Il fondatore di Binance, CZ, citato in giudizio per presunta assistenza nel convogliare milioni in criptovalute verso Hamas ed Hezbollah

Binance è stata citata in giudizio lunedì da oltre 300 vittime e familiari legati agli attacchi dell'7 ottobre 2023 in Israele, accusandola direttamente, insieme al fondatore Changpeng "CZ" Zhao e all'alto dirigente Guangying Chen, di "aver facilitato consapevolmente" pagamenti in criptovalute per Hamas, Hezbollah e altre organizzazioni terroriste designate dagli Stati Uniti.

I querelanti fanno ricorso alla Justice Against Sponsors of Terrorism Act, una clausola dell'Anti-Terrorism Act, per avanzare le accuse.

La denuncia di 284 pagine, ampiamente esaminata da Cryptopolitan, sostiene che la piattaforma di Binance abbia elaborato oltre 1 miliardo di dollari in transazioni cripto legate a tali gruppi terroristici.

L'atto accusatorio afferma che, prima degli attacchi, che hanno ucciso 1.200 persone e lasciato 250 ostaggi, Binance aveva già consentito il flusso di centinaia di milioni di dollari nelle mani di Hamas e dei suoi alleati.

La denuncia ipotizza attività legate ad Hamas dopo la dichiarazione di colpevolezza di Binance

Questa nuova denuncia va oltre quanto reso pubblico dal governo degli Stati Uniti quando CZ si è dichiarato colpevole di violazioni del riciclaggio di denaro nel 2023.

All'epoca, Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni e ha ammesso in un post sul blog "violazioni storiche della conformità penale".

CZ ha anche rassegnato le dimissioni da CEO e ha scontato quattro mesi di prigione prima di essere graziato dal presidente Donald Trump, che è ora di nuovo in carica. Guangying Chen non è stato incriminato in quel caso.

La causa sostiene che Binance abbia continuato a consentire attività sospette anche dopo quella dichiarazione di colpevolezza. Vengono delineati portafogli specifici utilizzati da Hamas, Hezbollah, Jihad Islamica Palestinese e dalla Guardia Rivoluzionaria dell'Iran, e si afferma che l'azienda sapeva che questi gruppi avevano account.

La denuncia accusa Binance di "aver intenzionalmente strutturato se stessa come un rifugio per attività illecite", affermando che i fondi in tali account "potevano prevedibilmente essere utilizzati per commettere attacchi terroristici". I querelanti sostengono che alcuni di questi fondi fossero in uso dopo la dichiarazione di colpevolezza della piattaforma.

La denuncia introduce anche un'angolazione riguardante operazioni illegali di oro in Venezuela. Si afferma che gruppi criminali lì estraevano oro e lo contrabbandavano in Iran, finanziando così gli attacchi di Hamas ed Hezbollah.

Una donna veneziana di 26 anni è indicata come parte della rete. Si sostiene che abbia gestito 177 milioni di dollari in criptovalute e prelevato 43 milioni di dollari in contanti agendo come "faccia visibile per la rete di contrabbando di oro di Hezbollah".

I funzionari statunitensi collegano la raccolta di fondi in Bitcoin alla ala militare di Hamas

Organismi di enforcement statunitensi come il Dipartimento di Giustizia e il FinCEN avevano in precedenza affermato che Binance era a conoscenza del fatto che l'ala militare di Hamas, le Brigate Al-Qassam, stesse raccogliendo fondi attraverso Bitcoin.

Hanno dichiarato che Binance non ha presentato rapporti su attività sospette legati agli sforzi di raccolta fondi di Hamas. Secondo la legge statunitense, l'azienda avrebbe dovuto impedire a qualsiasi gruppo terroristico di utilizzare il sistema finanziario attuando un programma adeguato di antiriciclaggio, verificando i propri utenti e presentando avvisi quando necessario.

Invece, la denuncia afferma che Binance ha consentito il movimento di criptovalute senza restrizioni. Sono in corso battaglie legali sulla giurisdizione in cui dovrebbero essere gestite le cause. Binance non ha sede negli Stati Uniti e la giurisdizione è ancora in fase di definizione.

Due altre cause sono in corso a New York, e un'altra è pendente in Alabama. Ma il nuovo caso del Dakota del Nord cita due transazioni separate provenienti da indirizzi IP a Kindred, Dakota del Nord, dando ai tribunali locali una ragione per mantenerlo.

Nel caso di New York, il giudice John Koeltl ha stabilito il 25 febbraio che le vittime avevano "allegato in modo plausibile" che Binance "avesse consapevolmente e sostanzialmente assistito" gli attacchi. Ha concordato sul fatto che l'azienda fosse "generalmente a conoscenza del loro ruolo nelle attività terroristiche complessive di Hamas e PIJ".

Ha ordinato ulteriori indagini per determinare se New York avesse una giurisdizione appropriata. Binance ha reagito duramente, sostenendo che il giudice Koeltl "ha applicato erroneamente la legge sull'istigazione e concorso", e ha affermato che i servizi dell'azienda non hanno "nessun nesso definibile" con le attività terroristiche. I loro avvocati hanno aggiunto che i querelanti non sono riusciti a provare un collegamento diretto con gli attacchi.

Ai sensi dell'Anti-Terrorism Act, le aziende possono essere ritenute responsabili e obbligate a pagare danni tripli se si dimostra che hanno fornito "assistenza sostanziale" a un atto terroristico. L'elenco delle persone che citano in giudizio nel Dakota del Nord include sopravvissuti, familiari e le eredi di coloro che sono morti nell'attacco dell'7 ottobre.