Chainalysis rejette l’allégation de Binance selon laquelle le volume illicite n’était que de 0,02 % comme une sous-estimation grossière

Chainalysis a réagi après que Binance a publié une analyse utilisant ses données pour afficher que le volume de trading illicite sur les sept plus grandes bourses de crypto se situait entre 0,018 % et 0,023 %.

Dans l’analyse, Binance avait indiqué que les chiffres de Chainalysis et de TRM Labs montraient que la bourse gérait des flux crypto bien plus importants tout en maintenant une exposition criminelle faible. Selon les documents fournis, Chainalysis a déclaré que l’analyse ne provenait pas de son équipe et n’incluait pas les grandes catégories de criminalité suivies dans ses ensembles de données.

Deux jours après la publication, Binance a mis à jour l’analyse pour préciser qu’elle avait été réalisée en interne par la bourse elle-même, en utilisant les ensembles de données bruts de Chainalysis et de TRM Labs. La bourse a également ajouté des détails sur la manière dont elle a calculé les liens directs entre les portefeuilles illicites et l’activité de trading.

Chainalysis indique désormais que ces chiffres n’incluaient pas les fonds liés à la rançongiciel ou aux piratages, et que la méthode ignorait tout mouvement transitant par un portefeuille personnel intermédiaire avant d’atterrir sur Binance.

Chainalysis remet en question la méthode de Binance et les catégories manquantes

Chainalysis a publié un message public sur X indiquant qu’elle recevait de nombreuses demandes concernant l’utilisation de ses données. L’entreprise a déclaré : « Cette analyse a été réalisée par Binance sur la base de données sélectionnées de Chainalysis. Chainalysis n’a pas conduit l’analyse. »

Le message indiquait également que « les données utilisées par Binance pour leur analyse ne semblent pas inclure toutes les catégories d’activités illicites », citant la rançongiciel et les fonds volés comme exemples.

Chainalysis a ensuite indiqué que « l’analyse de Binance indique qu’elle repose uniquement sur une exposition directe », ce qui signifie que les fonds liés à la criminalité ayant transité par un portefeuille personnel ont été exclus.

L’entreprise n’a pas contesté l’utilisation de ses jeux de données. La question portait sur les parties sélectionnées et les catégories exclues. Cette clarification est tombée à un moment où Binance s’efforçait de démontrer aux régulateurs et à l’industrie des cryptomonnaies qu’elle prenait au sérieux les risques liés à la criminalité.

La bourse a déclaré qu’elle maintenait les chiffres de son article de blog et que sa mise à jour du 19 novembre apportait des détails plus clairs sur la manière dont l’exposition était mesurée.

Cas criminels, amendes, opérations et affirmations de contrôle des crimes chez Binance

Le différend est survenu dans une période où Binance faisait encore face aux retombées de son accord de plaidoyer de 2023 aux États-Unis, après avoir admis des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, des transmissions d’argent non autorisées et des violations des sanctions, et avoir payé une amende de 4,3 milliards de dollars.

Le fondateur et ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao a démissionné après le plaidoyer de culpabilité et a ensuite purgé une peine de quatre mois de prison pour avoir manqué de mettre en place un programme de conformité efficace. En octobre, Cryptopolitan a rapporté que CZ avait obtenu une grâce présidentielle de la part de Trump.

De janvier 2023 à juin 2025, Binance a déclaré avoir réduit son exposition aux fonds illicites de 96 % à 98 % tout en traitant plus de 90 milliards de dollars par jour et environ 217 millions de transactions quotidiennes.

La bourse a décrit une grande force de travail composée de personnel de conformité et de gestion des risques. Elle a indiqué que 1 280 spécialistes, représentant 22 % de ses employés, travaillent sur les risques, la conformité et les enquêtes. Elle a déclaré avoir traité 240 000 demandes des agences répressives et organisé 400 sessions de formation pour les enquêteurs du monde entier.

Elle a également souligné son travail avec le réseau Beacon et le programme T3+ avec Tether, TRON et TRM Labs pour identifier et geler les fonds illicites. La bourse a également déclaré qu’elle utilise des systèmes d’IA pour réduire les fausses alertes et améliorer la détection des flux suspects.

Cryptopolitan a noté que Chainalysis n’a pas contesté ces affirmations opérationnelles internes dans son message.