CFTC localiza golpe de negociação automatizada de criptomoedas que repassou US$ 20 milhões aos operadores

A agência reguladora de derivativos dos Estados Unidos, a Comissão de Negociação de Futuros em Commodities (CFTC), processou os operadores de dois esquemas fraudulentos de grande escala. De acordo com a CFTC, os supostos fraudadores solicitaram milhões de dólares de investidores para seus negócios. relatório.

Promessas falsas

Os réus incluíam Daniel Fingerhut, de Miami; e dois outros cidadãos israelenses, nomeadamente Itay Barak e Tal Valariola. Eles operavam um esquema de opções binárias e negociação automatizada de criptomoedas, no qual prometiam aos investidores altos retornos, o que presumivelmente serve como isca para golpistas atrair potenciais vítimas.

Além da oferta, os réus supostamente prometeram aos investidores acesso gratuito a um software que lhes permitiria negociar ativos digitais automaticamente e sem nenhum risco. O negócio foi sinalizado como um esquema de negociação automatizada de criptomoedas quando os operadores não cumpriram suas promessas.

Fingerhut disseminou e-mails para os investidores, que os direcionavam para corretores, assim que eles se cadastravam usando o link nos e-mails. Sempre que as vítimas faziam qualquer depósito nos corretores, os réus supostamente ganhavam uma comissão disso. 

Esquema de negociação automatizada de criptomoedas de $20 milhões

De acordo com a agência dos EUA, cerca de 60.000 investidores caíram no esquema de opções binárias e negociação automatizada de criptomoedas, pois as vítimas se registravam e depositavam nas contas dos corretores. Isso rendeu mais de US$ 20 milhões aos operadores como comissões, segundo o relatório. 

Fingerhut e seu colega criaram e divulgaram o negócio de outubro de 2013 até agosto de 2018. Com o suposto esquema de negociação automatizada de criptomoedas começando por volta de 2016 a 2018, quando o mercado de moedas digitais estava em alta, os réus impulsionaram seus negócios com campanhas de marketing fraudulentas. 

A CFTC explicou na denúncia que os réus anunciavam atividades de negociação falsas usando ativos digitais e sistemas de opções binárias para negociação nos materiais de marketing. Além disso, eles produziram vídeos com atores segurando itens caros, que afirmavam ser ricos devido à negociação. 

Com várias acusações apresentadas contra Fingerhut, a CFTC também exigiu compensação integral às vítimas do negócio fraudulento. Enquanto isso, a restituição pode não garantir reembolsos completos às vítimas, pois os réus podem não ter fundos suficientes para pagar totalmente, disse a CFTC.