CFTC تعثر على عملية احتيال في التداول التلقائي للعملات المشفرة حولت 20 مليون دولار إلى المشغلين
قامت هيئة تداول العقود الآجلة للمواد الخام الأمريكية (CFTC)، وهي هيئة رقابة على المشتقات المالية في الولايات المتحدة، بمقاضاة مشغلي مخطوطتين احتياليتين ضخمتين. وفقًا لتقرير من CFTC، طلب المحتالون المزعومون ملايين الدولارات من المستثمرين في أعمالهم، تقرير.
وعد كاذب
شمل المدعى عليهم دانيال فينغرهوت من ميامي؛ واثنان من المواطنين الإسرائيليين، هما إيتاي باراك وتال فالاريولا. لقد شغلا عملية احتيال في خيارات ثنائية وتداول العملات المشفرة الآلي، حيث وعدا المستثمرين بعوائد عالية، وهو ما يُفترض أنه طُعم لـ scammers جذب الضحايا المحتملين.
بالإضافة إلى العرض، وعد المدعى عليهم المستثمرين بالوصول المجاني إلى برنامج يتيح لهم تداول الأصول الرقمية تلقائيًا ودون أي مخاطر. تم تصنيف العمل كعملية احتيال في تداول العملات المشفرة الآلي عندما فشل المشغلون في الوفاء بوعداتهم.
نشر فينغرهوت رسائل بريد إلكتروني إلى المستثمرين، مما قادهم إلى الوسطاء، بمجرد تسجيلهم باستخدام الرابط في الرسائل. كلما قام الضحايا بإجراء أي إيداع لدى الوسطاء، سيحصل المدعى عليهم reportedly على عمولة منه.
عملية احتيال تداول العملات المشفرة الآلي بقيمة 20 مليون دولار
وفقًا للوكالة الأمريكية، وقع حوالي 60,000 مستثمر ضحية لعملية احتيالهم في الخيارات الثنائية وتداول العملات المشفرة الآلي، حيث قام الضحايا بالتسجيل والإيداع في الحسابات لدى الوسطاء. هذا أنتج أكثر من 20 مليون دولار للمشغلين كعمولات، وفقًا للتقرير.
أنشأ فينغرهوت وزميله العمل وروج له من أكتوبر 2013 حتى أغسطس 2018. مع بدء عملية احتيال تداول العملات المشفرة الآلي حوالي 2016 إلى 2018، عندما كان سوق العملات الرقمية في وضع صاعد، عزز المدعى عليهم أعمالهم في حملات تسويق احتيالية.
وضحت CFTC في الشكوى أن المدعى عليهم يروجون لأنشطة تداول كاذبة باستخدام الأصول الرقمية وأنظمة الخيارات الثنائية للتداول في المواد التسويقية. أيضًا، صنعوا فيديوهات تظهر ممثلين مع أغراضهم باهظة الثمن، الذين ادعوا أنهم أصبحوا أغنياء من التداول.
مع توجيه عدة تهم ضد فينغرهوت، طالبت CFTC أيضًا بتعويض كامل للضحايا من العمل الاحتيالي. في الوقت نفسه، قد لا يضمن التعويض استردادًا كاملاً للضحايا لأن المدعى عليهم قد لا يمتلكون أموالًا كافية للرد الكامل، قالت CFTC.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إبيام واياس
إبيام واياس يغطي أخبار العملات الرقمية منذ عام 2019. درس علوم الحاسوب في الجامعة المفتوحة الوطنية في نيجيريا. وقد ظهرت أعماله على منصات أخبار رقمية متنوعة، بما في ذلك Coinfomania و Crypto News Australia و AltcoinBuzz. وباعتماده على خلفيته في علوم الحاسوب، يركز الآن على أخبار العملات الرقمية والروبوتات وإطالة العمر.
