رفعت هيئة مراقبة المشتقات المالية الأمريكية، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، دعوى قضائية ضد منظمي عمليتي احتيال ضخمتين. لتقرير صادر عن اللجنة، فقد جمع المحتالون المزعومون ملايين الدولارات من المستثمرين لصالح أعمالهم .
وعود كاذبة
شمل المتهمون دانيال فينغرهوت من ميامي، ومواطنين إسرائيليين آخرين هما إيتاي باراك وتال فالاريولا. وقد قاموا بعمليات احتيال في تداول الخيارات الثنائية والعملات المشفرة الآلية، حيث وعدوا المستثمرين بعوائد عالية، وهو ما يُفترض أنه طُعم لجذب الضحايا trac .
إضافةً إلى العرض، أفادت التقارير أن المتهمين وعدوا المستثمرين ببرنامج مجاني يُمكّنهم من تداول الأصول الرقمية تلقائيًا matic أي مخاطر. وقد صُنّف المشروع كعملية احتيال في تداول العملات الرقمية الآلي عندما لم يفِ القائمون عليه بوعدهم.
قامت شركة Fingerhut بتوزيع رسائل بريد إلكتروني على المستثمرين، تُحيلهم إلى شركات وساطة، بمجرد تسجيلهم عبر الرابط الموجود في الرسائل. وبحسب التقارير، يحصل المتهمون على عمولة مقابل كل عملية إيداع يقوم بها الضحايا لدى شركات الوساطة.
عملية احتيال في التداول الآلي للعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار
بحسب وكالة أمريكية، وقع نحو 60 ألف مستثمر ضحية لعملية احتيال في تداول الخيارات الثنائية والعملات الرقمية الآلي، حيث قام الضحايا بالتسجيل والإيداع في حسابات لدى شركات الوساطة. وقد درّت هذه العملية على المشغلين أكثر من 20 مليون دولار كعمولات، وفقاً للتقرير.
قام فينجرهوت وزميله بإنشاء وترويج العمل من أكتوبر 2013 حتى أغسطس 2018. ومع بدء عملية الاحتيال المزعومة في تداول العملات المشفرة الآلية في الفترة ما بين 2016 و2018، عندما كان سوق العملات الرقمية في وضع صعودي، قام المتهمون بتعزيز أعمالهم من خلال حملات تسويقية احتيالية.
أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة في الشكوى أن المدعى عليهم يروجون لأنشطة تداول وهمية باستخدام الأصول الرقمية وأنظمة الخيارات الثنائية في موادهم التسويقية. كما قاموا بإنتاج فيديوهات يظهر فيها ممثلون مع مقتنياتهم الثمينة، مدعين أنهم أصبحوا أثرياء من التداول.
مع توجيه عدة اتهامات ضد شركة فينجرهوت، طالبت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتعويض كامل لضحايا هذه الشركة الاحتيالية. وفي الوقت نفسه، أشارت اللجنة إلى أن التعويض قد لا يضمن استرداد كامل المبالغ للضحايا، إذ قد لا يمتلك المدعى عليهم الأموال الكافية للسداد بالكامل.
