A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), órgão regulador de derivativos dos Estados Unidos, processou os operadores de dois esquemas fraudulentos de grande escala. Os supostos fraudadores captaram milhões de dólares de investidores para seus negócios, segundo um relatório .
Falsas promessas
Entre os réus estavam Daniel Fingerhut, de Miami, e dois outros cidadãos israelenses, Itay Barak e Tal Valariola. Eles operavam um esquema fraudulento de opções binárias e negociação automatizada de criptomoedas, no qual prometiam altos retornos aos investidores, presumivelmente uma isca para atrair trac vítimas .
Além da oferta, os réus teriam prometido aos investidores um software de acesso gratuito que lhes permitiria negociar ativos digitais automaticamente matic sem qualquer risco. O negócio foi sinalizado como um golpe de negociação automatizada de criptomoedas quando os operadores não cumpriram a promessa.
A Fingerhut enviava e-mails aos investidores, que os direcionavam para corretoras após se cadastrarem através do link presente nesses e-mails. Sempre que as vítimas realizavam algum depósito junto às corretoras, os réus supostamente recebiam uma comissão.
golpe de negociação automatizada de criptomoedas de US$ 20 milhões
Segundo a agência americana, cerca de 60 mil investidores caíram no golpe das opções binárias e da negociação automatizada de criptomoedas, após as vítimas se cadastrarem e depositarem dinheiro em contas com corretoras. Isso rendeu mais de US$ 20 milhões em comissões para os operadores, de acordo com o relatório.
Fingerhut e seu colega criaram e promoveram o negócio de outubro de 2013 a agosto de 2018. Com o suposto esquema de negociação automatizada de criptomoedas tendo começado por volta de 2016 a 2018, quando o mercado de moedas digitais estava em alta, os réus impulsionaram seus negócios com campanhas de marketing fraudulentas.
A CFTC explicou na denúncia que os réus anunciavam atividades de negociação fraudulentas usando ativos digitais e sistemas de opções binárias em seus materiais de marketing. Além disso, eles produziam vídeos com atores exibindo seus itens caros, nos quais alegavam ter enriquecido com negociações.
Com diversas acusações apresentadas contra a Fingerhut, a CFTC também exigiu indenização integral às vítimas do negócio fraudulento. Entretanto, a restituição pode não garantir o reembolso total às vítimas, visto que os réus podem não possuir fundos suficientes para efetuar o pagamento integral, afirmou a CFTC.
