Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на организаторов двух масштабных мошеннических схем. Согласно отчету ,
Ложные обещания
В число обвиняемых входили Даниэль Фингерхут из Майами и двое других граждан Израиля, а именно Итай Барак и Таль Валариола. Они занимались мошенничеством с бинарными опционами и автоматизированной торговлей криптовалютой, обещая инвесторам высокую доходность, что, по-видимому, является приманкой для мошенников , чтобы trac потенциальных жертв.
Помимо предложения, ответчики, как сообщается, обещали инвесторам бесплатное программное обеспечение, которое позволило бы им автоматически matic без риска торговать цифровыми активами. После того, как операторы не выполнили свое обещание, компания была признана мошеннической схемой автоматизированной торговли криптовалютой.
Компания Fingerhut рассылала инвесторам электронные письма, которые, после регистрации по ссылке в письмах, направляли их к брокерам. Сообщается, что каждый раз, когда жертвы вносили депозит у брокеров, ответчики получали комиссию.
Мошенничество с автоматизированной торговлей криптовалютой на 20 миллионов долларов
По данным американского агентства, около 60 000 инвесторов стали жертвами мошенничества с бинарными опционами и автоматизированной торговлей криптовалютой, поскольку жертвы регистрировались и пополняли счета у брокеров. Согласно отчету, это принесло операторам более 20 миллионов долларов в виде комиссионных.
Фингерхут и его коллега создали и рекламировали этот бизнес с октября 2013 года по август 2018 года. Поскольку предполагаемая мошенническая схема с автоматизированной торговлей криптовалютой началась примерно в 2016-2018 годах, когда рынок цифровых валют находился в фазе роста, обвиняемые активно развивали свой бизнес с помощью мошеннических маркетинговых кампаний.
В своем иске CFTC пояснила, что ответчики рекламируют ложную торговую деятельность с использованием цифровых активов и систем бинарных опционов в маркетинговых материалах. Кроме того, они снимали видеоролики с участием актеров, демонстрирующих свои дорогие вещи и утверждающих, что разбогатели благодаря торговле.
В связи с предъявлением Фингерхуту нескольких обвинений, CFTC также потребовала полной компенсации жертвам мошеннической деятельности. Между тем, по мнению CFTC, возмещение ущерба может не гарантировать полного возврата средств жертвам, поскольку у ответчиков может не быть достаточных средств для полного погашения долга.
