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Chainalysis ha affermato che Binance ha condotto la propria analisi del rischio criminale e non ha incluso nel calcolo ransomware o fondi hackerati.
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Binance ha affermato che solo lo 0,018% - 0,023% del volume di scambi sui principali exchange era legato a wallet illeciti.
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La controversia nasce mentre Binance si trova ad affrontare continue pressioni legali dopo una sanzione statunitense di 4,3 miliardi di dollari e nuove cause legali legate al terrorismo.
Chainalysis ha reagito a Binance dopo che l'exchange ha pubblicato un'analisi che, utilizzando i suoi dati, affermava che il volume di scambi illeciti sui sette maggiori exchange di criptovalute si attestava tra lo 0,018% e lo 0,023%.
Nell'analisi, Binance aveva affermato che i dati di Chainalysis e TRM Labs mostravano che l'exchange gestiva flussi di criptovalute molto più ingenti, mantenendo al contempo bassa l'esposizione alla criminalità. Secondo il materiale fornito, Chainalysis ha affermato che l'analisi non proveniva dal suo team e non includeva le principali categorie di reati tracnei suoi dataset.
Due giorni dopo la pubblicazione del post, Binance ha aggiornato l'analisi, affermando che era stata effettivamente condotta internamente dall'exchange stesso, utilizzando i set di dati grezzi di Chainalysis e TRM Labs. L'exchange ha anche aggiunto dettagli su come ha calcolato i collegamenti diretti tra wallet illeciti e attività di trading.
Chainalysis afferma ora che tutte queste cifre non includono fondi legati a ransomware o attacchi informatici e che il metodo ha ignorato qualsiasi movimento passato attraverso un portafoglio personale intermedio prima di approdare su Binance.
Chainalysis sfida il metodo di Binancee le categorie mancanti
Chainalysis ha pubblicato un messaggio pubblico su X in cui affermava di aver ricevuto numerose richieste di informazioni su come venivano utilizzati i suoi dati. L'azienda ha dichiarato: "Questa analisi è stata condotta da Binance sulla base di dati selezionati di Chainalysis. Chainalysis non ha condotto l'analisi".
Nel messaggio si legge anche che "i dati utilizzati Binance per la loro analisi non sembrano includere tutte le categorie di attività illecite", indicando come esempi ransomware e fondi rubati.
Chainalysis ha poi affermato che "l' Binance indica che si basa esclusivamente sull'esposizione diretta", il che significa che i fondi legati ad attività criminali transitati attraverso un portafoglio personale sono stati esclusi.
L'azienda non ha contestato l'utilizzo dei suoi set di dati. La questione era quali parti fossero state scelte e quali categorie fossero state escluse. Il chiarimento è arrivato in un momento in cui Binance stava lavorando per dimostrare alle autorità di regolamentazione e al settore delle criptovalute di prendere sul serio i rischi derivanti dalla criminalità.
La borsa ha affermato di confermare le cifre riportate nel suo post sul blog e che l'aggiornamento del 19 novembre ha fornito dettagli più chiari su come è stata misurata l'esposizione.
Casi di criminalità, sanzioni, operazioni e rivendicazioni di controllo della criminalità Binance
La controversia è scoppiata in un periodo in cui Binance stava ancora affrontando le conseguenze del suo accordo di patteggiamento del 2023 negli Stati Uniti, dopo aver ammesso le sue mancanze in materia di antiriciclaggio, trasmissione di denaro senza licenza e violazioni delle sanzioni, e aver pagato una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
Il fondatore ed ex CEO Changpeng "CZ" Zhao si è dimesso dopo la dichiarazione di colpevolezza e in seguito ha scontato una pena detentiva di quattro mesi per non aver mantenuto un efficace programma di conformità. A ottobre, Cryptopolitan ha riportato che CZ ha ricevuto la dadentgrazia Trump.
Da gennaio 2023 a giugno 2025, Binance ha dichiarato di aver ridotto l'esposizione ai fondi illeciti del 96-98%, elaborando oltre 90 miliardi di dollari al giorno e circa 217 milioni di transazioni al giorno.
La borsa ha descritto un'ampia forza lavoro composta da personale addetto alla conformità e alla gestione del rischio. Ha affermato che 1.280 specialisti, che rappresentano il 22% dei suoi dipendenti, lavorano su rischi, conformità e indagini. Ha affermato di aver gestito 240.000 richieste da parte delle forze dell'ordine e di aver tenuto 400 sessioni di formazione per investigatori in tutto il mondo.
Ha inoltre sottolineato il suo lavoro con Beacon Network e il programma T3+ con Tether, TRONe TRM Labs perdente congelare fondi illeciti. L'exchange ha inoltre affermato di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per ridurre i falsi allarmi e migliorare il rilevamento di flussi sospetti.
Cryptopolitan ha fatto notare che Chainalysis non ha contestato tali affermazioni operative interne nel suo post.
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