O fundador Binance CZ, está sendo processado por supostamente ajudar a canalizar milhões em criptomoedas para o Hamas e o Hezbollah.

Binance foi processada nesta segunda-feira por mais de 300 vítimas e familiares ligados aos ataques de 7 de outubro de 2023 em Israel, acusando diretamente a empresa, seu fundador Changpeng “CZ” Zhao e a executiva sênior Guangying Chen de “facilitarem conscientemente” pagamentos em criptomoedas para o Hamas, o Hezbollah e outras organizações terroristas designadas pelos EUA.

Os demandantes estão utilizando a Lei de Justiça contra Patrocinadores do Terrorismo, uma cláusula da Lei Antiterrorismo, para apresentar as acusações.

O processo de 284 páginas, que foi amplamente analisado pelo Cryptopolitan, alega que a plataforma da Binanceprocessou mais de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas ligadas a esses grupos terroristas.

O documento alega que, antes dos ataques, que teriam matado 1.200 pessoas e deixado 250 reféns, Binance já havia permitido que centenas de milhões de dólares fossem parar nas mãos do Hamas e seus aliados.

Processo alega atividades ligadas ao Hamas após Binancese declarar culpada.

Esta nova denúncia vai além do que o governo dos EUA tornou público quando CZ se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro em 2023.

Na época, Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e admitiu, em uma postagem em seu blog, ter cometido "violações criminais históricas de conformidade".

CZ também renunciou ao cargo de CEO e cumpriu quatro meses de prisão antes de ser perdoado pelodent Donald Trump, que agora está novamente no cargo. Guangying Chen não foi acusada nesse caso.

O processo alega que Binance continuou permitindo atividades suspeitas mesmo após a confissão de culpa. Ele descreve carteiras específicas usadas pelo Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e Guarda Revolucionária do Irã, e afirma que a empresa sabia que esses grupos possuíam contas.

A denúncia acusa Binance de "se estruturar intencionalmente como um refúgio para atividades ilícitas", afirmando que os fundos nessas contas "poderiam previsivelmente ser usados ​​para cometer ataques terroristas". Os autores da ação argumentam que alguns desses fundos estavam em uso após a confissão de culpa da plataforma.

O processo também aborda uma questão relacionada às operações ilegais de extração de ouro na Venezuela. Alega que grupos criminosos locais extraíam ouro e o contrabandeavam para o Irã, ajudando a financiar ataques do Hamas e do Hezbollah.

Uma venezuelana de 26 anos é apontada como integrante da rede. Ela é acusada de movimentar US$ 177 milhões em criptomoedas e de ter movimentado US$ 43 milhões em cash , atuando como "fachada para a rede de contrabando de ouro do Hezbollah".

Autoridades americanas associam arrecadação de fundos Bitcoin ao braço militar do Hamas.

Órgãos de segurança dos EUA, como o Departamento de Justiça e a FinCEN, já haviam afirmado que Binance tinha conhecimento de que o braço militar do Hamas, as Brigadas al-Qassam, vinha arrecadando fundos por meio Bitcoin.

Eles disseram que Binance não apresentou relatórios de atividades suspeitas relacionadas aos esforços de arrecadação de fundos do Hamas. De acordo com a lei dos EUA, a empresa deveria impedir que qualquer grupo terrorista usasse o sistema financeiro, executando um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro, verificando seus usuários e emitindo alertas quando necessário.

Em vez disso, a denúncia afirma que Binance permitiu que as criptomoedas circulassem sem restrições. Disputas judiciais estão em andamento sobre onde os processos devem ser julgados. Binance não está sediada nos EUA, e a jurisdição ainda está sendo definida.

Outros dois processos estão em andamento em Nova York, e mais um está pendente no Alabama. Mas o novo caso em Dakota do Norte cita duas transações distintas originadas de endereços IP em Kindred, Dakota do Norte, o que justifica a decisão dos tribunais locais de mantê-lo em curso.

No processo judicial em Nova York, o juiz John Koeltl decidiu em 25 de fevereiro que as vítimas alegaram de forma plausível que Binance "auxiliou de forma consciente e substancial" os ataques. Ele concordou que a empresa tinha "conhecimento geral de que desempenhava um papel nas atividades terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina".

Ele ordenou uma investigação mais aprofundada para determinar se Nova York tinha jurisdição adequada. Binance reagiu veementemente, afirmando que o juiz Koeltl "aplicou erroneamente a lei sobre cumplicidade" e alegou que os serviços da empresa não têm "nenhuma ligação defi" com atividades terroristas. Seus advogados acrescentaram que os demandantes não conseguiram provar uma conexão direta com os ataques.

De acordo com a Lei Antiterrorismo, as empresas podem ser responsabilizadas e obrigadas a pagar indenizações triplicadas se for comprovado que prestaram "assistência substancial" a um ato terrorista. A lista de pessoas que entraram com ações judiciais na Dakota do Norte inclui sobreviventes, familiares e os espólios das vítimas do ataque de 7 de outubro.