Binance Gründer CZ wird verklagt, weil er angeblich geholfen hat, Millionen an Kryptowährungen an Hamas und Hisbollah zu schleusen.

Binance wurde am Montag von mehr als 300 Opfern und Familienangehörigen der Anschläge vom 7. Oktober 2023 in Israel verklagt. Sie werfen Binance, dem Gründer Changpeng „CZ“ Zhao und der leitenden Angestellten Guangying Chen vor, Kryptozahlungen für Hamas, Hisbollah und andere von den USA als terroristisch eingestufte Organisationen „wissentlich ermöglicht“ zu haben.

Die Kläger berufen sich auf den „Justice Against Sponsors of Terrorism Act“, eine Klausel des „Anti-Terrorism Act“, um Anklage zu erheben.

In der 284-seitigen Klage, die von Cryptopolitanausführlich geprüft wurde, wird behauptet, dass die Plattform von BinanceKryptotransaktionen im Wert von über einer Milliarde Dollar abgewickelt hat, die mit diesen terroristischen Gruppen in Verbindung stehen.

In der Klageschrift heißt es, dass Binance bereits vor den Angriffen, bei denen Berichten zufolge 1.200 Menschen getötet und 250 Geiseln genommen wurden, zugelassen hatte, dass Hunderte von Millionen Dollar in die Hände der Hamas und ihrer Verbündeten flossen.

Die Klage wirft dem Unternehmen nach BinanceSchuldbekenntnis Aktivitäten mit Verbindungen zur Hamas vor.

Diese neue Beschwerde geht über das hinaus, was die US-Regierung veröffentlicht hat, als CZ sich 2023 der Geldwäscheverstöße schuldig bekannte.

Binance erklärte sich damals bereit, 4,3 Milliarden Dollar an Strafen zu zahlen und räumte in einem Blogbeitrag „historische, strafrechtliche Verstöße gegen Compliance-Vorschriften“ ein.

CZ trat auch als CEO zurück und verbüßte eine viermonatige Haftstrafe, bevor er vondent Donald Trump, der inzwischen wieder im Amt ist, begnadigt wurde. Guangying Chen wurde in diesem Fall nicht angeklagt.

Die Klage wirft Binance vor, auch nach dieser Bitte weiterhin verdächtige Aktivitäten zugelassen zu haben. Sie nennt konkrete Wallets, die von Hamas, Hisbollah, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und den iranischen Revolutionsgarden genutzt wurden, und behauptet, das Unternehmen habe gewusst, dass diese Gruppen Konten besaßen.

Die Klage wirft Binance vor, sich „absichtlich als Zufluchtsort für illegale Aktivitäten“ gestaltet zu haben, und behauptet, dass die Gelder auf diesen Konten „vorhersehbar zur Begehung von Terroranschlägen verwendet werden könnten“. Die Kläger argumentieren, dass ein Teil dieser Gelder auch nach dem Schuldbekenntnis der Plattform noch im Einsatz war.

Die Klage thematisiert auch illegale Goldgeschäfte in Venezuela. Laut Klage sollen kriminelle Gruppen dort Gold abgebaut und nach Iran geschmuggelt haben, um so Angriffe von Hamas und Hisbollah zu finanzieren.

Eine 26-jährige Venezolanerin wird als Teil des Netzwerks genannt. Sie soll Kryptowährungen im Wert von 177 Millionen Dollar verwaltet und 43 Millionen Dollar in cash abgehoben haben, während sie als „Strohmann für das Goldschmuggelnetzwerk der Hisbollah“ fungierte.

US-Beamte bringen Bitcoin Spendenaktionen mit dem militärischen Flügel der Hamas in Verbindung.

US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden wie das Justizministerium und FinCEN hatten zuvor erklärt, dass Binance wusste, dass der militärische Arm der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, über BitcoinGeld gesammelt hatte.

Sie sagten, Binance habe keine Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit den Spendenaktionen der Hamas eingereicht. Nach US-amerikanischem Recht war das Unternehmen verpflichtet, jegliche Nutzung des Finanzsystems durch terroristische Gruppen zu verhindern, indem es ein angemessenes Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche betreibt, seine Nutzer überprüft und gegebenenfalls Warnmeldungen einreicht.

Die Klage wirft Binance stattdessen vor, Kryptowährungen ohne Einschränkungen transferiert zu haben. Derzeit laufen Rechtsstreitigkeiten darüber, wo die Klagen verhandelt werden sollen. Binance seinen Sitz nicht in den USA hat, ist die Zuständigkeit noch nicht geklärt.

Zwei weitere Klagen laufen in New York, und eine weitere ist in Alabama anhängig. Der neue Fall in North Dakota bezieht sich jedoch auf zwei separate Transaktionen, die von IP-Adressen in Kindred, North Dakota, stammten, was den lokalen Gerichten Anlass gibt, das Verfahren fortzusetzen.

Im New Yorker Gerichtsverfahren urteilte Richter John Koeltl am 25. Februar, die Opfer hätten „plausibel dargelegt“, dass Binance die Anschläge „wissentlich und maßgeblich unterstützt“ habe. Er stimmte zu, dass dem Unternehmen „im Allgemeinen bewusst war, eine Rolle bei den terroristischen Aktivitäten der Hamas und des Islamischen Dschihads insgesamt zu spielen“.

Er ordnete weitere Ermittlungen an, um die Zuständigkeit New Yorks zu klären. Binance wehrte sich vehement und erklärte, Richter Koeltl habe das Gesetz zur Beihilfe falsch angewendet. Die Dienstleistungen des Unternehmens stünden in keinerlei defiZusammenhang mit terroristischen Aktivitäten. Die Anwälte von Binance fügten hinzu, die Kläger hätten keinen direkten Bezug zu den Anschlägen nachgewiesen.

Nach dem Anti-Terrorismusgesetz können Unternehmen haftbar gemacht und zur Zahlung des dreifachen Schadensersatzes verpflichtet werden, wenn ihnen „wesentliche Unterstützung“ eines Terroranschlags nachgewiesen wird. Zu den Klägern in North Dakota gehören Überlebende, Angehörige und die Erben der Opfer des Anschlags vom 7. Oktober.