Binance 创始人赵长鹏（CZ）被起诉，罪名是涉嫌帮助向哈马斯和真主党输送数百万美元加密货币。

周一，300多名与2023年10月7日Binance 恐怖袭击事件有关的受害者及其家属对币安提起诉讼，直接指控币安、创始人赵长鹏（CZ）和高级主管陈光英“明知故犯地为哈马斯、真主党和其他美国认定的恐怖组织提供加密货币支付便利”。

原告依据《反恐法》中的《反恐赞助者司法法》条款提起诉讼。

这份长达 284 页的诉讼文件（ Cryptopolitan对其进行了广泛审查）声称， Binance平台处理了超过 10 亿美元的与这些恐怖组织有关的加密货币交易。.

文件显示，在袭击发生之前（据报道，袭击造成 1200 人死亡，250 名人质被劫持）， Binance 已经允许数亿美元流入哈马斯及其盟友手中。

Binance认罪后，诉讼指控其与哈马斯有关联。

这项新的 指控 超出了美国政府在 2023 年 CZ 承认犯有洗钱罪时所公开的内容。

当时， Binance 同意支付 43 亿美元的罚款，并在一篇博客文章中承认存在“历史性的、刑事性的合规违规行为”。

赵长鹏也辞去了CEO职务，并在狱中服刑四个月，后被现任dent 唐纳德·特朗普赦免。陈光英在该案中未被起诉。

诉讼称， Binance 在认罪后仍继续放任可疑活动。诉讼列举了哈马斯、真主党、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和伊朗革命卫队使用的具体钱包，并称该公司明知这些组织拥有账户。

诉状指控 Binance “蓄意将自身打造为非法活动的避风港”，并称这些账户中的资金“很可能被用于实施恐怖袭击”。原告辩称，部分资金在币安认罪后仍在被使用。

该诉讼还涉及委内瑞拉的非法黄金开采活动。诉讼称，委内瑞拉的犯罪团伙开采黄金并将其走私到伊朗，为哈马斯和真主党的袭击提供资金。

一名26岁的委内瑞拉女子被指是该犯罪网络成员之一。据称，她经手了价值1.77亿美元的加密货币，并提取了4300万美元的 cash ，同时充当“真主党黄金走私网络的幌子”。

美国官员将 Bitcoin 筹款活动与哈马斯军事部门联系起来

美国司法部和金融犯罪执法网络（FinCEN）等执法机构此前表示， Binance 知道哈马斯的军事分支卡桑旅一直在通过 Bitcoin筹集资金。

他们表示， Binance 并未提交与哈马斯筹款活动相关的可疑活动报告。根据美国法律，该公司本应通过运行完善的反洗钱程序、审核用户信息并在必要时发出警报，来阻止任何恐怖组织利用金融系统。

相反，诉状称 Binance 允许加密货币自由流动，不受任何限制。目前，各方正在就诉讼管辖地展开法律辩论。 Binance 总部并不在美国，因此管辖权问题仍在商讨中。

另有两起诉讼正在纽约进行，还有一起在阿拉巴马州待审。但北达科他州的新案件援引了两笔来自北达科他州金德雷德IP地址的独立交易，这为当地法院维持诉讼提供了理由。

在纽约的诉讼中，约翰·科尔特尔法官于2月25日裁定，受害者“合理地”指控 Binance “明知故犯地实质性协助”了袭击事件。他同意该公司“普遍意识到其在哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的整体恐怖活动中扮演了一定角色”。

他下令进行进一步调查，以确定纽约是否拥有管辖权。 Binance 强烈反驳，称科尔特尔法官“错误适用教唆和协助犯罪的法律”，并声称该公司的服务与恐怖活动“没有任何 defi确定的联系”。他们的律师补充说，原告未能证明与袭击事件存在直接联系。

根据《反恐法》，如果公司被认定为向恐怖主义行为提供了“实质性协助”，则可能被追究责任并被勒令支付三倍赔偿金。在北达科他州提起诉讼的人员包括10月7日袭击事件的幸存者、遇难者家属和遗产继承人。