Chainalysis ترفض ادعاء Binance بحجم غير قانوني بنسبة 0.02% على أنه حساب منخفض بشكل كبير
-
أشارت Chainalysis إلى أن بينانس أجرت تحليلها الخاص لمخاطر الجرائم ولم تشمل الفدية أو الأموال المسروقة في الحسابات.
-
ادعت بينانس أن ما بين 0.018% و0.023% فقط من حجم التداول عبر أكبر البورصات كان مرتبطاً بمحافظ غير قانونية.
-
يأتي هذا الخلاف بينما تواجه بينانس ضغوطاً قانونية مستمرة بعد غرامة أمريكية بقيمة 4.3 مليار دولار ودعاوى قضائية جديدة تتعلق بالإرهاب.
دافعت Chainalysis ضد Binance بعد أن نشرت المنصة تحليلاً استخدم بياناتها للادعاء بأن حجم التداول غير القانوني عبر أكبر سبع منصات للعملات المشفرة كان بين 0.018% و0.023%.
في التحليل، قالت Binance إن الأرقام من Chainalysis وTRM Labs أظهرت أن المنصة تعاملت مع تدفقات عملات مشفرة أكبر بكثير مع الحفاظ على التعرض الجنائي منخفضاً. وفقاً للمادة المقدمة، قالت Chainalysis إن التحليل لم يأتِ من فريقها ولم يشمل فئات الجريمة الرئيسية التي يتم تتبعها عبر مجموعات بياناتها.
بعد يومين من نشر المنشور، حدّثت Binance التحليل لتقول إنه في الواقع تم إجراؤه داخلياً من قبل المنصة نفسها باستخدام مجموعات البيانات الخام من Chainalysis وTRM Labs. أضفت المنصة أيضاً تفاصيل حول كيفية حساب الروابط المباشرة بين المحافظ غير القانونية ونشاط التداول.
تقول Chainalysis الآن أن جميع تلك الأرقام لم تشمل الأموال المرتبطة بفدية أو الاختراقات، وأن الطريقة تجاهلت أي حركة مرت عبر محفظة شخصية وسيطة قبل الوصول إلى Binance.
Chainalysis تتحدى منهجية Binance والفئات المفقودة
أصدرت Chainalysis رسالة عامة على X تقول إنها تتلقى العديد من الاستفسارات حول كيفية استخدام بياناتها. قالت الشركة: "تم إجراء هذا التحليل بواسطة Binance بناءً على بيانات مختارة من Chainalysis. لم تقم Chainalysis بإجراء التحليل."
قالت الرسالة أيضاً إن "البيانات التي استخدمتها Binance لتحليلها لا تبدو أنها تشمل جميع فئات النشاط غير القانوني"، مشيرة إلى الفدية والأموال المسروقة كمثال.
ثم قالت Chainalysis إن "تحليل Binance يشير إلى أنه يعتمد على التعرض المباشر فقط"، مما يعني أن الأموال المرتبطة بالجرائم التي مرت عبر محفظة شخصية تم استبعادها.
لم تشكك الشركة في استخدام مجموعات بياناتها. كانت المشكلة في الأجزاء المختارة والفئات التي تم تركها خارجاً. وصلت التوضيحات في وقت كانت فيه Binance تعمل على إظهار المنظمين وصناعة العملات المشفرة أنها تأخذ مخاطر الجريمة بجدية.
قالت المنصة إنها تقف وراء الأرقام في منشور مدونتها وأن تحديثها في 19 نوفمبر قدم تفاصيل أكثر وضوحاً حول كيفية قياس التعرض.
قضايا الجريمة في Binance، والغرامات، والعمليات، وادعاءات مكافحة الجريمة
جاء النزاع في فترة كانت فيها Binance لا تزال تتعامل مع عواقب اتفاق الإقرار بالذنب لعام 2023 في الولايات المتحدة بعد أن اعترفت بفشل في مكافحة غسل الأموال، ونقل أموال غير مرخص، ومخالفات العقوبات، ودفع غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار.
استقال المؤسس والرئيس التنفيذي السابق تشانغ بنج "CZ" بعد الاعتراف بالذنب وخدم لاحقاً عقوبة سجن لمدة أربعة أشهر بسبب عدم الحفاظ على برنامج امتثال فعال. في أكتوبر، أفادت Cryptopolitan بأن CZ حصل على عفو رئاسي من ترامب.
من يناير 2023 إلى يونيو 2025، قالت Binance إنها خفضت التعرض للأموال غير القانونية بنسبة 96% إلى 98% أثناء معالجة أكثر من 90 مليار دولار يومياً وحوالي 217 مليون صفقة يومياً.
وصفت المنصة قوة عاملة كبيرة من موظفي الامتثال والمخاطر. قالت إن 1,280 متخصص، يمثلون 22% من موظفيها، يعملون على المخاطر والامتثال والتحقيقات. قالت إنها تعاملت مع 240,000 طلب من وكالات إنفاذ القانون وقامت بـ 400 جلسة تدريبية للمحققين في جميع أنحاء العالم.
كما أشارت إلى عملها مع شبكة Beacon وبرنامج T3+ مع Tether وTRON وTRM Labs لتحديد وتجميد الأموال غير القانونية. قالت المنصة أيضاً إنها تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقليل التنبيهات الكاذبة وتحسين اكتشاف التدفقات المشبوهة.
لاحظت Cryptopolitan أن Chainalysis لم تتحدى تلك الادعاءات التشغيلية الداخلية في منشورها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
