El fundador de Binance, CZ, demanda por supuestamente ayudar a canalizar millones en criptomonedas a Hamas y Hezbolá

Binance fue demandado el lunes por más de 300 víctimas y familias conectadas a los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, acusándolo directamente a él, al fundador Changpeng “CZ” Zhao y al alto ejecutivo Guangying Chen de “facilitar a sabiendas” pagos de criptomonedas para Hamas, Hezbolá y otras organizaciones terroristas designadas por EE. UU.

Los demandantes están utilizando la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, una cláusula en la Ley Antiterrorista, para presentar cargos.

La demanda de 284 páginas, que fue ampliamente revisada por Cryptopolitan, afirma que la plataforma de Binance procesó más de $1 mil millones en transacciones de criptomonedas vinculadas a esos grupos terroristas.

El documento dice que antes de los ataques, que reportedly mataron a 1.200 personas y dejaron 250 rehenes, Binance ya había permitido que cientos de millones de dólares fluyeran hacia las manos de Hamas y sus aliados.

La demanda alega actividad vinculada a Hamas después de la declaración de culpabilidad de Binance

Esta nueva queja va más allá de lo que el gobierno de EE. UU. hizo público cuando CZ se declaró culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023.

En ese momento, Binance acordó pagar $4.3 mil millones en multas y admitió en una publicación de blog “violaciones históricas y criminales de cumplimiento.”

CZ también dimitió como CEO y cumplió cuatro meses de prisión antes de ser indultado por el presidente Donald Trump, quien ahora está de nuevo en el cargo. Guangying Chen no fue acusado en ese caso.

La demanda afirma que Binance continuó permitiendo actividad sospechosa incluso después de esa declaración de culpabilidad. Describe carteras específicas utilizadas por Hamas, Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, y dice que la empresa sabía que estos grupos tenían cuentas.

La queja acusa a Binance de “estructurarse intencionalmente como un refugio para actividades ilícitas”, diciendo que los fondos en esas cuentas “podrían previsiblemente usarse para cometer ataques terroristas”. Los demandantes argumentan que algunos de esos fondos estaban en uso después de la declaración de culpabilidad de la plataforma.

La demanda también introduce un ángulo que involucra operaciones ilegales de oro en Venezuela. Dice que grupos criminales allí minaron oro y lo contrabandearon a Irán, ayudando a financiar ataques de Hamas y Hezbolá.

Se nombra a una mujer venezolana de 26 años como parte de la red. Se alega que manejó $177 millones en criptomonedas y retiró $43 millones en efectivo mientras actuaba como “fachada para la red de contrabando de oro de Hezbolá.”

Funcionarios de EE. UU. vinculan la recaudación de fondos en Bitcoin con la ala militar de Hamas

Organismos de aplicación de la ley de EE. UU. como el Departamento de Justicia y FinCEN dijeron anteriormente que Binance era consciente de que el brazo militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, había estado recaudando dinero a través de Bitcoin.

Dijeron que Binance no presentó informes de actividad sospechosa vinculados a los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamas. Bajo la ley de EE. UU., la empresa debía detener a cualquier grupo terrorista de usar el sistema financiero mediante la ejecución de un programa adecuado de prevención de lavado de dinero, verificando a sus usuarios y presentando alertas cuando fuera necesario.

En cambio, la queja dice que Binance permitió que las criptomonedas se movieran sin restricciones. Hay luchas legales en curso sobre dónde se deben manejar las demandas. Binance no está basada en EE. UU., y la jurisdicción aún se está decidiendo.

Otras dos demandas avanzan en Nueva York, y una más está pendiente en Alabama. Pero el nuevo caso de Dakota del Norte cita dos transacciones separadas que provenían de direcciones IP en Kindred, Dakota del Norte, dando a los tribunales locales una razón para mantenerlo.

En la demanda de Nueva York, el juez John Koeltl dictaminó el 25 de febrero que las víctimas “alegaron plausiblemente” que Binance “asistió a sabiendas y sustancialmente” en los ataques. Estuvo de acuerdo en que la empresa estaba “generalmente consciente de que estaban desempeñando un papel en las actividades terroristas generales de Hamas y la Yihad Islámica Palestina.”

Ordenó una investigación adicional para determinar si Nueva York tenía la jurisdicción adecuada. Binance se opuso firmemente, diciendo que el juez Koeltl “aplicó mal la ley sobre complicidad”, y afirmó que los servicios de la empresa no tienen “ningún nexo definible” con la actividad terrorista. Sus abogados añadieron que los demandantes no lograron probar una conexión directa con los ataques.

Bajo la Ley Antiterrorista, las empresas pueden ser consideradas responsables y obligadas a pagar daños triples si se determina que dieron “asistencia sustancial” a un acto terrorista. La lista de personas que demandan en Dakota del Norte incluye sobrevivientes, miembros de la familia y las herencias de aquellos asesinados en el ataque del 7 de octubre.