Chainalysis отвергает утверждение Binance о 0,02 % нелегального объема как грубое занижение

Chainalysis выступил против Binance после того, как биржа опубликовала анализ, в котором использовала свои данные, чтобы заявить, что нелегальный торговый объем на семи крупнейших криптобиржах составлял от 0,018% до 0,023%.

В анализе Binance заявила, что цифры от Chainalysis и TRM Labs показывают, что биржа обрабатывает значительно большие потоки криптовалюты, сохраняя низкую криминальную экспозицию. Согласно предоставленным материалам, Chainalysis заявила, что анализ не был проведен ее командой и не включал основные категории преступности, отслеживаемые в ее наборах данных.

Через два дня после публикации Binance обновила анализ, заявив, что он на самом деле был проведен внутренними силами самой биржи с использованием сырых наборов данных Chainalysis и TRM Labs. Биржа также добавила детали о том, как она рассчитывала прямые связи между нелегальными кошельками и торговой активностью.

Chainalysis теперь заявляет, что все эти цифры не включали средства, связанные со вымогательским ПО или взломами, и что метод игнорировал любые движения, прошедшие через промежуточный личный кошелек, прежде чем попасть на Binance.

Chainalysis оспаривает метод и отсутствующие категории Binance

Chainalysis опубликовала открытое сообщение в X, заявив, что получает множество запросов о том, как используются ее данные. Компания сказала: «Этот анализ был проведен Binance на основе избранных данных Chainalysis. Chainalysis не проводила этот анализ».

В сообщении также говорилось, что «данные, которые Binance использовала для своего анализа, по-видимому, не включают все категории нелегальной деятельности», указывая на вымогательское ПО и украденные средства в качестве примеров.

Затем Chainalysis заявил, что «анализ Binance указывает на то, что он основан только на прямой экспозиции», что означает исключение средств, связанных с преступностью и прошедших через личный кошелек.

Компания не оспаривала использование своих наборов данных. Вопрос заключался в том, какие части были выбраны, а какие категории были исключены. Уточнение поступило в то время, когда Binance стремилась показать регуляторам и криптоиндустрии, что она серьезно относится к рискам преступности.

Биржа заявила, что придерживается цифр в своем блоге и что ее обновление от 19 ноября дало более четкие детали о том, как измерялась экспозиция.

Дела о преступлениях на Binance, штрафы, операции и заявления о контроле преступности

Спор произошел в период, когда Binance все еще справлялась с последствиями своего соглашения о признании вины в 2023 году в США, после того как она признала нарушения в области противодействия отмыванию денег, несанкционированную передачу денег и нарушение санкций, а также выплатила штраф в размере $4,3 млрд.

Основатель и бывший генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао ушел в отставку после признания вины и позже отбыл четырехмесячный тюремный срок за неэффективную программу комплаенса. В октябре Cryptopolitan сообщил, что CZ получил президентскую амнистию от Трампа.

С января 2023 по июнь 2025 года Binance заявила, что сократила экспозицию к нелегальным средствам на 96–98%, обрабатывая более $90 млрд в день и около 217 млн сделок ежедневно.

Биржа описала большую рабочую силу специалистов по комплаенсу и рискам. Она заявила, что 1 280 специалистов, составляющих 22% ее сотрудников, работают в сфере рисков, комплаенса и расследований. Она заявила, что обработала 240 000 запросов от правоохранительных органов и провела 400 учебных сессий для следователей по всему миру.

Она также указала на свою работу с Beacon Network и программой T3+ с Tether, TRON и TRM Labs для выявления и замораживания нелегальных средств. Биржа также заявила, что использует системы ИИ для снижения ложных срабатываний и улучшения обнаружения подозрительных потоков.

Cryptopolitan отметил, что Chainalysis не оспаривала эти внутренние операционные заявления в своем посте.