مؤسس Binance CZ متهم بمساعدته في تحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى حماس وحزب الله

تم رفع دعوى قضائية ضد Binance يوم الاثنين من قبل أكثر من 300 ضحية وعائلة مرتبطة بهجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، متهمين إياها بشكل مباشر، ومؤسسها Changpeng "CZ" Zhao، والمدير التنفيذي الكبير Guangying Chen بـ "تسهيل" المدفوعات المشفرة عن علم لحماس وحزب الله وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الولايات المتحدة.

ويستخدم المدعون قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، وهو بند في قانون مكافحة الإرهاب، لتقديم الاتهامات.

وتزعم الدعوى القضائية المكونة من 284 صفحة، والتي تمت مراجعتها بشكل مكثف من قبل Cryptopolitan، أن منصة Binanceقامت بمعالجة أكثر من مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بتلك الجماعات الإرهابية.

وتقول الملفات المقدمة إن Binance سمحت بالفعل قبل الهجمات، التي أفادت التقارير أنها أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، لمئات الملايين من الدولارات بالتدفق إلى أيدي حماس وحلفائها.

دعوى قضائية تزعم وجود نشاط مرتبط بحماس بعد إقرار Binanceبالذنب

وتتجاوز هذه الشكوى الجديدة ما أعلنته الحكومة الأمريكية عندما اعترف CZ بالذنب في انتهاكات غسل الأموال في عام 2023.

في ذلك الوقت، وافقت Binance على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات واعترفت في منشور على مدونتها بـ "انتهاكات امتثال جنائية تاريخية".

كما تنحى CZ عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وقضى أربعة أشهر في السجن قبل أن يصدرdent دونالد ترامب عفواً عنه، وهو الآن في منصبه مجدداً. ولم تُوجَّه أي اتهامات إلى غوانغينغ تشين في تلك القضية.

تزعم الدعوى Binance استمرت في السماح بأنشطة مشبوهة حتى بعد هذا الإقرار. وتحدد محافظ محددة تستخدمها حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والحرس الثوري الإيراني، وتقول إن الشركة كانت على علم بوجود حسابات لهذه الجماعات.

تتهم الشكوى Binance "بتبني نفسها عمدًا كملاذٍ للأنشطة غير المشروعة"، مشيرةً إلى أن الأموال في تلك الحسابات "يمكن استخدامها على الأرجح لارتكاب هجمات إرهابية". ويجادل المدعون بأن بعض هذه الأموال استُخدمت بعد إقرار المنصة بالذنب.

تتناول الدعوى القضائية أيضًا جانبًا يتعلق بعمليات تنقيب غير قانونية عن الذهب في فنزويلا. وتقول إن جماعات إجرامية هناك استخرجت الذهب وهرّبته إلى إيران، مما ساعد في تمويل هجمات حماس وحزب الله.

عُرفت امرأة فنزويلية تبلغ من العمر 26 عامًا بأنها جزء من الشبكة. يُزعم أنها تعاملت مع 177 مليون دولار من العملات المشفرة، وسحبت 43 مليون دولار cash ، بينما كانت تعمل "كواجهة لشبكة تهريب الذهب التابعة لحزب الله".

مسؤولون أمريكيون يربطون جمع التبرعات عبر Bitcoin بالجناح العسكري لحركة حماس

وقالت هيئات إنفاذ القانون الأمريكية مثل وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية في وقت سابق إن Binance كانت على علم بأن الذراع العسكري لحماس، كتائب القسام، كانت تجمع الأموال من خلال Bitcoin.

قالوا Binance لم تُقدّم تقارير عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بجهود حماس لجمع التبرعات. بموجب القانون الأمريكي، كان من المفترض أن تمنع الشركة أي جماعة إرهابية من استخدام النظام المالي من خلال تشغيل برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من مستخدميها، وإرسال تنبيهات عند الحاجة.

بدلاً من ذلك، تنص الشكوى على أن Binance سمحت بنقل العملات المشفرة دون قيود. وتدور معارك قانونية حول الجهة التي ينبغي أن تُعالج الدعاوى القضائية. لا يقع مقر Binance في الولايات المتحدة، ولا يزال الاختصاص القضائي قيد التحديد.

هناك دعويان قضائيتان أخريان مرفوعتان في نيويورك، وأخرى قيد النظر في ألاباما. لكن القضية الجديدة في داكوتا الشمالية تستشهد بمعاملتين منفصلتين مصدرهما عناوين IP في كيندرد، داكوتا الشمالية، مما يمنح المحاكم المحلية مبررًا لإبقائها.

في الدعوى المرفوعة في نيويورك، حكم القاضي جون كولتل في 25 فبراير/شباط بأن الضحايا "ادعوا بشكل معقول" أن Binance "ساعدت عن علم وبشكل كبير" في الهجمات. وأقر بأن الشركة "كانت على علم عام بدورهم في الأنشطة الإرهابية الشاملة لحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين".

أمر بإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت نيويورك تتمتع بالاختصاص القضائي المناسب. ردّت Binance بشدة، قائلةً إن القاضي كولتل "أساء تطبيق قانون المساعدة والتحريض"، وادعت أن خدمات الشركة لا "لها أي صلة defi" بالنشاط الإرهابي. وأضاف محاموهم أن المدعين لم يثبتوا وجود صلة مباشرة بالهجمات.

بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يُمكن تحميل الشركات المسؤولية القانونية وإجبارها على دفع تعويضات مضاعفة إذا ثبت تقديمها "مساعدة جوهرية" لعمل إرهابي. وتشمل قائمة المدّعين في داكوتا الشمالية ناجين وأفراد عائلات وممتلكات ضحايا هجوم 7 أكتوبر.