체인alysis, 비잔스의 0.02% 불법 거래량 주장이 과소 계상이라고 거부

체인alysis는 거래소가 자신의 데이터를 사용하여 7대 최대 암호화폐 거래소 전반의 불법 거래량이 0.018%에서 0.023% 사이라고 주장하는 분석을 발표한 후 비잔스에 반박했습니다.

분석에서 비잔스는 체인alysis와 TRM Labs의 수치가 거래소가 훨씬 더 큰 암호화폐 흐름을 처리하면서도 범죄 노출은 낮게 유지하고 있음을 보여준다고 말했습니다. 제공된 자료에 따르면, 체인alysis는 해당 분석이 자신의 팀에서 수행한 것이 아니며 데이터셋 전반에서 추적되는 주요 범죄 카테고리를 포함하지 않았다고 말했습니다.

게시된 지 이틀 후, 비잔스는 분석이 실제로 체인alysis와 TRM Labs의 원본 데이터셋을 사용하여 거래소 내부에서 수행되었음을 명시하는 방식으로 분석을 업데이트했습니다. 거래소는 또한 불법 지갑과 거래 활동 간의 직접적인 연결을 계산하는 방법에 대한 세부 정보를 추가했습니다.

체인alysis는 이제 이러한 수치에 랜섬웨어 또는 해킹과 관련된 자금이 포함되지 않았으며, 중간 개인 지갑을 거쳐 비잔스에 도착하기 전에 이루어진 모든 이동을 무시한 방법이라고 밝혔습니다.

체인alysis, 비잔스의 방법론 및 누락된 카테고리에 도전

체인alysis는 X에서 자신의 데이터가 어떻게 사용되는지에 대한 많은 문의를 받고 있다고 공개 메시지를 발표했습니다. 해당 기업은 “이 분석은 비잔스가 선택된 체인alysis 데이터를 기반으로 수행했습니다. 체인alysis는 분석을 수행하지 않았습니다.”라고 말했습니다.

메시지는 또한 “비잔스가 분석에 사용한 데이터에는 불법 활동의 모든 카테고리가 포함되어 있지 않은 것으로 보입니다.”라고 지적하며 랜섬웨어와 탈취된 자금을 예로 들었습니다.

체인alysis는 이어 말했습니다 “비잔스 분석은 직접적인 노출만을 기반으로 한다는 것을 나타냅니다.” 즉, 개인 지갑을 통과한 범죄 관련 자금은 제외되었습니다.

해당 기업은 데이터셋이 사용되었다는 점을 이의 제기하지 않았습니다. 문제는 어떤 부분이 선택되었고 어떤 카테고리가 제외되었는지에 있었습니다. 이 해명은 비잔스가 규제 기관과 암호화폐 업계에 범죄 위험을 심각하게 고려하고 있음을 보여주려 노력하던 시기에 이루어졌습니다.

거래소는 블로그 게시물의 수치를 지지하며, 11월 19일 업데이트가 노출 측정 방법을 더 명확하게 설명했다고 말했습니다.

비잔스의 범죄 사례, 벌금, 운영 및 범죄 통제 주장

이 분쟁은 비잔스가 2023년 미국에서의 항소 합의 여파를 여전히 처리하던 시기에 발생했습니다. 비잔스는 자금세탁 방지 실패, 무면허 자금 송금 및 제재 위반을 인정하고 43억 달러의 벌금을 지불했습니다.

창립자이자 전 CEO인 창펑 “CZ” 자오는 항소 후 사임했으며, 효과적인 준수 프로그램을 유지하지 못한 혐의로 4개월의 형을 살았습니다. 10월, 크립토폴리탄은 CZ가 트럼프로부터 대통령 사면을 받았다고 보도했습니다.

2023년 1월부터 2025년 6월까지 비잔스는 하루 900억 달러 이상을 처리하고 하루 약 2억 1,700만 건의 거래를 수행하는 동안 불법 자금에 대한 노출을 96%에서 98%까지 줄였다고 밝혔습니다.

거래소는 대규모 준수 및 리스크 관리 인력을 설명했습니다. 직원 중 22%에 해당하는 1,280명의 전문가가 리스크, 준수 및 조사에 종사하고 있다고 밝혔습니다. 또한 법 집행 기관으로부터 240,000건의 요청을 처리하고 전 세계 조사관들을 위해 400회의 교육 세션을 진행했다고 말했습니다.

또한 비잔스는 Beacon Network와의 협력과 테더, 트론, TRM Labs와의 T3+ 프로그램을 통해 불법 자금을 식별하고 동결하는 작업을 강조했습니다. 거래소는 또한 AI 시스템을 사용하여 오경보를 줄이고 의심스러운 흐름의 탐지를 개선한다고 말했습니다.

크립토폴리탄은 체인alysis가 게시글에서 이러한 내부 운영 주장을 이의 제기하지 않았다고 지적했습니다.