Binance 창립자 CZ, 하마스와 헤즈볼라에 수백만 달러 상당의 암호화폐를 지원한 혐의로 고소당해

Binance 2023년 10월 7일 이스라엘에서 발생한 공격과 관련된 300명 이상의 피해자와 가족으로부터 월요일에 소송을 당했습니다. 이들은 바이낸스와 창업자 창펑 "CZ" 자오, 그리고 고위 임원인 광잉 천이 하마스, 헤즈볼라 및 기타 미국이 지정한 테러 조직에 대한 암호화폐 지불을 "고의로 용이하게 했다"고 직접 비난했습니다.

원고들은 반테러법의 조항인 테러 지원자에 대한 정의법을 이용해 고소를 진행하고 있습니다.

Cryptopolitan이 심층 분석한 284페이지 분량의 소송장에 따르면, Binance플랫폼은 테러 단체와 관련된 10억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리했다고 주장합니다.

이 신고서에 따르면, 1,200명이 사망하고 250명이 인질로 잡힌 것으로 알려진 이 공격 이전에 Binance 이미 수억 달러가 하마스와 그 동맹국의 손에 흘러들어가도록 허용했다고 합니다.

Binance의 유죄 인정 이후 하마스 관련 활동 주장 소송 제기

이번 새로운 불만 사항은 CZ가 2023년에 자금세탁 위반 혐의에 대해 유죄를 인정했을 때 미국 정부가 공개한 내용을 넘어선 것입니다.

당시 Binance 43억 달러의 벌금을 내는 데 동의했고 블로그 게시물을 통해 "역사적인 범죄적 규정 위반"을 인정했습니다.

CZ는 CEO직에서 물러나 4개월간 복역한 후 도널드 트럼프dent 에 의해 사면되었고, 트럼프 대통령은 현재 재집권 중입니다. 당시 천광잉은 기소되지 않았습니다.

소송은 Binance 해당 항변 이후에도 의심스러운 활동을 계속 허용했다고 주장합니다. 하마스, 헤즈볼라, 팔레스타인 이슬람 지하드, 그리고 이란 혁명수비대가 사용하는 특정 지갑을 명시하고 있으며, 바이낸스는 이들 단체의 계좌를 알고 있었다고 주장합니다.

소장에서는 Binance 가 "고의적으로 불법 활동의 피난처로 스스로를 구조화했다"고 비난하며, 해당 계좌의 자금이 "예상대로 테러 공격에 사용될 수 있다"고 주장했습니다. 원고들은 해당 자금 중 일부가 바이낸스가 유죄를 인정한 이후에도 사용되었다고 주장합니다.

이 소송은 베네수엘라의 불법 금 채굴 사업과 관련된 측면도 제기합니다. 베네수엘라의 범죄 조직들이 금을 채굴하여 이란으로 밀수해 하마스와 헤즈볼라의 공격에 자금을 지원했다고 주장합니다.

26세 베네수엘라 여성이 이 조직의 일원으로 지목되었습니다. 그녀는 헤즈볼라의 금 밀수 조직을 위장하는 역할을 하면서 1억 7,700만 달러 상당의 암호화폐를 거래하고 4,300만 달러 상당의 cash 인출한 혐의를 받고 있습니다.

미국 관리들, Bitcoin ​​모금과 하마스 군사조직 연관

미국 법무부와 FinCEN 등 법 집행 기관은 이전에 Binance 하마스의 군사 부대인 알카삼 여단이 Bitcoin통해 자금을 모으고 있다는 사실을 알고 있었다고 밝힌 바 있습니다.

그들은 Binance 하마스의 모금 활동과 관련된 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 주장했습니다. 미국 법에 따라 바이낸스는 적절한 자금세탁 방지 프로그램을 운영하고, 사용자를 확인하고, 필요 시 경고를 발송함으로써 테러 단체가 금융 시스템을 이용하는 것을 막아야 했습니다.

대신, Binance 암호화폐의 이동을 제한 없이 허용했다고 고소장은 주장합니다. 소송을 어디에서 처리해야 할지 놓고 법적 공방이 진행 중입니다. Binance 미국에 본사를 두고 있지 않으며, 관할권은 아직 결정되지 않았습니다.

뉴욕에서 두 건의 소송이 진행 중이고, 앨라배마에서 한 건이 계류 중입니다. 그러나 노스다코타에서 새로 제기된 소송은 노스다코타주 킨드레드의 IP 주소에서 발생한 두 건의 개별 거래를 인용하고 있어, 지방 법원이 해당 소송을 유지할 근거를 마련했습니다.

뉴욕 소송에서 존 콜틀 판사는 2월 25일, 피해자들이 Binance 공격을 "고의로 그리고 실질적으로 지원했다"고 "그럴듯하게 주장"했다고 판결했습니다. 그는 바이낸스가 "하마스와 PIJ의 전반적인 테러 활동에 관여하고 있다는 사실을 전반적으로 알고 있었다"는 데 동의했습니다.

그는 뉴욕이 적절한 관할권을 가지고 있는지 확인하기 위해 추가 조사를 지시했습니다. Binance 쾰틀 판사가 "방조 및 교사에 관한 법률을 오용했다"며 강하게 반발했고, 바이낸스의 서비스가 테러 활동과 " defi연관성"이 없다고 주장했습니다. 바이낸스의 변호인들은 원고들이 테러와의 직접적인 연관성을 입증하지 못했다고 덧붙였습니다.

반테러법에 따라, 기업이 테러 행위에 "실질적인 지원"을 제공한 것으로 판명될 경우, 기업은 법적 책임을 지고 3배의 손해배상을 지불해야 할 수 있습니다. 노스다코타주에서 소송을 제기한 사람들 중에는 10월 7일 테러로 사망한 사람들의 생존자, 가족, 그리고 유족이 포함되어 있습니다.