Chainalysis rechaza la afirmación de Binance de un volumen ilícito del 0,02 % como una subestimación grave

Chainalysis se opuso a Binance después de que el exchange publicara un análisis que utilizaba sus datos para afirmar que el volumen de trading ilícito en los siete mayores exchanges de criptomonedas se situaba entre el 0,018 % y el 0,023 %.

En el análisis, Binance había dicho que las cifras de Chainalysis y TRM Labs mostraban que el exchange manejaba flujos de criptomonedas mucho mayores mientras mantenía una exposición criminal baja. Según el material proporcionado, Chainalysis dijo que el análisis no provenía de su equipo y no incluía categorías principales de delitos rastreadas en sus conjuntos de datos.

Dos días después de que se publicara la entrada, Binance actualizó el análisis para decir que en realidad fue realizado internamente por el propio exchange utilizando los conjuntos de datos en bruto de Chainalysis y TRM Labs. El exchange también añadió detalles sobre cómo calculó los enlaces directos entre billeteras ilícitas y la actividad de trading.

Chainalysis ahora dice que todas esas cifras no incluían fondos vinculados a ransomware o hackeos, y que el método ignoraba cualquier movimiento que pasara por una billetera personal intermedia antes de llegar a Binance.

Chainalysis cuestiona el método de Binance y las categorías faltantes

Chainalysis publicó un mensaje público en X diciendo que estaba recibiendo muchas consultas sobre cómo se utilizaban sus datos. La firma dijo: «Este análisis fue realizado por Binance basándose en datos selectos de Chainalysis. Chainalysis no realizó el análisis».

El mensaje también decía «los datos que Binance utilizó para su análisis no parecen incluir todas las categorías de actividad ilícita», señalando el ransomware y los fondos robados como ejemplos.

Chainalysis luego dijo que «el análisis de Binance indica que se basa únicamente en la exposición directa», lo que significa que los fondos vinculados a delitos que pasaron por una billetera personal fueron excluidos.

La firma no disputó que sus conjuntos de datos fueran utilizados. El problema era qué partes se eligieron y qué categorías se dejaron fuera. La aclaración llegó en un momento en el que Binance estaba trabajando para mostrar a los reguladores y a la industria de las criptomonedas que toma en serio los riesgos delictivos.

El exchange dijo que se mantenía firme en las cifras de su publicación de blog y que su actualización del 19 de noviembre daba detalles más claros sobre cómo se medía la exposición.

Casos de crimen, multas, operaciones y afirmaciones de control del crimen en Binance

La disputa ocurrió en un período en el que Binance aún estaba lidiando con las consecuencias de su acuerdo de culpabilidad de 2023 en Estados Unidos, después de admitir fallas en el combate al lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones, y pagar una multa de $4.300 millones.

El fundador y ex CEO Changpeng «CZ» Zhao dimitió después de la declaración de culpabilidad y posteriormente cumplió una sentencia de prisión de cuatro meses por no mantener un programa de cumplimiento efectivo. En octubre, Cryptopolitan informó de que CZ recibió un perdón presidencial de Trump.

Desde enero de 2023 hasta junio de 2025, Binance dijo que redujo su exposición a fondos ilícitos entre un 96 % y un 98 % mientras procesaba más de $90.000 millones por día y aproximadamente 217 millones de operaciones diarias.

El exchange describió una gran fuerza laboral de personal de cumplimiento y riesgo. Dijo que 1.280 especialistas, que representan el 22 % de sus empleados, trabajan en riesgo, cumplimiento e investigaciones. Dijo que manejó 240.000 solicitudes de agencias de aplicación de la ley y realizó 400 sesiones de formación para investigadores en todo el mundo.

También señaló su trabajo con la Beacon Network y el programa T3+ con Tether, TRON y TRM Labs para identificar y congelar fondos ilícitos. El exchange también dijo que utiliza sistemas de IA para reducir las alertas falsas y mejorar la detección de flujos sospechosos.

Cryptopolitan señaló que Chainalysis no cuestionó esas afirmaciones operativas internas en su publicación.