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Chainalysis 指出，币安自行进行了犯罪风险分析，并未将勒索软件或被盗资金纳入计算。
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币安声称，在主要交易所中，仅有 0.018% 至 0.023% 的交易量与非法钱包有关。
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此次争议发生在币安面临持续法律压力的背景下，此前它已因 43 亿美元的美国罚款及新的恐怖主义相关诉讼而备受瞩目。
在交易所发布了一项使用其数据声称七大加密交易所非法交易量在0.018%至0.023%之间的分析后，Chainalysis予以反驳。
在该分析中，Binance表示，Chainalysis和TRM Labs的数字显示，该交易所处理的加密货币流量大得多，同时保持较低的犯罪敞口。根据提供的材料，Chainalysis表示该分析并非由其团队进行，且未包括其数据集中跟踪的主要犯罪类别。
帖子发布两天后，Binance更新了分析，称实际上是由交易所内部使用Chainalysis和TRM Labs的原始数据集进行的。交易所还添加了关于如何计算非法钱包与交易活动之间直接联系的细节。
Chainalysis现在表示，所有这些数字都不包括与勒索软件或黑客攻击相关的资金，并且该方法忽略了在进入Binance之前经过中间个人钱包的任何资金流动。
Chainalysis挑战Binance的方法和缺失的类别
Chainalysis在X上发布公开消息，称收到了许多关于其数据如何被使用的询问。该公司表示，“该分析由Binance基于选定的Chainalysis数据进行。Chainalysis未进行分析。”
该消息还指出，“Binance用于其分析的数据似乎未包括所有非法活动类别”，并举例说明了勒索软件和被盗资金。
随后，Chainalysis表示，“Binance的分析表明，它仅基于直接敞口”，这意味着通过个人钱包流转的犯罪相关资金被排除在外。
该公司并未否认其数据集被使用。问题在于选择了哪些部分，以及遗漏了哪些类别。这一澄清出现在Binance努力向监管机构和加密行业展示其认真对待犯罪风险之际。
交易所表示，它坚持其博客文章中的数字，并指出11月19日的更新提供了更清晰的敞口测量细节。
Binance犯罪案例、处罚、行动和犯罪控制声明
这场争议发生在Binance仍在处理2023年美国认罪协议余波之际，当时Binance承认存在反洗钱失败、无证货币传输和违反制裁行为，并支付了43亿美元的罚款。
创始人兼前首席执行官赵长鹏（“CZ”）在认罪后辞职，并因未能保持有效的合规程序而入狱四个月。10月，Cryptopolitan报道CZ获得了特朗普的总统赦免。
从2023年1月到2025年6月，Binance表示，在处理每天超过900亿美元和约2.17亿笔交易的同时，将非法资金敞口减少了96%至98%。
交易所描述了一支庞大的合规和风险工作人员队伍。它表示，1,280名专家（占其员工的22%）从事风险、合规和调查工作。它表示处理了来自执法机构的240,000个请求，并为全球调查人员举办了400次培训课程。
它还提到了与Beacon Network以及Tether、TRON和TRM Labs的T3+项目的合作，以识别和冻结非法资金。交易所还表示，它使用人工智能系统来降低误报并提高对可疑流量的检测能力。
Cryptopolitan指出，Chainalysis在其帖子中并未对这些内部运营声明提出异议。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
