مؤسس بينانس تشانغ بينغ غوانغ (CZ) يرفع دعوى زاعماً مساعدته في تحويل ملايين العملات المشفرة إلى حماس وحزب الله

تعرضت منصة بينانس، يوم الاثنين، لدعوى قضائية من أكثر من 300 ضحية وعائلات مرتبطة بهجمات 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، حيث اتُهمت المنصة ومؤسسها تشانغ بنغ «CZ» تشاو، والمدير التنفيذي غوانغينغ تشن، بـ«تسهيل علمي» لمدفوعات العملات المشفرة لحركة حماس وحزب الله ومنظمات إرهابية أخرى مصنفة من قبل الولايات المتحدة.

يستخدم المدعون قانون «المساءلة عن رعاة الإرهاب»، وهو بند في قانون مكافحة الإرهاب، لمقاضاة المنصة.

تفيد دعوى القضاء المكونة من 284 صفحة، والتي راجعتها «كريبتوبوليتان» بشكل مكثف، بأن منصة بينانس عالجت أكثر من مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بتلك الجماعات الإرهابية.

تذكر الدعوى أنه قبل الهجمات، التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة، سمحت بينانس بالفعل بمليارات الدولارات بالتدفق إلى أيدي حماس وحلفائها.

الدعوى تدعي نشاطاً مرتبطاً بحماس بعد اعتراف بينانس بالذنب

تتجاوز هذه الشكوى ما نشرته الحكومة الأمريكية عندما أقر تشانغ بينغ غوانغ (CZ) بالذنب في انتهاكات غسل الأموال في عام 2023.

في ذلك الوقت، وافقت بينانس على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار واعترفت في منشور على مدونتها بـ«انتهاكات امتثال جنائية تاريخية».

كما استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي وقضى أربعة أشهر في السجن قبل أن يمنحه الرئيس دونالد ترامب العفو، وهو المنصب الذي يشغله الآن مرة أخرى. ولم تُوجه تهم لغوانغينغ تشن في تلك القضية.

تزعم الدعوى أن بينانس استمرت في السماح بأنشطة مشبوهة حتى بعد هذا الاعتراف بالذنب. وتحدد الدعوى محافظ محددة استخدمتها حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني، وتقول إن الشركة كانت تعلم أن هذه الجماعات تمتلك حسابات.

تتهم الشكوى بينانس بـ«هيكلة نفسها عمداً كملاذ للنشاط غير المشروع»، قائلة إن الأموال في تلك الحسابات «يمكن أن تُستخدم بشكل متوقع لارتكاب هجمات إرهابية». يجادل المدعون بأن بعض تلك الأموال كانت قيد الاستخدام بعد اعتراف المنصة بالذنب.

تتضمن الدعوى أيضاً زاوية تتعلق بعمليات الذهب غير القانونية في فنزويلا. وتقول إن جماعات إجرامية هناك تعدين الذهب وتهريبه إلى إيران، مما ساعد في تمويل هجمات حماس وحزب الله.

يتم ذكر امرأة فنزويلية تبلغ من العمر 26 عاماً كجزء من الشبكة. وزُعم أنها تعاملت مع 177 مليون دولار من العملات المشفرة وسحبت 43 مليون دولار نقداً بينما كانت تعمل كـ«واجهة لشبكة تهريب الذهب التابعة لحزب الله».

مسؤولون أمريكيون يربطون جمع التبرعات بالبيتكوين بالذراع العسكري لحماس

أعلنت هيئات إنفاذ القانون الأمريكية، مثل وزارة العدل وFinCEN، سابقاً أن بينانس كانت تدرك أن الذراع العسكري لحماس، لواء القسام، كان يجمع الأموال من خلال البيتكوين.

وقالت إن بينانس لم تقدم تقارير عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بجهود جمع التبرعات لحماس. ووفقاً للقانون الأمريكي، كان على الشركة منع أي مجموعة إرهابية من استخدام النظام المالي من خلال تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية مستخدمها، وتقديم تنبيهات عند الحاجة.

بدلاً من ذلك، تقول الشكوى إن بينانس سمحت بتدفق العملات المشفرة دون قيود. وهناك نزاعات قانونية جارية حول المكان الذي يجب أن تُنظر فيه الدعاوى القضائية. وبينانس ليست مقرها في الولايات المتحدة، ولا تزال الولاية القضائية قيد التحديد.

تتقدم دعوان قضائيتان أخريان في نيويورك، وهناك دعوى أخرى معلقة في ألاباما. لكن دعوى داكوتا الشمالية الجديدة تستشهد بمعاملتين منفصلتين جاءتا من عناوين IP في كينرد، داكوتا الشمالية، مما يمنح المحاكم المحلية سبباً للاحتفاظ بها.

في دعوى نيويورك، حكم القاضي جون كويلتل في 25 فبراير بأن الضحايا «ادعوا بشكل معقول» أن بينانس «ساعدت عن علم وبشكل جوهري» في الهجمات. ووافق على أن الشركة كانت «على دراية عامة بدورها في الأنشطة الإرهابية الشاملة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني».

أمر بإجراء تحقيق إضافي لتحديد ما إذا كانت نيويورك تملك ولاية قضائية صحيحة. ودفعت بينانس بقوة، قائلة إن القاضي كويلتل «سوء تطبيق القانون بشأن المساعدة والمؤازرة»، وزعمت أن خدمات الشركة لا ترتبط «بأي رابط محدد» بالنشاط الإرهابي. وأضاف محاموها أن المدعين فشلوا في إثبات ارتباط مباشر بالهجمات.

وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، يمكن تحميل الشركات المسؤولية وإجبارها على دفع تعويضات تضريبية إذا ثبت أنها قدمت «مساعدة جوهرية» لعمل إرهابي. يشمل قائمة الأشخاص الذين يرفعون الدعوى في داكوتا الشمالية الناجون وأفراد العائلات وتلك التي تضم القتلى في هجوم 7 أكتوبر.