Fundador da Binance, CZ é processado por supostamente ajudar a canalizar milhões em criptomoedas para Hamas e Hezbollah

Na segunda-feira, a Binance foi processada por mais de 300 vítimas e famílias ligadas aos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, acusando diretamente a empresa, o fundador Changpeng “CZ” Zhao e a executiva sênior Guangying Chen de “facilitar o conhecimento” de pagamentos em criptomoedas para Hamas, Hezbollah e outras organizações terroristas designadas pelos EUA.

Os autores da ação estão usando a Lei de Justiça contra os Patrocinadores do Terrorismo, uma cláusula na Lei Antiterrorista, para apresentar as acusações.

A ação de 284 páginas, amplamente revisada pela Cryptopolitan, afirma que a plataforma da Binance processou mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas vinculadas a esses grupos terroristas.

O documento afirma que, antes dos ataques, que mataram 1.200 pessoas e deixaram 250 reféns, a Binance já havia permitido que centenas de milhões de dólares fluíssem para as mãos do Hamas e de seus aliados.

A ação alega atividade ligada ao Hamas após a confissão de culpa da Binance

Esta nova reclamação vai além do que o governo dos EUA tornou público quando CZ se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro em 2023.

Na época, a Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e admitiu em um post no blog “violações históricas e criminosas de conformidade.”

CZ também renunciou ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão antes de ser perdoado pelo presidente Donald Trump, que agora está no cargo novamente. Guangying Chen não foi acusado nesse caso.

A ação alega que a Binance continuou a permitir atividades suspeitas mesmo após essa confissão de culpa. O documento detalha carteiras específicas usadas pelo Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, e afirma que a empresa sabia que esses grupos tinham contas.

A reclamação acusa a Binance de “estruturar intencionalmente sua operação como um refúgio para atividades ilícitas”, dizendo que os fundos nessas contas “poderiam previsivelmente ser usados para cometer ataques terroristas”. Os autores da ação argumentam que alguns desses fundos estavam em uso após a confissão de culpa da plataforma.

A ação também traz um ângulo envolvendo operações ilegais de ouro na Venezuela. Ela afirma que grupos criminosos lá mineravam ouro e o contrabandeavam para o Irã, ajudando a financiar ataques do Hamas e do Hezbollah.

Uma mulher venezuelana de 26 anos é nomeada como parte da rede. Ela supostamente manipulou US$ 177 milhões em criptomoedas e sacou US$ 43 milhões em dinheiro enquanto atuava como “fachada para a rede de contrabando de ouro do Hezbollah.”

Funcionários dos EUA vinculam arrecadação de Bitcoin à ala militar do Hamas

Órgãos de aplicação da lei dos EUA, como o Departamento de Justiça e o FinCEN, disseram anteriormente que a Binance estava ciente de que a ala militar do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, estava arrecadando dinheiro por meio do Bitcoin.

Eles disseram que a Binance não apresentou relatórios de atividades suspeitas vinculados aos esforços de arrecadação de fundos do Hamas. De acordo com a lei dos EUA, a empresa deveria impedir que qualquer grupo terrorista usasse o sistema financeiro por meio de um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, verificando seus usuários e enviando alertas quando necessário.

Em vez disso, a reclamação afirma que a Binance permitiu que as criptomoedas se movessem sem restrições. Disputas legais estão em andamento sobre onde as ações devem ser processadas. A Binance não tem sede nos EUA, e a jurisdição ainda está sendo decidida.

Duas outras ações estão avançando em Nova York, e mais uma está pendente no Alabama. Mas o novo caso da Dakota do Norte cita duas transações separadas que vieram de endereços IP em Kindred, Dakota do Norte, dando aos tribunais locais um motivo para mantê-lo.

Na ação de Nova York, o juiz John Koeltl decidiu em 25 de fevereiro que as vítimas “alegaram plausivelmente” que a Binance “ajudou intencional e substancialmente” nos ataques. Ele concordou que a empresa estava “geralmente ciente de que estavam desempenhando um papel nas atividades terroristas gerais do Hamas e da PIJ.”

Ele ordenou uma investigação adicional para determinar se Nova York tinha jurisdição adequada. A Binance reagiu fortemente, dizendo que o juiz Koeltl “aplicou erroneamente a lei sobre cumplicidade”, e afirmou que os serviços da empresa não têm “qualquer nexo definível” com atividades terroristas. Seus advogados acrescentaram que os autores da ação não conseguiram provar uma conexão direta com os ataques.

De acordo com a Lei Antiterrorista, as empresas podem ser responsabilizadas e obrigadas a pagar danos triplos se forem consideradas por terem dado “assistência substancial” a um ato terrorista. A lista de pessoas que processam na Dakota do Norte inclui sobreviventes, familiares e os espólios daqueles mortos no ataque de 7 de outubro.