Chainalysis respinge la rivendicazione di volume illecito dello 0,02% di Binance come sottostima grossolana
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Secondo Chainalysis, Binance ha condotto la propria analisi del rischio criminale e non ha incluso ransomware o fondi rubati nel calcolo.
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Binance ha affermato che solo lo 0,018% - 0,023% del volume di scambi tra le principali piattaforme era collegato a portafogli illeciti.
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La disputa sorge mentre Binance affronta pressioni legali in corso dopo una sanzione da 4,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti e nuove cause legali relative al terrorismo.
Chainalysis ha respinto Binance dopo che l'exchange ha pubblicato un'analisi che utilizzava i suoi dati per affermare che il volume di trading illecito sui sette più grandi exchange di criptovalute si situava tra lo 0,018% e lo 0,023%.
Nell'analisi, Binance aveva detto che i numeri di Chainalysis e TRM Labs mostravano che l'exchange gestiva flussi di criptovalute molto più ampi mantenendo bassa l'esposizione criminale. Secondo il materiale fornito, Chainalysis ha detto che l'analisi non proveniva dal suo team e non includeva categorie di crimine maggiori tracciate nei suoi dataset.
Due giorni dopo la pubblicazione del post, Binance ha aggiornato l'analisi per dire che era stata effettivamente fatta internamente dall'exchange stesso utilizzando i dataset grezzi di Chainalysis e TRM Labs. L'exchange ha anche aggiunto dettagli su come ha calcolato i collegamenti diretti tra wallet illeciti e attività di trading.
Chainalysis sta ora dicendo che tutte quelle figure non includevano fondi legati a ransomware o hack, e che il metodo ignorava qualsiasi movimento passato attraverso un wallet personale intermedio prima di atterrare su Binance.
Chainalysis sfida il metodo di Binance e le categorie mancanti
Chainalysis ha rilasciato un messaggio pubblico su X dicendo che stava ricevendo molte richieste su come i suoi dati fossero stati utilizzati. L'azienda ha detto: "Questa analisi è stata condotta da Binance basandosi su dati selezionati di Chainalysis. Chainalysis non ha condotto l'analisi."
Il messaggio diceva anche "i dati che Binance ha usato per la loro analisi non sembrano includere tutte le categorie di attività illecite", indicando ransomware e fondi rubati come esempi.
Chainalysis poi ha detto che "l'analisi di Binance indica che si basa solo sull'esposizione diretta", il che significa che i fondi legati al crimine passati attraverso un wallet personale sono stati esclusi.
L'azienda non ha contestato che i suoi dataset fossero stati utilizzati. La questione era quali parti erano state scelte e quali categorie erano state omesse. La chiarimento è arrivato in un momento in cui Binance stava lavorando per mostrare ai regolatori e all'industria delle criptovalute che prende seriamente i rischi di crimine.
L'exchange ha detto che sosteneva le figure nel suo post sul blog e che il suo aggiornamento del 19 novembre ha dato dettagli più chiari su come l'esposizione fosse stata misurata.
Casi di crimine di Binance, penalità, operazioni e rivendicazioni di controllo del crimine
La disputa è arrivata in un periodo in cui Binance stava ancora facendo i conti con le conseguenze del suo accordo di patteggiamento del 2023 negli Stati Uniti, dopo aver ammesso fallimenti nella lotta al riciclaggio di denaro, trasmissione di denaro non autorizzata e violazioni delle sanzioni, pagando una multa di 4,3 miliardi di dollari.
Il fondatore e ex CEO Changpeng "CZ" Zhao si è dimesso dopo la confessione e in seguito ha scontato quattro mesi di prigione per non aver mantenuto un programma di conformità efficace. A ottobre, Cryptopolitan ha riportato che CZ ha ricevuto una presidenziale pardon da Trump.
Da gennaio 2023 a giugno 2025, Binance ha dichiarato di aver ridotto l'esposizione ai fondi illeciti del 96% al 98%, elaborando oltre 90 miliardi di dollari al giorno e circa 217 milioni di operazioni quotidiane.
La piattaforma ha descritto un ampio organico di personale dedicato alla conformità e alla gestione del rischio. Ha affermato che 1.280 specialisti, pari al 22% dei suoi dipendenti, lavorano su rischio, conformità e indagini. Ha dichiarato di aver gestito 240.000 richieste da agenzie di applicazione della legge e di aver condotto 400 sessioni di formazione per investigatori in tutto il mondo.
Ha inoltre sottolineato il suo lavoro con la Beacon Network e il programma T3+ con Tether, TRON e TRM Labs per identificare e congelare i fondi illeciti. La piattaforma ha anche dichiarato di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per ridurre gli allarmi falsi e migliorare il rilevamento dei flussi sospetti.
Cryptopolitan ha notato che Chainalysis non ha contestato queste affermazioni operative interne nel suo post.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
