Chainalysis lehnt Binances Behauptung von 0,02 % illegalem Volumen als grobe Unterschätzung ab
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Chainalysis sagte aus, dass Binance eine eigene Analyse des Kriminallrisikos durchführte und bei der Berechnung kein Lösegeld oder gestohlene Mittel einbezog.
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Binance behauptete, nur 0,018 % bis 0,023 % des Handelsvolumens an den führenden Börsen seien mit illegalen Wallets verbunden gewesen.
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Der Streit entzündet sich an der anhaltenden rechtlichen Belastung für Binance nach einer US-Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar und neuen Klagen im Zusammenhang mit Terrorismus.
Chainalysis reagierte auf Binance, nachdem die Börse eine Analyse veröffentlicht hatte, die ihre Daten verwendete, um zu behaupten, dass das illegale Handelsvolumen an den sieben größten Krypto-Börsen zwischen 0,018 % und 0,023 % lag.
In der Analyse hatte Binance gesagt, dass Zahlen von Chainalysis und TRM Labs zeigten, dass die Börse weitaus größere Krypto-Ströme abwickelte, während die kriminelle Exposition niedrig blieb. Laut den bereitgestellten Unterlagen sagte Chainalysis, dass die Analyse nicht von ihrem Team stammte und keine großen Kriminalitätskategorien umfasste, die in ihren Datensätzen verfolgt werden.
Zwei Tage nach der Veröffentlichung aktualisierte Binance die Analyse, um zu sagen, dass sie tatsächlich intern von der Börse selbst durchgeführt wurde, unter Verwendung der Rohdatensätze von Chainalysis und TRM Labs. Die Börse fügte auch Details hinzu, wie sie direkte Verbindungen zwischen illegalen Börsen und Handelsaktivitäten berechnete.
Chainalysis sagt nun, dass all diese Zahlen keine mit Ransomware oder Hacks verbundenen Mittel enthielten und dass die Methode jegliche Bewegung ignorierte, die durch eine persönliche Zwischenbörse ging, bevor sie auf Binance landete.
Chainalysis hinterfragt Binances Methode und fehlende Kategorien
Chainalysis veröffentlichte eine öffentliche Nachricht auf X, in der sie sagte, dass sie viele Anfragen darüber erhalte, wie ihre Daten verwendet wurden. Das Unternehmen sagte: „Diese Analyse wurde von Binance auf der Grundlage ausgewählter Chainalysis-Daten durchgeführt. Chainalysis hat die Analyse nicht durchgeführt.“
Die Nachricht sagte auch: „Die Daten, die Binance für ihre Analyse verwendet hat, scheinen nicht alle Kategorien illegaler Aktivitäten zu umfassen“, und verwies auf Ransomware und gestohlene Mittel als Beispiele.
Chainalysis erklärte dann , dass „die Binance-Analyse darauf hindeutet, dass sie nur auf direkter Exposition basiert“, was bedeutet, dass kriminelles Geld, das durch eine persönliche Börse lief, ausgeschlossen wurde.
Das Unternehmen bestritt nicht, dass seine Datensätze verwendet wurden. Das Problem war, welche Teile ausgewählt wurden und welche Kategorien ausgelassen wurden. Die Klärung kam zu einer Zeit, als Binance versuchte, Regulierungsbehörden und der Krypto-Branche zu zeigen, dass es Kriminalitätsrisiken ernst nimmt.
Die Börse erklärte, sie stehe zu den Zahlen in ihrem Blogbeitrag und dass ihre Aktualisierung vom 19. November klarere Details dazu lieferte, wie die Exposition gemessen wurde.
Binance-Kriminalfälle, Strafen, Operationen und Behauptungen zur Kriminalitätsbekämpfung
Der Streit entstand in einer Zeit, in der Binance noch mit den Nachwirkungen seines Vergleichs von 2023 in den Vereinigten Staaten zu tun hatte, nachdem es Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung, den unbefugten Geldtransfer sowie Sanktionsverstöße zugegeben und eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar gezahlt hatte.
Gründer und ehemaliger CEO Changpeng „CZ“ Zhao trat nach dem Schuldspruch zurück und verbüßte später eine viermonatige Haftstrafe wegen Versäumnis, ein wirksames Compliance-Programm aufrechtzuerhalten. Im Oktober berichtete Cryptopolitan, dass CZ ein Präsidiales Begnadigung von Trump erhielt.
Von Januar 2023 bis Juni 2025 gab Binance an, die Exposition gegenüber illegalen Geldern um 96 % bis 98 % reduziert zu haben, während es täglich über 90 Milliarden US-Dollar verarbeitete und etwa 217 Millionen Transaktionen täglich abwickelte.
Die Börse beschrieb eine große Belegschaft aus Compliance- und Risikomanagement-Mitarbeitern. Sie gab an, dass 1.280 Spezialisten, die 22 % ihrer Mitarbeiter ausmachen, im Bereich Risiko, Compliance und Ermittlungen tätig sind. Sie behandelte 240.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden und führte 400 Schulungssitzungen für Ermittler weltweit durch.
Sie verwies auch auf ihre Zusammenarbeit mit dem Beacon Network und dem T3+-Programm mit Tether, TRON und TRM Labs zur Identifizierung und Einfrierung illegaler Gelder. Die Börse gab außerdem an, KI-Systeme einzusetzen, um falsche Alarme zu reduzieren und die Erkennung verdächtiger Transaktionsströme zu verbessern.
Cryptopolitan bemerkte, dass Chainalysis diese internen operativen Behauptungen in seinem Beitrag nicht in Frage stellte.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
