- 訴訟では、バイナンスとCZがハマス、ヒズボラ、およびその他の同様の団体のために10億ドル以上を移動させたことが主張されています。
- 提出された書類は、これらの取引を10月 7 の攻撃に関連付けています。
- 原告らは、バイナンスが差し押さえ命令を無視し、フラグを立てられたユーザーが内部口座を通じて資金を移転することを許容したと述べています。
Binanceは月曜日、2023年10月7日のイスラエル攻撃に関連する300人以上の被害者や家族から訴訟を起こされ、創設者のChangpeng「CZ」Zhao氏および上級執行役員のGuangying Chen氏と共に、ハマス、ヒズボラ、および他の米国指定テロ組織に対する暗号通貨支払いを「故意に容易にした」と直接非難された。
原告たちは、テロリズム支援者に対する正義法（Anti-Terrorism Actの条項）を使用して訴えを起こしている。
Cryptopolitanによって広範囲にレビューされた284ページの訴訟書は、Binanceのプラットフォームがこれらのテロ組織に関連する10億ドル以上の暗号通貨取引を処理したと主張している。
提出書類によると、1,200人が死亡し250人が人質となったと報告されている攻撃の前に、Binanceはすでにハマスとその同盟者たちに数億ドルの流れを許可していた。
訴訟書は、Binanceの有罪認めた後のハマス関連活動を示唆している
この新しい苦情は、2023年にCZがマネーロンダリング違反で有罪を認めた際に米国政府が公開したものを超えている。
当時、Binanceは43億ドルの罰金を支払うことに同意し、ブログ投稿で「歴史的な、犯罪的なコンプライアンス違反」を認めた。
CZはCEOを辞任し、4ヶ月間刑務所で服役した後、再び政権にあるドナルド・トランプ大統領によって恩赦を受けた。Guangying Chenはその事件では起訴されなかった。
訴訟書は、Binanceがその有罪認めた後も疑わしい活動を許可し続けたと主張している。それはハマス、ヒズボラ、パレスチナ・イスラム・ジハード、およびイラン革命防衛隊によって使用された特定のウォレットを特定し、会社がこれらのグループがアカウントを持っていたことを知っていたと述べている。
苦情は、Binanceが「違法行為のための避難所として意図的に構成されていた」と非難し、それらのアカウントの資金は「テロ攻撃を実行するために使用される可能性が予測可能だった」と述べている。原告たちは、これらの資金の一部がプラットフォームの有罪認めた後にも使用されていたと主張している。
訴訟書は、ベネズエラでの違法な金取引に関連する角度も持ち込んでいる。それは、ベネズエラでの犯罪グループが金を採掘し、イランに密輸して、ハマスとヒズボラの攻撃を資金提供したと述べている。
26歳のベネズエラ女性がネットワークの一部として名指しされている。彼女は「ヒズボラの金密輸ネットワークのフロント」として行動しながら、1億7700万ドルの暗号通貨を扱い、4300万ドルの現金を引き出したと疑われている。
米国当局は、ビットコインによる資金調達をハサスの軍事部門と関連付ける
米国司法省やFinCENなどの執行機関は以前、Binanceがハサスの軍事部門であるアル・カッサム旅団がビットコインを通じて資金を集めていることを認識していたと述べていた。
彼らは、Binanceがハサスの資金調達活動に関連する不審活動報告書を提出しなかったと述べた。米国法の下では、会社は適切なマネーロンダリング防止プログラムを実行し、ユーザーを確認し、必要に応じてアラートを提出することで、テロ組織が金融システムを使用するのを停止する義務があった。
代わりに、苦情はBinanceが制限なく暗号通貨の移動を許可したと述べている。訴訟がどの裁判所で扱われるべきかについて法的争いが進行中である。Binanceは米国に本拠を置いておらず、管轄権はまだ決定されている。
ニューヨークで2つの他の訴訟が進行中であり、アラバマ州で1つの訴訟が保留中である。しかし、新しいノースダコタ州の事件は、ノースダコタ州のキンレッドからのIPアドレスに由来する2つの別々の取引を引用しており、地元の裁判所がそれを維持する理由を与えている。
ニューヨークの訴訟で、ジョン・コルトル裁判官は2月25日、被害者がBinanceが「故意にかつ大幅に」攻撃を「支援した」と「妥当に主張した」と ruling した。彼は、会社が「ハマスとPIJの全体的なテロ活動の役割を演じていることを一般的に認識していた」と同意した。
彼は、ニューヨークが適切な管轄権を持っているかどうかを決定するためにさらなる調査を行うよう命じた。Binanceは強く反発し、コルトル裁判官が「幇助および教唆に関する法律を誤用した」と述べ、同社のサービスがテロ活動に「定義可能な接点」を持たないと主張した。彼らの弁護士はさらに、原告が攻撃への直接的なつながりを証明しなかったと付け加えた。
Anti-Terrorism Actの下では、会社がテロ行為に「大幅な支援」を与えたと見なされた場合、会社は責任を負い、3倍の損害賠償を支払わなければならない可能性がある。ノースダコタ州で訴訟を起こしている人々のリストには、生存者、家族、および10月7日の攻撃で死亡した人々の遺族が含まれている。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
