Основателя Binance CZ обвинили в содействии переводу миллионов долларов в криптовалюте в пользу ХАМАС и «Хезболлы»

В понедельник более 300 жертв и их семей, связанных с атаками 7 октября 2023 года в Израиле, подали в суд Binance , напрямую обвинив ее, основателя Чанпэна «CZ» Чжао и старшего руководителя Гуанъин Чэня в «сознательном содействии» проведению криптовалютных платежей для ХАМАС, Хезболлы и других организаций, признанных США террористическими.

Истцы используют Закон о правосудии против спонсоров терроризма, статью Закона о борьбе с терроризмом, для выдвижения обвинений.

В иске на 284 страницах, который подробно изучил Cryptopolitan, утверждается, что платформа Binanceобработала криптовалютные транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные с этими террористическими группами.

В документах говорится, что до атак, в результате которых, как сообщается, погибло 1200 человек и 250 человек оказались в заложниках, Binance уже позволила сотням миллионов долларов попасть в руки ХАМАС и его союзников.

В иске утверждается, что деятельность связана с ХАМАС после признания вины Binance

Эта новая жалоба выходит за рамки того, что правительство США обнародовало, когда в 2023 году CZ признал себя виновным в нарушениях, связанных с отмыванием денег.

В то время Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов и признала в своем блоге «исторические, уголовные нарушения нормативных требований».

CZ также покинул пост генерального директора и отсидел четыре месяца в тюрьме, прежде чем был помилованdent Дональдом Трампом, который теперь снова вступил в должность. Гуанъин Чэнь не была привлечена к ответственности по этому делу.

В иске утверждается, что Binance продолжала допускать подозрительную активность даже после этого заявления. В иске указаны конкретные кошельки, используемые ХАМАС, «Хезболлой», «Палестинский исламский джихад» и Корпусом стражей исламской революции Ирана, и говорится, что компания знала о наличии у этих группировок счетов.

В иске Binance обвиняется в «намеренной организации своей платформы в качестве убежища для незаконной деятельности», а также в том, что средства на этих счетах «могли быть предсказуемо использованы для совершения террористических атак». Истцы утверждают, что часть этих средств была использована после признания платформой вины.

В иске также поднимается вопрос о незаконной добыче золота в Венесуэле. В нём утверждается, что преступные группировки добывали золото и контрабандой переправляли его в Иран, помогая финансировать атаки ХАМАС и «Хезболлы».

В составе этой сети фигурирует 26-летняя венесуэлька. Она, предположительно, обработала 177 миллионов долларов в криптовалюте и вывела 43 миллиона долларов cash , действуя в качестве «прикрытия для сети контрабанды золота «Хезболлы»».

Американские чиновники связывают сбор средств в Bitcoin с военным крылом ХАМАС

Правоохранительные органы США, такие как Министерство юстиции и FinCEN, ранее заявляли, что Binance было известно о том, что военное крыло ХАМАС, Бригады аль-Кассама, собирало деньги через Bitcoin.

По их словам, Binance не подавала отчёты о подозрительной активности, связанной со сбором средств ХАМАС. Согласно законодательству США, компания должна была препятствовать использованию финансовой системы террористическими группировками, реализуя надлежащую программу по борьбе с отмыванием денег, проверяя пользователей и отправляя уведомления при необходимости.

Вместо этого, в иске говорится, что Binance позволяла криптовалютам свободно перемещаться. Ведутся судебные тяжбы о том, где рассматривать иски. Binance не зарегистрирована в США, и юрисдикция всё ещё определяется.

Два других иска находятся на рассмотрении в Нью-Йорке, а ещё один находится на рассмотрении в Алабаме. Однако в новом деле из Северной Дакоты упоминаются две отдельные транзакции, совершенные с IP-адресов в Киндреде, штат Северная Дакота, что даёт местным судам основания оставить его в силе.

В иске, рассмотренном в Нью-Йорке, судья Джон Кёльтл 25 февраля постановил, что жертвы «убедительно утверждали», что Binance «сознательно и существенно содействовала» атакам. Он согласился с тем, что компания «в целом знала о своей роли в общей террористической деятельности ХАМАС и «Исламского джихада»».

Он распорядился провести дополнительное расследование, чтобы определить, обладает ли Нью-Йорк надлежащей юрисдикцией. Binance решительно возражала, заявив, что судья Кёльтл «неправильно применил закон о пособничестве и подстрекательстве», и что услуги компании не имеют «какой-либо defiсвязи» с террористической деятельностью. Их адвокаты добавили, что истцам не удалось доказать прямую связь с терактами.

Согласно Закону о борьбе с терроризмом, компании могут быть привлечены к ответственности и обязаны выплатить тройной ущерб, если будет установлено, что они оказали «существенное содействие» террористическому акту. В список лиц, подавших иски в Северной Дакоте, входят выжившие, члены семей и наследники погибших в результате теракта 7 октября.