Основатель Binance CZ подан в суд за alleged помощь в переводе миллионов криптовалюты в ХАМАС и Хезболлу

В понедельник Binance был подан в суд более чем 300 жертвами и семьями, связанными с атаками 7 октября 2023 года в Израиле, которые напрямую обвиняют компанию, основателя Чанпэна «CZ» Чжао и старшего руководителя Гуанъина Чэня в «осознанном содействии» криптоплатежам для ХАМАС, Хезболлы и других признанных США террористических организаций.

Истцы используют Закон о справедливости против спонсоров терроризма (Justice Against Sponsors of Terrorism Act), пункт в Законе о борьбе с терроризмом, чтобы выдвигать обвинения.

В 284-страничном иске, который подробно изучил Cryptopolitan, утверждается, что платформа Binance обработала более 1 миллиарда долларов в крипто-транзакциях, связанных с этими террористическими группами.

В заявлении говорится, что до атак, в результате которых, как сообщается, погибли 1200 человек и 250 человек оказались в заложниках, Binance уже позволил сотням миллионов долларов попасть в руки ХАМАСа и его союзников.

Иск утверждает, что деятельность, связанная с ХАМАСом, продолжалась после признания Binance вины

Эта новая жалоба выходит за рамки того, что правительство США обнародовало, когда CZ признал себя виновным в нарушении законов о отмывании денег в 2023 году.

В то время Binance согласился выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и признал в блоге «исторические уголовные нарушения в области комплаенса».

CZ также ушел в отставку с поста генерального директора и отбыл четыре месяца в тюрьме, прежде чем был помилован президентом Дональдом Трампом, который сейчас снова находится у власти. Гуанъин Чэнь не был привлечен к ответственности по этому делу.

В иске утверждается, что Binance продолжал позволять подозрительную активность даже после этого признания. В нем описываются конкретные кошельки, используемые ХАМАСом, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом и Корпусом стражей исламской революции Ирана, и говорится, что компания знала о наличии счетов у этих групп.

В жалобе обвиняется Binance в «намеренной организации себя как убежища для незаконной деятельности», утверждая, что средства на этих счетах «могли предсказуемо использоваться для совершения террористических актов». Истцы утверждают, что часть этих средств использовалась после признания вины платформой.

В иске также рассматривается аспект, связанный с незаконными операциями с золотом в Венесуэле. В нем говорится, что преступные группы там добывали золото и контрабандой вывозили его в Иран, помогая финансировать атаки ХАМАСа и Хезболлы.

В сети названа 26-летняя венесуэльская женщина. Она, как утверждается, управляла 177 миллионами долларов в криптовалюте и выводила 43 миллиона долларов наличными, действуя как «фасад для сети контрабанды золота Хезболлы».

США связывают сбор средств в биткоинах с военной ветвью ХАМАСа

Ранее органы США, такие как Министерство юстиции и FinCEN, заявляли, что Binance знал, что военное крыло ХАМАСа, Бригады Аль-Кассама, собирает деньги через биткоин.

Они заявили, что Binance не подавал отчеты о подозрительной активности, связанные с усилиями ХАМАСа по сбору средств. Согласно законам США, компания должна была предотвратить использование финансовой системы любой террористической группой, внедрив надлежащую программу противодействия отмыванию денег, проверяя своих пользователей и подавая предупреждения при необходимости.

Вместо этого, согласно жалобе, Binance позволял криптовалюте перемещаться без ограничений. Сейчас идут юридические споры о том, где должны рассматриваться эти иски. Binance не базируется в США, и вопрос юрисдикции все еще решается.

Два других иска продвигаются в Нью-Йорке, а еще один находится в ожидании в Алабаме. Однако новый иск в Северной Дакоте ссылается на две отдельные транзакции, поступившие с IP-адресов в Киндреде, Северная Дакота, что дает местным судам основания рассматривать его.

В иске в Нью-Йорке судья Джон Кёльтл 25 февраля постановил, что истцы «правдоподобно утверждали», что Binance «осознанно и существенно помогал» в атаках. Он согласился с тем, что компания «в целом осознавала, что играет роль в общей террористической деятельности ХАМАСа и ПИД».

Он приказал провести дополнительное расследование, чтобы определить, имеет ли Нью-Йорк надлежащую юрисдикцию. Binance резко возразил, заявив, что судья Кёльтл «неправильно применил закон о пособничестве», и утверждал, что услуги компании не имеют «никакой определяемой связи» с террористической деятельностью. Их адвокаты добавили, что истцы не смогли доказать прямую связь с атаками.

Согласно Закону о борьбе с терроризмом, компании могут быть привлечены к ответственности и обязаны выплатить тройной размер ущерба, если будет установлено, что они оказали «существенную помощь» террористическому акту. В списке истцов в Северной Дакоте есть выжившие, члены семей и наследники тех, кто погиб в результате атаки 7 октября.