスとPIJによるテロ活動全般に関与していることを概ね認識していた」という点に同意した。

判事はニューヨーク州の管轄権が適切かどうかを判断するため、更なる調査を命じた。 Binance 強く反発し、コールトル判事は「幇助に関する法律を誤って適用した」と述べ、同社のサービスとテロ活動との「 defiな関連性」はないと反論した。バイナンスの弁護士は、原告側が攻撃との直接的な関連性を証明できなかったと付け加えた。

反テロ法の下では、企業がテロ行為に「実質的な支援」を行ったと判断された場合、責任を問われ、3倍の損害賠償金の支払いを強制される可能性があります。ノースダコタ州で訴訟を起こしている人々のリストには、10月7日の攻撃で亡くなった人々の生存者、遺族、そして遺産相続人が含まれています。