Binance 创始人 CZ 被起诉，涉嫌帮助将数百万加密货币转移给哈马斯和真主党

Binance 于周一被 300 多名与 2023 年 10 月 7 日以色列袭击事件有关的受害者和家属起诉，直接指控其、创始人 Changpeng “CZ” Zhao 和高级管理人员 Guangying Chen “明知地促进” 哈马斯、真主党和其他美国指定的恐怖组织的加密货币支付。

原告正在使用《反对恐怖主义赞助商正义法》，这是《反恐怖主义法》中的一条条款，以提起诉讼。

Cryptopolitan 广泛审查的这份 284 页的诉讼声称，Binance 的平台处理了与这些恐怖组织相关的超过 10 亿美元的加密货币交易。

起诉书称，在据报道造成 1200 人死亡和 250 名人质被扣的袭击发生之前，Binance 已经允许数亿美元流入哈马斯及其盟友手中。

诉讼指控哈马斯关联活动在 Binance 认罪后继续

这项新的 投诉超出了美国政府在 2023 年 CZ 认罪违反洗钱罪时公开的内容。

当时，Binance 同意支付 43 亿美元的罚款，并在博客文章中承认存在“历史性的刑事合规违规”。

CZ 还辞去了首席执行官职务，并在监狱服刑四个月，随后被现任总统唐纳德·特朗普赦免。Guangying Chen 在该案中未被起诉。

诉讼声称，即使在认罪之后，Binance 仍继续允许可疑活动。它列出了哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗革命卫队使用的特定钱包，并称公司知道这些团体拥有账户。

投诉指控 Binance “故意将自己构建为非法活动的避难所”，称这些账户中的资金“可预见地用于实施恐怖袭击”。原告认为，在平台认罪后，其中一些资金正在使用中。

诉讼还涉及委内瑞拉非法黄金业务的角度。它称那里的犯罪集团开采黄金并将其走私到伊朗，帮助资助哈马斯和真主党的袭击。

一名 26 岁的委内瑞拉女子被列为网络的一部分。据称，她作为“真主党黄金走私网络的前台”，处理了 1.77 亿美元的加密货币并提取了 4300 万美元的现金。

美国官员将比特币筹款与哈马斯军事翼联系起来

美国执法机构，如司法部（DOJ）和金融犯罪执法网络（FinCEN），此前曾表示，Binance 知道哈马斯的军事分支卡桑旅通过比特币筹集资金。

他们表示，Binance 没有提交与哈马斯筹款活动相关的可疑活动报告。根据美国法律，该公司本应通过运行适当的反洗钱计划、检查其用户并在需要时提交警报，来阻止任何恐怖组织使用金融系统。

相反，投诉称 Binance 让加密货币不受限制地流动。关于诉讼应在何处处理的法律斗争正在进行中。Binance 并非基于美国，管辖权仍在决定中。

另外两起诉讼正在纽约推进，阿拉巴马州还有一起 pending。但新的北达科他州案件引用了来自北达科他州 Kindred 的 IP 地址的两个单独交易，给当地法院留下了保留案件的理由。

在纽约的诉讼中，法官 John Koeltl 于 2 月 25 日裁定，受害者“合理地指控”Binance “明知并实质性地协助”了袭击。他同意该公司“一般性地意识到他们在哈马斯和 PIJ 的整体恐怖活动中扮演角色”。

他下令进行进一步调查，以确定纽约是否有适当的管辖权。Binance 强烈反驳，称 Koeltl 法官“误用了关于协助和教唆的法律”，并声称该公司的服务与恐怖活动没有任何“可定义的关联”。他们的律师补充说，原告未能证明与袭击的直接联系。

根据《反恐怖主义法》，如果发现公司给予恐怖行为“实质性协助”，公司可被追究责任并被迫支付三倍损害赔偿。北达科他州起诉的人名单包括幸存者、家属以及 10 月 7 日袭击中遇害者的遗产。